昭和産業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
昭和産業株式会社(E00348)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月24日
【会社名】 昭和産業株式会社
【英訳名】 Showa Sangyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 新 妻 一 彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田２丁目２番１号
【電話番号】 03(3257)2182
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部長 松 嶋 伸
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内神田２丁目２番１号
【電話番号】 03(3257)2182
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部長 松 嶋 伸
【縦覧に供する場所】 昭和産業株式会社大阪支店
(大阪市北区天満橋１丁目８番30号)
昭和産業株式会社名古屋支店
(名古屋市西区那古野１丁目36番６号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2020年６月24日開催の第119回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金35円
総額 1,090,590,235円
ロ 効力発生日
2020年６月25日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
新妻一彦 、中村圭介、太田隆行、金子俊之、大柳奨、山口龍也、国領順二及び柳谷孝の各氏を
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
高橋善樹氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）一部変更及び継続の件
当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の内容を一部変更のうえ、継続する
ものであります。
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(3） 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
278,698 137 0 （注）１ 可決 99.95
剰余金処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）８名選任の件
新妻 一彦 256,822 22,003 0 可決 92.11
270,642 8,183 0 可決 97.07
中村 圭介
272,850 5,975 0 可決 97.86
太田 隆行
（注）２
272,851 5,974 0 可決 97.86
金子 俊之
272,808 6,017 0 可決 97.84
大柳 奨
271,924 6,901 0 可決 97.52
山口 龍也
271,924 6,901 0 可決 97.52
国領 順二
268,013 10,812 0 可決 96.12
柳谷 孝
第３号議案
補欠の監査等委員である取締役１名
（注）２
選任の件
240,050 38,785 0 可決 86.09
高橋 善樹
第４号議案
当社株券等の大規模買付行為に関す
229,217 49,620 0 （注）１ 可決 82.20
る対応策（買収防衛策）一部変更及
び継続の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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