株式会社デジタルガレージ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社デジタルガレージ(E05156)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年６月24日
      【会社名】                    株式会社デジタルガレージ
      【英訳名】                    Digital    Garage,    Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役      兼  社長執行役員グループCEO　林　　郁
      【本店の所在の場所】                    東京都渋谷区恵比寿南三丁目５番７号
      【電話番号】                    03(6367)1111       (代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役    兼  専務執行役員　曽　田　　誠
      【最寄りの連絡場所】                    東京都渋谷区宇田川町15番１号
      【電話番号】                    03(6367)1111       (代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役    兼  専務執行役員　曽　田　　誠
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/3














                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社デジタルガレージ(E05156)
                                                              臨時報告書
     １【提出理由】
      　2020年６月23日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2020年６月23日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　      剰余金の配当の件
              ①  配当財産の種類
                金銭
              ②  配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金38円　総額1,748,626,392円
              ③  剰余金の配当が効力を生じる日
                2020年６月24日
        第２号議案　定款一部変更の件

              当社グループの事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加するとともに、整
              理・統合及び表現の見直しを行うもの
        第３号議案　      監査等委員でない取締役９名選任の件
              監査等委員でない        取締  役として、林郁、曽田誠、踊契三、田中将志、大熊将人、伊藤穰一、
              藤原謙次、大村恵実、篠寛を選任するもの
        第４号議案　      監査等委員である取締役５名選任の件
              監査等委員である        取締  役として、六彌太恭行、坂井眞、井上準二、牧野宏司、大野実を選任するもの
      (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

        並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合（％）
                         416,432         111        －   （注）１      可決（99.98％）
     第１号議案
                         416,081         462        －   （注）２      可決（99.90％）
     第２号議案
                                              （注）３
     第３号議案
                         407,486        9,056         －          可決（97.84％）
      林　郁
                         409,682        6,860         －          可決（98.36％）
      曽田　誠
                         409,684        6,858         －          可決（98.36％）
      踊　契三
                         409,681        6,861         －          可決（98.36％）
      田中　将志
                         409,656        6,886         －          可決（98.36％）
      大熊　将人
                         410,676        5,867         －          可決（98.60％）
      伊藤　穰一
                         381,756        34,787         －          可決（91.66％）
      藤原　謙次
                         413,224        3,319         －          可決（99.21％）
      大村　恵実
      篠　寛                   410,675        5,868         －          可決（98.60％）
                                              （注）３
     第４号議案
                         406,153        10,389         －          可決（97.52％）
      六彌太　恭行
                         412,617        3,926         －          可決（99.07％）
      坂井　眞
                         412,595        3,948         －          可決（99.06％）
      井上　準二
                         412,617        3,926         －          可決（99.07％）
      牧野　宏司
                         414,953        1,590         －          可決（99.63％）
      大野　実
      （注）１．     出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成であります。
         ３．  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
      (4）  議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

                                 2/3


                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社デジタルガレージ(E05156)
                                                              臨時報告書
       　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
       により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
       の 確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上
                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