株式会社ジェーシー・コムサ 有価証券報告書 第56期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

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                                                   株式会社ジェーシー・コムサ(E00488)
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    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第１項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年６月26日

    【事業年度】                      第56期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    【会社名】                      株式会社ジェーシー・コムサ

    【英訳名】                      JC  Comsa   Corporation

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長　　和　田　隆　介

    【本店の所在の場所】                      東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番１号

    【電話番号】                      03(5722)7261

    【事務連絡者氏名】                      専務取締役　　堀　田　正　博

    【最寄りの連絡場所】                      東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番１号

    【電話番号】                      03(5722)7261

    【事務連絡者氏名】                      専務取締役　　堀　田　正　博

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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    第一部     【企業情報】
    第１ 【企業の概況】

    １ 【主要な経営指標等の推移】
            回次            第52期       第53期       第54期       第55期       第56期

           決算年月            2016年３月       2017年３月       2018年３月       2019年３月       2020年３月
    売上高             （千円）     16,701,245       16,426,355       16,893,466       17,558,441       17,819,604
    経常利益             （千円）       750,322       944,814       660,490       794,134       933,459

    当期純利益             （千円）       295,684       371,384       254,119       499,739       512,395
    持分法を適用した場合の
                  （千円）      △ 100,428       △ 37,005      △ 21,118      △ 20,469         －
    投資損失（△）
    資本金             （千円）       922,939       922,939       922,939       922,939       922,939
    発行済株式総数              （株）     9,105,290       9,105,290       9,105,290       9,105,290       9,105,290
    純資産額             （千円）      4,014,821       4,310,919       4,475,987       4,878,218       5,274,748
    総資産額             （千円）      9,292,719       9,578,505       10,665,711       10,870,212       11,299,763

    １株当たり純資産額              （円）       440.94       473.46       491.59       535.76       579.32
    １株当たり配当額              （円）       10.00       10.00       10.00       12.00       12.00
    (１株当たり中間配当額)              （円）        （ －）      （ －）      （ －）      （ －）      （ －）
    １株当たり当期純利益金額              （円）       32.47       40.79       27.91       54.89       56.28
    潜在株式調整後
                  （円）         －       －       －       －       －
    １株当たり当期純利益金額
    自己資本比率              （％）        43.2       45.0       42.0       44.9       46.7
    自己資本利益率              （％）        7.5       8.9       5.8       10.7       10.1

    株価収益率              （倍）        10.2        9.8       14.9        6.5       8.5
    配当性向              （％）        30.8       24.5       35.8       21.9       21.3
    営業活動による
                  （千円）       720,997       879,768       131,446      1,013,950       1,477,237
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                  （千円）      △ 568,579      △ 796,342     △ 1,659,314       △ 352,434      △ 730,008
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                  （千円）      △ 103,611      △ 179,453       687,278      △ 411,463      △ 387,037
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                  （千円）      1,716,425       1,620,397        779,808      1,029,860       1,390,051
    の期末残高
    従業員数                      321       320       311       326       323
    〔ほか、平均臨時              （名）
                          〔 786  〕     〔 783  〕     〔 801  〕     〔 820  〕     〔 795  〕
    雇用人員〕
    株主総利回り              （％）       105.6       130.7       138.2       123.3       165.8
    (比較指標：配当込みTOPIX)              （％）       （ 89.2  ）    （ 102.3   ）    （ 118.5   ）    （ 112.5   ）    （ 101.8   ）
    最高株価              （円）        567       435       481       420       530

    最低株価              （円）        269       263       330       303       322

     (注)   １　売上高には、消費税等は含まれておりません。
        ２　第56期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
        ３　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
        ４　従業員数は就業人員を表示しており、臨時従業員は年間の平均雇用人員（１日８時間換算）を〔外書〕で記
         載しております。
        ５　臨時従業員には、パートタイマーと嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
        ６　最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQにおけるものであります。
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    ２  【沿革】
       年月                           事項

