株式会社オプティマスグループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社オプティマスグループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社オプティマスグループ(E33616)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月25日
【会社名】 株式会社オプティマスグループ
【英訳名】 OPTIMUS GROUP COMPANY LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山中 信哉
【本店の所在の場所】 東京都港区芝二丁目5番6号
【電話番号】 03-3456-1764
【事務連絡者氏名】 IR担当マネジャー 嘉悦 清隆
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝二丁目5番6号
【電話番号】 03-3456-1764
【事務連絡者氏名】 IR担当マネジャー 嘉悦 清隆
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社オプティマスグループ(E33616)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月24日開催の当社第6回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更 の件
定款第17条に定める(員数)に定める監査等委員である取締役を「5名以上とする」から「4名以上とす
る」に変更する 。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役 (監査等委員である取締役を除く。) として、山中信哉、ロバート・アンドリュー・ヤング、マー
ティン・フレイザー・マッカラック、岩岡廣明、富島信彦を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役 として、縄野克彦、伊藤真弥、長﨑伸郎、布施伸章を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並び に当該決議の結果
賛成数 決議の結果及び賛成
決議事項 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
(個) 割合(%)
第1号議案
35,364
定款一部変更の件 117 0 (注)1 可決 99.67
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)5名選任の件
可決 99.55
158
山中 信哉 35,323 0
可決 99.56
ロバート・アンドリュー・ヤング 35,325 0
156
(注)2
可決 99.56
マーティン・フレイザー・マッカ 35,325 0
156
ラック
岩岡 廣明 35,322 0
159
可決 99.55
富島 信彦 35,323 0
158
可決 99.55
第3号議案
監査等委員である取締役4名選任
(注)2
の件
縄野 克彦 35,325 156 0 可決 99.56
伊藤 真弥 35,337 144 0 可決 99.59
長﨑 伸郎 35,335 146 0 可決 99.58
布施 伸章 35,338 143 0 可決 99.59
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臨時報告書
(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株
主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(注)2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株
主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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