山洋電気株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
山洋電気株式会社(E01806)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月24日
【会社名】 山洋電気株式会社
【英訳名】 SANYO DENKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 山本茂生
【本店の所在の場所】 東京都豊島区南大塚3丁目33番1号
【電話番号】 (03)5927-1020(大代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理部門統括 北村恵一
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南大塚3丁目33番1号
【電話番号】 (03)5927-1020(大代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理部門統括 北村恵一
【縦覧に供する場所】 山洋電気株式会社 大阪支店
(大阪市中央区城見一丁目2番27号)
山洋電気株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目11番11号)
山洋電気株式会社 上田事業所
(長野県上田市殿城5番地4)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月19日の定時株主総会において,決議事項が決議されましたので,金融商品取引法第24条の5第4項およ
び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき,本報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金40円 総額 484,161,240円
ロ 効力発生日
2020年6月22日
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として,林廣明を選任するものです。
第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任監査役 小倉久幸に対し,当社における一定の基準に従い,退職慰労金14百万円を贈呈することとし,贈呈
の時期,方法等は監査役の協議に一任するものです。
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(3) 決議事項に対する賛成,反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数,当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
104,070 83 0 可決 99.92
剰余金の配当の件
第2号議案
監査役1名選任の件
林廣明 97,782 6,373 0 可決 93.88
第3号議案
74,664 29,491 0 可決 71.69
退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号,第3号議案は,出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
・第2号議案は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,
その議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より,各決議事項の可決が明らかになったため,本総会当日出席の株主のうち,賛成,反対および棄権の確認がで
きていない議決権数は加算していません。
以 上
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