      1964年11月       株式会社ジェー　アンド　シーカンパニーを設立、米国より冷凍ピザを輸入し、販売を開始
      1965年５月       東京都目黒区に工場を建設、ピザの自社製造を開始(1981年11月に閉鎖)
      1965年10月       福岡県福岡市赤坂に営業所を開設
      1969年７月       福岡県粕屋郡古賀町に量産工場(現九州工場)を建設　ピザの全国販売を開始
      1977年５月       大阪府大阪市西区に大阪営業所(現大阪支店)を開設
      1979年11月       愛知県名古屋市千種区に名古屋営業所(現名古屋支店)を開設
      1981年11月       商号を「株式会社ジェーシー・フーズ」に変更
      1982年４月       千葉県成田市に東京工場(成田工場)を建設　最新の自動機械の導入により、ピザの量産体制を確
             立
      1985年９月       ピザの宅配チェーン“ドミノピザ”に食材供給を開始
             神奈川県川崎市高津区にチーズの加工製造を目的とした三菱商事株式会社との合弁会社、株式会
             社ジェー・シー・シーを設立
      1985年12月       北関東・信越地区の営業拠点として、群馬県高崎市に高崎営業所を開設
      1986年１月       中国地区の増販対応策として、広島県広島市中区に広島営業所を開設
      1987年４月       大阪支店(1986年８月大阪営業所を支店に昇格)を大阪府大阪市福島区に移転　同時に製造工場を
             新設し、関西地区における販売力を強化
      1988年10月       関西地区の需要の急増に対応するため、大阪支店、大阪工場を移転(同一区内)・増設し、12月よ
             り本格稼動開始
      1989年８月       千葉県香取郡大栄町に関東地区の第二番目の工場として千葉工場の操業開始
      1991年７月       中京地区の生産拠点として、愛知県名古屋市中川区に名古屋工場を新設
      1991年11月       関西地区の需要の増加に対応するため、関西地区二番目の工場として大阪府茨木市に茨木工場を
             建設し、操業開始
      1992年７月       四国地区の営業拠点として、香川県高松市に高松営業所を開設
      1993年２月       日本証券業協会に店頭登録銘柄として登録
      1993年９月       北陸地区の営業拠点として、石川県金沢市に金沢営業所を開設
      1994年５月       東海地区の営業拠点として、静岡県静岡市に静岡営業所を開設
      1994年９月       クラストの需要の増加に対応するため、静岡県田方郡大仁町にピザクラスト製造工場の建屋、機
             械設備一式を取得し、クラストの製造を目的とする株式会社大仁ジェーシー・フーズを設立、同
             年10月より製造委託開始
      1996年２月       市販マーケットへの本格的な進出を図るため、東京デリカ株式会社(東京都調布市、資本金３億
             円)の全株式を取得
      1997年６月       生産の集約化のため、東京都稲城市に多摩工場を新設し、同工場における生産委託を目的とする
             株式会社多摩ジェーシー・フーズを設立
      1997年８月       成田工場の全部門、千葉工場のトッピング部門及び子会社の東京デリカ株式会社の生産部門を多
             摩工場に移転
      1997年10月       名古屋工場を閉鎖、高崎、金沢、高松、広島及び静岡(11月)営業所を各統括支店に統合
      1999年９月       大阪工場を閉鎖、茨木工場に統合、大阪支店を同一区内に移転
      2000年９月       商号を「株式会社ジェーシー・フーズネット」に変更するとともに、生販一体体制を確立するた
             め、本社、東京支店及び東京デリカ株式会社を多摩工場隣接地に移転
      2001年４月       株式会社サム・アップ(東京都目黒区、資本金１千万円、寿司宅配事業)の株式の60％を取得
      2002年４月       東京デリカ株式会社を吸収合併
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       年月                           事項
      2002年７月       大仁工場を閉鎖、その生産を千葉工場に集約
      2003年１月       株式会社コムサネットに資本参加
      2003年２月       株式会社大仁ジェーシー・フーズを清算
      2003年10月       株式会社コムサネット及び株式会社多摩ジェーシー・フーズを吸収合併
             商号を「株式会社ジェーシー・コムサ」に変更するとともに、本社を恵比寿(現住所)に移転
             株式会社コムサネットの子会社であった株式会社ファンシーコーポレーションを連結子会社とし
             た
      2004年５月       イタリアンレストラン「ポポラマーマ久米川店」を開店(フランチャイジーとしての１号店)
      2004年７月       ＩＳＯ9001の認証を取得(多摩工場・多摩事務所)
      2004年12月       日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に上場
      2005年３月       北海道「ハーベスター・八雲」をリニューアルオープン、本格石窯焼きピザ＆ハーブ鶏のレスト
             ランに生まれ変わる
             デルソーレブランドの強化と拡大を図るため、ロゴマークを一新
      2005年10月       多摩工場にエスニックブレッド新ラインを増設
      2006年１月       社会貢献を理念にもつ“ほのぼの運動”を実行するため、株式会社ファンシーコーポレーション
             (連結子会社)が株式会社ほのぼの運動を設立
      2006年６月       株式会社ポポラーレ(現在㈱ポポラマーマ　東京都江戸川区、資本金1億5,661万円、外食店経営)
             と資本提携
      2007年６月       茨木工場がＩＳＯ9001の認証を取得
      2008年３月       農林水産省主催の「第16回優良フードサービス事業者等・国産食材安定調達部門」の農林水産大
             臣賞を受賞
      2008年12月       既存宅配事業の統合を目的として、当社100％出資で株式会社ベネフィットデリバリーを設立
      2009年３月       寿司宅配事業を行う株式会社サム・アップの発行済株式の40％を追加取得し、完全子会社化
             宅配機能の拡充を目指し、中華・洋食宅配事業を行う株式会社上海エクスプレス（東京都新宿
             区、資本金１億円）の全株式を子会社である株式会社ベネフィットデリバリーが取得
      2009年６月       宅配事業経営の効率化を推し進め、当社グループ全体の競争力向上を図るため、当社の100％子
             会社である株式会社サム・アップの全株式を、同じく当社の100％子会社である株式会社ベネ
             フィットデリバリーに売却
      2009年７月       株式会社サム・アップと株式会社上海エクスプレスは、株式会社上海エクスプレスを存続会社と
             して合併し、商号を株式会社ビーデリサービスに変更
      2010年４月       ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）
             に上場
      2010年10月       大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）、同取引所ヘラクレス市場及び同取引所ＮＥＯ市場の各市
             場の統合に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場
      2012年３月       経営資源の集中及び外食事業の一体運営を目的として、当社の完全子会社である株式会社ファン
             シーコーポレーション、株式会社ベネフィットデリバリー、株式会社ベネフィットデリバリーの
             完全子会社である株式会社ビーデリサービスを吸収合併
      2012年12月       中国・アジアへの投資管理、貿易等を目的として、当社100％出資で爵士客香港控股有限公司を
             香港に設立
             2013年７月16日付で行われた大阪証券取引所の東京証券取引所への統合に伴い、東京証券取引所
      2013年７月
             ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)に上場
             中国市場及び輸出において、事業展開を行うことを目的として、爵士客香港控股有限公司の出資
      2013年７月
             ４９％による廊坊欧爵士食品有限公司を北京郊外の中国廊坊に設立
      2014年３月       インドネシアでのピザ・パスタ等の各種小麦粉製品の生産・供給体制を構築・整備することを目
             的として、PT       Indofood     Comsa   Sukses    Makmurをジャカルタに設立（同年４月に当社49％出資）
      2015年３月       第三者割当により資本金を９億2,293万円に増資
      2015年12月       当社の100％子会社である爵士客香港控股有限公司の全株式をOSI                               Hong   Kong   Trading    Co.,   Ltd.
             に売却
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    ３  【事業の内容】
      当社は、「ピザ、エスニックブレッド製品等の製造及びピザ関連商品の販売」、「焼き鳥を中心とするレストラン
     店舗、惣菜等の食物販及び弁当等の宅配の経営」を行っております。
      当社の事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
      食料品事業
       当セグメントにおいては、ピザ・エスニックブレッド製品等の製造販売をしております。
      外食事業
       当セグメントにおいては、レストラン店舗、食物販及び宅配の経営をしております。
      事業の系統図は、次のとおりであります。

