ヤマトホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ヤマトホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ヤマトホールディングス株式会社(E04187)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月25日
【会社名】 ヤマトホールディングス株式会社
【英訳名】 YAMATO HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 長尾 裕
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座二丁目16番10号
【電話番号】 （03）3541-4141（大代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務戦略担当 樫本 敦司
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座二丁目16番10号
【電話番号】 （03）3541-4141（大代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務戦略担当 樫本 敦司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ヤマトホールディングス株式会社(E04187)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月23日開催の当社第155期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査体制の強化・充実を図るため、定款第30条に定める監査役の員数の上限を１名増員し、４名から
５名に変更する。
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、山内雅喜、長尾裕、神田晴夫、芝﨑健一、森正勝、得能摩利子、小林洋一、菅田史朗
および久我宣之の９氏を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、松田隆次および下山善秀の両氏を選任する。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額について、基本報酬額を年額431百万円以内（うち社外取締役分109百万円以内）、取
締役（社外取締役を除く）に支給する短期業績連動報酬を年額245百万円以内とする。
第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
取締役（社外取締役を除く）を対象とした業績連動型の株式報酬制度を導入する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
（注）４
第１号議案 （注）１
3,144,541 3,322 238
可決（99.82％）
（注）２ （注）４
第２号議案
山内 雅喜 2,924,464 223,405 238 可決（92.83％）
長尾 裕 2,933,457 214,413 238 可決（93.12％）
神田 晴夫 2,914,619 233,255 238 可決（92.52％）
芝﨑 健一 3,132,293 15,581 238 可決（99.43％）
森 正勝 2,962,111 185,763 238 可決（94.03％）
得能 摩利子 2,962,410 185,464 238 可決（94.04％）
小林 洋一 3,139,251 8,623 238 可決（99.65％）
3,139,126 8,748 238
菅田 史朗 可決（99.65％）
久我 宣之 3,140,256 7,618 238 可決（99.68％）
（注）２ （注）４
第３号議案
3,145,753 2,123 238
松田 隆次 可決（99.86％）
下山 善秀 3,145,465 2,411 238 可決（99.85％）
（注）３ （注）４
第４号議案
2,851,190 295,971 938
可決（90.51％）
（注）３ （注）４
第５号議案
2,852,564 295,338 215
可決（90.55％）
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
４．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主
分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の
数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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