京都きもの友禅株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 京都きもの友禅株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
京都きもの友禅株式会社(E03320)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月25日
【会社名】 京都きもの友禅株式会社
【英訳名】 KYOTO KIMONO YUZEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 服 部 雅 親
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋大伝馬町14番１号
【電話番号】 03（3639）9191 （代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役経営管理本部長 粕 谷 進 一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋大伝馬町14番１号
【電話番号】 03（3639）9191 （代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役経営管理本部長 粕 谷 進 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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京都きもの友禅株式会社(E03320)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金３円 総額 35,924,583円
ロ 効力発生日
2020年６月25日
ハ 剰余金の処分に関する事項
自己株式消却など、資本政策の選択の幅を確保するため、これに備えて別途積立金を取り崩し、繰越利益剰
余金への振替を実施するものであります。
(1)減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,000,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
第２号議案 資本準備金の額の減少の件
2020年８月４日を効力発生日として、資本準備金1,547,963,458円のうち1,243,963,458円を減少し、その全額
をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
第３号議案 定款一部変更の件
(1)当社グループ事業の現状に適応するため、第２条（目的）を一部修正するものであります。
(2)監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並
びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(3)資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うこと
ができる旨を定款第41条として新設するものであります。加えて、基準日等に関する規定を整備するもので
あります。
(4)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
服部雅親、粕谷進一、橋本和之及び橋本泰を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであ
ります。
第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
有川勉、辻友崇及び細川大輔を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
出口桂太郎を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額につきまして、年額200百万円以内（うち、社外取締
役分は年額30百万円以内）とするものであります。
第８号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
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監査等委員である取締役の報酬等の額につきまして、年額40百万円以内とするものであります。
第９号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のための
報酬を支給するものであります。
譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額15百万円以内とし、これにより発行又は
処分される当社の普通株式の総数は、年60,000株以内とするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
53,486 1,775 0 (注)１ 可決 95.00
剰余金の処分の件
第２号議案
53,762 1,501 0 (注)１ 可決 95.49
資本準備金の額の減
少の件
第３号議案
51,824 3,439 0 (注)２ 可決 92.04
定款一部変更の件
第４号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）４名選任の件
服部 雅親 41,420 13,843 0 可決 73.57
(注)３
粕谷 進一 53,322 1,941 0 可決 94.71
橋本 和之 42,772 12,491 0 可決 75.97
橋本 泰 52,418 2,845 0 可決 93.10
第５号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
有川 勉
51,240 4,023 0 可決 91.01
(注)３
辻 友崇
52,657 2,606 0 可決 93.52
細川 大輔 53,360 1,903 0 可決 94.77
第６号議案
補欠の監査等委員で
53,848 1,415 0 (注)３ 可決 95.64
ある取締役１名選任
の件
第７号議案
取締役（監査等委員
52,898 2,363 0 (注)１ 可決 93.96
である取締役を除
く。）の報酬等の額
設定の件
第８号議案
監査等委員である取
53,404 1,857 0 (注)１ 可決 94.85
締役の報酬等の額設
定の件
第９号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
53,321 1,942 0 (注)１ 可決 94.70
く。）に対する譲渡
制限付株式付与のた
めの報酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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