    ４  【関係会社の状況】






    　　　該当事項はありません。
    ５  【従業員の状況】

     (1)    提出会社の状況
                                               2020年３月31日       現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
               323
                            43.2             11.1             4,808
              ( 795  )
             セグメントの名称                            従業員数(名)

                                                       169
     食料品事業
                                                      ( 441  )
                                                       132
     外食事業
                                                      ( 354  )
                                                       22
     全社（共通）
                                                       ( 0 )
                                                       323
                合計
                                                      ( 795  )
     (注) １  従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員(１日８時間換算)であります。
        ２  臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
        ３  平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
     (2)    労働組合の状況

        労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。
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    第２ 【事業の状況】
    １  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      　文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
       (1)  経営方針

       当社は、日本におけるピザのパイオニアとして1964年に創業しました。以来、ナン・ピタ・トルティーヤなど世
      界のおいしいパンの製造、チーズ加工などに業務を拡大、さらにお客様に直接お届けできる外食・中食・宅配事業
      を展開し、「トータルフードサービス」へと成長してまいりました。
       この間、経営理念としている「食と食の文化を通じてお客様に満足と幸せを提供する」ことを一貫して追い求
      め、「食の安全・安心」を第一に掲げて、「“おいしい”で世界をつなぐ」をミッションに、業績の向上と財務体
      質の改善を図り、経営基盤の強化に取り組んでおります。
       (2)  経営環境および優先的に対処すべき課題

