ＴＩＳ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ＴＩＳ株式会社(E05739)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月25日
【会社名】 ＴＩＳ株式会社
【英訳名】 TIS Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 桑野 徹
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
【電話番号】 03-5337-7070
【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長兼総務部長 佐久間 巌
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
【電話番号】 03-5337-7070
【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長兼総務部長 佐久間 巌
【縦覧に供する場所】 ＴＩＳ株式会社 名古屋本社
（名古屋市西区牛島町６番１号）
ＴＩＳ株式会社 大阪本社
（大阪市北区堂島浜一丁目２番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月24日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金60円
第２号議案 定款一部変更の件
危機管理の観点において、柔軟性をもって経営遂行・対応ができるよう、次のとおり現行定款の一部
を変更するものであります。
１．第４条（機関）を新設のうえ、当社の機関設計を集約して明記する変更を行うものです。
２．危機管理の観点において、継続性をもって経営遂行等を可能とするため、株主総会招集権者の権
限順序および議長任命対象者の順序に関する規定の変更を行うものです。
３．経営体制の機動的な構築を可能とするため、業務執行の最高責任者である社長を取締役および執
行役員の中から選定できる旨の変更を行うものです。
４．業務執行に係る迅速な意思決定と責任の明確化を図ることを目的として、執行役員の選任方法等
に関する規定を新設する変更を行うものです。
５．その他、上記変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものです。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、桑野徹、安達雅彦、岡本安史、柳井城作、北岡隆之、新海章、佐野鉱一、土屋文男お
よび水越尚子の各氏を選任するものであります。
第４号議案 監査役５名選任の件
監査役として、浅野哲也、松岡達文、船越貞平、小野行雄および山川亜紀子の各氏を選任するもので
あります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成割合）
699,230 59 52 （注）１ 可決 (99.96％)
第１号議案
696,705 2,582 52 （注）２ 可決 (99.60％)
第２号議案
（注）３
第３号議案
679,355 18,993 990 可決 (97.12％)
桑 野 徹
680,281 18,619 438 可決 (97.25％)
安 達 雅 彦
680,320 18,580 438 可決 (97.26％)
岡 本 安 史
680,311 18,589 438 可決 (97.26％)
柳 井 城 作
680,353 438 可決 (97.26％)
北 岡 隆 之 18,547
681,321 17,579 438 可決 (97.40％)
新 海 章
696,805 2,482 52 可決 (99.62％)
佐 野 鉱 一
696,820 2,467 52 可決 (99.62％)
土 屋 文 男
水 越 尚 子 676,172 22,728 438 可決 (96.67％)
（注）３
第４号議案
688,472 10,817 52 可決 (98.42％)
浅 野 哲 也
688,490 10,799 52 可決 (98.43％)
松 岡 達 文
699,045 244 52 可決 (99.94％)
船 越 貞 平
698,868 421 52 可決 (99.91％)
小 野 行 雄
699,180 109 52 可決 (99.96％)
山 川 亜紀子
（注） １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
４．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主
分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数
の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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