アドソル日進株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | アドソル日進株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アドソル日進株式会社(E05664)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月25日
【会社名】 アドソル日進株式会社
【英訳名】 Ad-Sol Nissin Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上田 富三
【本店の所在の場所】 東京都港区港南四丁目1番8号
【電話番号】 (03)5796-3131 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画室長 後関 和浩
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南四丁目1番8号
【電話番号】 (03)5796-3131 (代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部 本部長 寺村 知万
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
アドソル日進株式会社(E05664)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月24日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金18円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 500,000,000円
第2号議案 取締役7名選任の件
上田富三、篠 﨑俊明、大西元、後関和浩、峰野博史、坂本すが及び廣田耕一 を取締役に選任するもの
であります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
木田稔を補欠監査役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
69,178 115 - (注)1 可決 99.83
第1号議案
第2号議案
69,123 159 12 (注)2 可決 99.75
上田 富三
69,123 159 12 可決 99.75
篠﨑 俊明
69,123 159 12 可決 99.75
大西 元
69,109 173 12 可決 99.73
後関 和浩
69,119 163 12 可決 99.75
峰野 博史
69,105 177 12 可決 99.73
坂本 すが
69,111 171 12 可決 99.74
廣田 耕一
第3号議案
62,667 6,613 12 (注)2 可決 90.44
木田 稔
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
以 上
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