       わが国経済は、新型コロナウイルス感染症による極めて厳しい状況が続くと見込まれ、またさらに下振れするリ
      スクにも十分注意する必要があり、予断を許さない状況となっております。食料品・外食業界も、根強い節約志向
      や人件費等のコスト上昇が続く中、甚大な影響を受けており、まさに未曾有の事態となっております。
       このような経営環境の中で、重点課題として以下の６つを掲げ、「スピード感」と「実行力」をもって取り組
      み、食を担う企業としての社会的責任を果たすとともに、持続的成長と収益力の強化を着実に目指してまいりま
      す。
        ①  「食の安全・安心」を最優先にした品質管理体制機能の充実
        　国際的な食品の管理基準の統一化の流れに従い、ＨＡＣＣＰの手法を取り入れた食品安全マネジメントシス
        テムによる食品の安全管理が求められており、わが国でも食品衛生法改正により制度化されます。当社として
        もＨＡＣＣＰシステムを取り入れたＩＳＯ２２０００の認証を取得し、食品安全マネジメントシステムに沿っ
        た品質管理体制を構築してまいります。
        ②  新たな市場・分野開拓を目的とした海外パートナー企業との取り組み並びに関係強化
        　北欧リトアニアの海外パートナー企業との提携を強化し、ヨーロッパの本格的な冷凍パンの市場拡大、販売
        強化に向けて一層力を注ぎます。日本の顧客ニーズに合わせた共同開発、商品ラインアップの充実を行い、付
        加価値が高く機能性に優れたヨーロッパのパンを日本の消費者にお届けします。
        ③  食料品事業において、工場生産性の向上と「デルソーレ」ブランドの浸透
        　食料品事業においては、当社の主力商品である「手のばしナン」が、「日経ＰＯＳデータチルドパン・クッ
        キー生地カテゴリー売れ筋ランキング」において11年連続で第１位を獲得しております。引き続き「デルソー
        レ」ブランドの認知度をより一層高めるために、様々な施策に注力してまいります。また生産部門では、千葉
        工場に一昨年新設したトルティーヤをはじめとするピザ生地ラインが順調に稼働しており、さらに2020年4月よ
        り同工場にて最新鋭のナンラインが稼働開始いたしました。これらの取り組みにより生産性の一層の向上を図
        るとともに、高付加価値商品の販売強化と更なる市場の拡大を目指してまいります。
        ④  外食事業において、社会情勢の変化を踏まえた競争力の確保と営業体制の見直し
        　外食事業においては、主力業態として居酒屋店舗を主に首都圏を中心に展開しています。しかし、新型コロ
        ナウイルス感染拡大に伴う、商業施設の休業・営業時間の短縮、インバウンド需要の低下、テレワークの導入
        推進による店舗利用の減少など、事業への影響は多大なものとなっております。こうした事態に対処するた
        め、今後の社会情勢や生活様式を踏まえた顧客・市場分析を的確に行い、営業体制の見直しを進めることで、
        収益力の維持・強化を図ってまいります。
        ⑤  内部統制およびコンプライアンス体制の充実による経営の健全性の確保
        　経営の健全性、透明性がより一層求められる経営環境の中、当社は法令遵守を基本として、事業目的や経営
        の意思決定が迅速かつ確実に伝達され、業務執行が効率的に行われるための組織管理体制を充実していきま
        す。また取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制の整備にも取り組んで
        まいります。
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        ⑥  ＥＲＰシステムを活用したより強固な管理体制構築と経営の効率化
        　市場環境の変化や消費者動向の多様化が進み、人件費や物流費等のコスト上昇も続く中、経営環境は厳しさ
        を増しております。引き続きＥＲＰシステムを活用した業務の標準化、可視化を進めることで、工場生産性の
        向上、生産・販売の連携強化とともに、経営管理体制の高度化・効率化に努めてまいります。
       なお、当社は2020年7月1日に下記の通り商号変更および本社移転を実施いたします。
      　・新商号　　　　　株式会社デルソーレ（英文表記：Delsole                              Corporation）
      　・新本社予定地　　東京都江東区有明3丁目4番10号TFTビル西館7階
       当社は「株式会社デルソーレ」として、今後も食と食の文化を通じて、お客様に満足と幸せを提供し、持続的な
      成長と企業価値の向上に努めてまいります。
    ２  【事業等のリスク】

