上新電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
上新電機株式会社(E03052)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 上新電機株式会社
【英訳名】 Joshin Denki Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役兼社長執行役員 金 谷 隆 平
【本店の所在の場所】 大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号
【電話番号】 大阪 06(6631)1161
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員 経営管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画部長
大 代 卓
【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号
【電話番号】 大阪 06(6631)1161
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員 経営管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画部長
大 代 卓
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年6月23日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ.配当財産の種類
金銭
ロ.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円 総額 1,341,110,700円
ハ.剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月24日
第2号議案 取締役9名選任の件
中嶋克彦、金谷隆平、横山晃一、田中幸治、高橋徹也、大代 卓、野崎清二郎、内藤欣也及び山
平恵子を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
松浦儀成及び橋本雅康を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
寺廣映輝を補欠監査役に選任するものであります。
第5号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を、月額5,000千円以内から月額6,000千円以内に改定するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
243,591 93 0 (注)1 可決 99.95
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役9名選任の件
中嶋 克彦 243,048 637 0 可決 99.73
金谷 隆平 242,932 599 154 可決 99.68
横山 晃一 243,337 348 0 可決 99.85
田中 幸治 243,337 348 0 可決 99.85
(注)2
高橋 徹也 243,337 348 0 可決 99.85
大代 卓
243,326 359 0 可決 99.84
野崎 清二郎 243,004 681 0 可決 99.71
内藤 欣也 243,533 152 0 可決 99.93
山平 恵子 243,530 155 0 可決 99.93
第3号議案
監査役2名選任の件
松浦 儀成 241,938 1,747 0 (注)2 可決 99.28
橋本 雅康 233,584 10,101 0 可決 95.85
第4号議案
補欠監査役1名選任
の件
(注)2
寺廣 映輝 218,080 25,605 0 可決 89.49
第5号議案
243,379 280 26 (注)1 可決 99.87
監査役の報酬額改定
の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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