      　当社の経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクは以下のとおりであります。なお、文
      中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
      (1)  食の安全・品質管理
        当社は「食の安全・安心」を経営理念に掲げて、原材料の安全性確認、工場における取り組み等を通じ品質管
       理、衛生管理を徹底し万全の体制で臨んでおります。ＩＳＯ２２０００の管理手法を取り入れ、引き続き品質保
       証体制の強化に努めてまいります。しかしながら、異物混入及び品質・表示不良品の流通、食中毒等の衛生問題
       が発生した場合や、食の安全性や品質に対する社会全般の関心の高まり等、当社の想定を超える事象が発生した
       場合には、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
      (2)  自然災害、疾病等の影響
        当社は、生産拠点として国内に工場を有しておりますが、地震や台風等の自然災害が発生して重大な被害を受
       けた場合に備えて、緊急危機管理体制の整備や損害保険の活用により財務インパクトを最小限に抑える対応を
       行っております。しかしながら、複数の工場が重大な被害を受けるなど、当社の想定範囲を超えた自然災害の場
       合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
       　また、新型コロナウイルスなどの感染症の蔓延による消費の低迷、国内外のサプライチェーンの混乱、従業員
       や取引先への感染による生産・営業活動への支障、生活様式の変化等により、当社の業績に大きな影響を及ぼす
       可能性があります。         食料品事業においては、商品や販売先構成の変化への対応とともに、工場生産性の向上に努
       め、製品供給と品質管理強化に注力します。外食事業においては、今後の社会情勢や生活様式を踏まえた顧客・
       市場分析を的確に行い、営業体制の見直しを進めることで、収益力の維持・強化を図ります。
      (3)  市場動向、価格変動の影響
       ①  原材料価格の変動について
        ピザの主原料であるチーズは輸入品に依存しており、世界的な需給ギャップの発生や海外生産地における旱魃
       などの気候変動によって、大幅に価格が乱高下することがあります。また、当社製品の原材料の大きな部分を占
       める小麦粉の価格も国際的な相場の影響を受けております。当社では、相場情報の収集、分析、調達先の分散や
       購入契約の方法・時期等を十分検討することにより、原価を安定させるよう努力しておりますが、その価格動向
       が当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
       ②  為替リスクについて
        当社が海外から輸入する商品の一部については、外貨建ての契約となっております。為替予約の締結も行って
       おりますが、為替の変動に伴って当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
       ③  物流費の高騰について
       　当社は外部業者との連携により安定的な物流体制を構築しており、在庫の適正化にも努めております。しかし
       ながら、人手不足等を背景に、運搬費・保管費をはじめとした物流コストの上昇傾向が続く中で、生産の合理化
       や販売価格への転嫁で費用増加を補えなかった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (4)  人材確保、労務関連
        当社の持続的成長には、各事業における有能な人材の確保・育成が重要であります。しかしながら、雇用環境
       の多様化や採用競争の激化が進む中で、必要な人材の確保が計画通りに進まない場合には、事業活動に支障を来
       たし、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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      (5)  取引先の信用リスク
        当社は、販売先や店舗オーナー等に対する与信管理を徹底し債権保全に努めておりますが、これら取引先の収
       益または財政状態の急激な悪化によっては、売掛債権や敷金・保証金等の回収に支障を来たし、当社の業績に影
       響を及ぼす可能性があります。
      (6)  法令、規制等
       ①  法規制について
        当社の事業においては、食品衛生法、不当景品類及び不当表示防止法、環境・リサイクル関連法等、様々な法
       的規制を受けております。また、受動喫煙防止対策としての改正健康増進法が2020年4月から実施されます。これ
       らの法的規制が強化された場合、それに対応するための新たな規制遵守に係る費用が増加すること等により、当
       社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
       ②  個人情報の保護について
       当社では、宅配グループの受注業務をコールセンターにて実施しており、多くのお客様情報を管理しておりま
       す。従来から、お客様、従業員並びに株主の皆様に関する情報につきましては、適正に管理し、情報の漏洩防止
       に努めておりますが、万一、不正アクセス等により情報が漏洩した場合、社会的信用の失墜、損害賠償の支払い
       等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (7)  固定資産に関する減損リスク
        当社が保有する固定資産については、現時点において必要な減損等の処理を実施しておりますが、今後市況の
       悪化、需要の減退等に伴い保有固定資産の経済価値が低下した場合には必要な減損処理を実施することになり、
       当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (8)  カントリーリスク
        当社の海外進出形態は現地優良パートナーとの合弁事業を主体としています。これにより、国内規制等の動き
       をいち早く察知し、現地法制リスクをはじめとするカントリーリスクを最小限に抑えることが可能と考えていま
       すが、これらの国の政治、経済、社会情勢に起因して生じる予期せぬ事態が発生した場合には、当社の業績に影
       響を及ぼす可能性があります。
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    ３  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

     (1)  経営成績等の状況の概要
     　　当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況
     　の概要は次のとおりであります。
     　①　経営成績の状況
       　当事業年度におけるわが国経済は、企業業績や雇用情勢の改善を背景に緩やかながら回復基調が見られていた
       ものの、世界経済の減速や雇用・所得の改善速度鈍化により不透明な状況で推移しました。国内外における新型
       コロナウイルス感染症の影響により、2020年4月の政府の月例経済報告では「景気は急速に悪化しており、極めて
       厳しい状況にある」との判断が示されており、先行きについての不確実性がますます増しております。
       　食料品・外食業界におきましては、賃金の伸び悩みや昨年10月の消費増税もあり節約志向が根強い市場環境の
       下で、販売競争が激化するとともに、人手不足や働き方改革を背景とした人件費や物流コスト上昇などにより収
       益が圧迫される状況が依然として続いております。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、経営環
       境は非常に厳しくかつ不透明な状況となっています。
       　このような経営環境の中で、当社は経営理念としている「食と食の文化を通じてお客様に満足と幸せを提供す
       る」ことを一貫して追い求め、「食の安全・安心」を第一に掲げて、「“おいしい”で世界をつなぐ」をミッ
       ションに、業績の向上と財務体質の改善を図り、経営基盤の強化に取り組んでまいりました。
       　この結果、当事業年度の売上高は                 17,819百万円      （ 前期比1.5％増       ）となりました。利益面につきましては、全社
       で一層の経費削減に取り組んだこと、食料品事業での高付加価値商品の販売強化、生産効率の向上による製造コ
       ストの減少等により、営業利益は                918百万円     （ 前期比17.8％増       ）、経常利益は       933百万円     （ 前期比17.5％増       ）、当
       期純利益は     512百万円     （ 前期比2.5％増       ）となりました。
       　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
      　食料品事業

       　食料品事業におきましては、「デルソーレ」ブランドの認知度をより一層高めるために、様々な施策に注力し
       てまいりました。具体的には、当社の主力商品である「手のばしナン」について、都内人気施設等でのプロモー
       ションイベントや「ナンに合うカレー」レシピの動画配信、さらには店頭キャンペーンにおける「懸賞企画」を
       実施いたしました。その結果、「日経ＰＯＳデータチルドパン・クッキー生地カテゴリー売れ筋ランキング」で
       当社の「手のばしナン」が11年連続で第１位を獲得することができました。
       　また、北欧リトアニアの海外パートナー企業との提携を強化し、ヨーロッパの本格的な冷凍パンの市場拡大、
       販売強化に向けて一層力を注ぎました。日本の顧客ニーズに合わせた共同開発、商品ラインアップの充実を行
       い、付加価値が高く機能性に優れたヨーロッパのパンを日本の消費者にお届けしました。
       　一方、製造部門では、生産能力増強等を目的とした食品製造機械の購入等、生産性の向上にも継続的に取り組
       んでおります。千葉工場に一昨年新設した、トルティーヤをはじめとするピザ生地ラインが順調に稼働しており
       ます。また2020年4月より、同工場にて最新鋭のナンラインが稼働開始いたしました。これらの取り組みにより生
       産性の一層の向上を図るとともに、高付加価値商品の販売強化と更なる市場の拡大を目指してまいります。
        この結果、当事業年度の売上高は13,410百万円（前期比3.8%増）、セグメント利益は1,416百万円（前期比
       15.9%増）となりました。
      　外食事業

        外食事業におきましては、原材料価格や物流費の高騰、人手不足に伴う人件費の上昇等、消費増税及び軽減税
       率制度による消費マインドの変化への対応等、依然として厳しい経営環境が続いております。
       　このような状況の中、レストラン部門の「一番どり」「燦鶏」「をどり」では、引き続きＷＥＢを活用した宴
       会予約の強化を図りブランド認知度を高めてまいりました。また、本格石釜焼きピザとグリル料理が楽しめる東
       京都品川区の「グリル・ハーベスター大崎店」で、北海道八雲町のまちづくりイベント「FEEL                                            YAKUMO    in  東京」
       を共同企画し八雲町の魅力をＰＲするなど、イベントを通じ地域やお客様とのコミュニケーションを図ること
       で、より身近な親しみやすい店舗作りを行ってまいりました。
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       　中食・和菓子部門の「おめで鯛焼き本舗」では季節限定の商品を効果的に投入し、より魅力的な商品拡充に努
       めるとともに、戦略的にフランチャイズ（ＦＣ）による新規出店に注力しブランドの認知度を高めてまいりまし
       た。当事業年度における「おめで鯛焼き本舗」の出店は熊本、愛知、宮城、大分の計4店舗となりました。
       　宅配部門の「上海エクスプレス」では宅配需要の高まりの中、積極的にシェアリングデリバリーサービスを全
       店に導入し新たな顧客層の拡大に努めました。また各種キャンペーンの実施、自社ＷＥＢサイト「コムデリサイ
       ト」を活用したＷＥＢ限定商品・限定クーポンの配信でＷＥＢ会員の拡大、認知度向上に努めてまいりました。
        しかしながら、年度終盤の新型コロナウイルス感染拡大に伴う、インバウンド需要の低下、自粛要請・テレ
       ワークの導入推進による店舗利用の減少、商業施設の休業・営業時間の短縮など、事業への影響は多大なものと
       なりました。
        この結果、当事業年度の売上高は4,419百万円（前期比5.1%減）、セグメント利益は94百万円（前期比36.5％
       減）となりました。
     　②　財政状態の状況

     　　（資産の部）
         当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比べ                         429百万円増加       し、  11,299百万円      となりました。これは
        主に、   有形固定資産が390百万円増加したことによるものです。
       （負債の部）
         当事業年度末における負債は、前事業年度末と比べ                        33百万円増加      し、  6,025百万円      となりました。これは主
        に、  借入金が279百万円減少した一方、買掛金が323百万円増加したことによるものです。
       （純資産の部）
         当事業年度末における純資産は、前事業年度末と比べ                         396百万円増加       し、  5,274百万円      となりました。これは
        主に、当期純利益の計上による利益剰余金の増加によるものです。
     　③   キャッシュ・フローの状況

        当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、1,390百万円と前年同期と比べ360百万円
      （35.0％）の増加となりました。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動の結果得られた資金は、前事業年度と比べ463百万円増加し、                                 1,477百万円      となりました。
         これは主に、      売上債権の減少額が364百万円と前事業年度より475百万円増加したこと等によるものです。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         投資活動の結果支出した資金は、前事業年度と比べ377百万円増加し、                                 730百万円     となりました。
         これは主に、有形固定資産の取得による支出が                      253百万円増加したこと等によるものです。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

         財務活動の結果支出した資金は、                前事業年度と比べ24百万円減少し、                 387百万円     となりました。
         これは主に、      長期借入金の返済による支出が37百万円減少したこと等によるものです。
        当社の資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりです。

       　当社は、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短
       期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきま
       しては、金融機関からの長期借入を基本としております。
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    　　④　生産、受注及び販売の実績
       a.生産実績
       当事業年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       生産高(千円)              前期比(％)
     食料品事業                                      8,276,642            △1.4
     (注)１    金額は、製造原価によっております。
       ２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       b.受注実績

       食料品事業ではピザの一部について受注生産を行っておりますが、受注から納品までの期間が極めて短期で受注
      残高としては僅少であり、受注実績と販売実績がほぼ同額となりますので、受注状況の記載は省略しております。
     　　c.販売実績

       当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       販売高(千円)              前期比(％)
     食料品事業                                      13,400,025             3.9
     外食事業                                      4,419,578            △5.1
                合計                          17,819,604             1.5
     (注)１     セグメント間取引については、相殺消去しております。
       ２   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       ３   主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
                           前事業年度                 当事業年度
             相手先
                      販売高(千円)          割合(％)       販売高(千円)          割合(％)
        株式会社日本アクセス                2,108,077           12.0      2,356,093           13.2
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    　(2)   経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
      ①　重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

        当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
       この財務諸表の作成にあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いてお
       りますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
        財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第５　経理の状況　１　財
       務諸表等　（１）財務諸表　注記事項　（重要な会計方針）」及び以下に記載しております。
       （繰延税金資産）
        当社は、繰延税金資産について、一時差異等のスケジューリングの結果、回収可能性があると判断した将来減
       算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積り及
       び一時差異等のスケジューリングの結果に依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場
       合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
       （固定資産の減損処理）
        当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得
       られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額
       し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては
       慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、回収可能価額の見積り額の前提とした条件や仮
       定に変更が生じ減少した場合、減損処理が必要となる可能性があります。
      ②　当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       a.経営成績の分析
       （売上高）
       　当事業年度における売上高は17,819百万円（前期比1.5％増）となり、前事業年度に比べて261百万円増加いた
       しました。これは主に、食料品事業における新規取引獲得等による販売増加によるものです。
       （売上総利益）
       　当事業年度における売上総利益は7,175百万円（前期比4.5％増）となりました。これは主に、原材料価格の安
       定に加え、食料品事業での高付加価値商品の販売強化、生産効率の向上による製造コストの減少等によるもので
       す。
       （営業利益）
        当事業年度における営業利益は918百万円（前期比17.8％増）となりました。これは主に、売上総利益の増加に
       よるものです。
        なお、セグメント別の経営成績につきましては、「（1）経営成績等の状況の概要　①経営成績の状況」に記載
       しております。
       b.キャッシュ・フローの分析

     　　　キャッシュ・フローの分析につきましては、「（1）経営成績等の状況の概要　③キャッシュ・フローの状況」
     　　に記載しております。　
    ４  【経営上の重要な契約等】

       該当事項はありません。　
    ５  【研究開発活動】

       特記すべき事項はありません。
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    第３   【設備の状況】
    １ 【設備投資等の概要】

      当社は、長期的成長のための設備拡充を主眼として、省力化、合理化並びに製品の品質向上のための投資を行って
     おります。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
      当事業年度の設備投資の総額は              804  百万円であり、セグメントの設備投資について示すと、次のとおりであります。
      (1)  食料品事業
        当事業年度の主な設備投資は、生産能力増強等を目的として、食品製造機械の購入を中心とする総額                                               726  百万円
       の投資を実施しました。
        なお、重要な設備の除却または売却はありません。
      (2) 外食事業
        当事業年度の主な設備投資は、事業の拡大強化と収益力の増強を主な目的として、店舗改装及び設備の更新等
       を中心とする総額        58 百万円の投資を実施しました。
        なお、重要な設備の除却または売却はありません。
    ２ 【主要な設備の状況】

                                                ( 2020年３月31日       現在)
                                    帳簿価額(千円)
      事業所名       セグメントの                                         従業員数
                    設備の内容
                            建物     機械装置       土地
      (所在地)         名称                                        (名)
                                            その他      合計
                          及び構築物      及び運搬具      (面積千㎡)
     多摩工場
              食料品事業       ピザ製造他       219,730      249,875        －   11,009     480,615       43
     (東京都稲城市)
                                       400,237
     千葉工場                ピザ生地
              食料品事業             1,002,905      1,372,794             15,619    2,791,557        27
     (千葉県成田市)                 製造他
                                       (16.17)
     相模原工場
                    チーズシュ
              食料品事業               7,983      6,946       －    1,063     15,993       3
     （神奈川県相模
                     レッド他
     原市）
     茨木工場                ピザ生地
              食料品事業              78,605     111,753        －    3,322    193,681        3
     (大阪府茨木市)                 製造他
     九州工場
              食料品事業       ピザ製造他        54,041      40,143        －    3,292     97,477       8
     (福岡県古賀市)
     デルソーレ事業
     本部(東京都稲         食料品事業       支社機能        4,216       －      －   141,916      146,133       61
     城市)
     デルソーレ事業
                                       422,783
     本部(福岡県糟         食料品事業       工場用地         －      －           －   422,783       －
                                       (17.38)
     屋郡)
     外食店舗計65店舗                                     －
              外食事業       店舗設備       223,598        －         24,030     247,629       113
     （東京都港区他）
                                       (18.74)
     本社
                －     本社機能       14,181        －   47,522      20,740      82,444       17
     (東京都渋谷区)
     (注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員は含まれておりません。
        ２　帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、リース資産、商標権、ソフトウェア等であります。
        ３　建物及び土地の一部を賃借しております。
    ３  【設備の新設、除却等の計画】

        該当事項はありません。
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    第４ 【提出会社の状況】
    １  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     14,000,000
                 計                                   14,000,000
      ② 【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在        上場金融商品取引所

        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
               ( 2020年３月31日       )  (2020年６月26日)          商品取引業協会名
                                   東京証券取引所
                                            単元株式数は100株でありま
       普通株式           9,105,290          9,105,290       ＪＡＳＤＡＱ
                                                 す。
                                   (スタンダード)
        計          9,105,290          9,105,290          ―            ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       　該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                              資本金増減額       資本金残高

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (株)       (株)                    (千円)       (千円)
                                (千円)       (千円)
     2015年３月18日(注)              627,400      9,105,290         99,129      922,939       99,129     1,125,651
     (注)   　有償第三者割当に伴う新株発行による増加であります。
         発行価格は、１株につき316円であり、資本組入額は、１株につき158円であります。　　
         割当先は、PT       Indofood     CBP  Sukses    Makmur    Tbkであり、新規発行の全株式を割当てました。
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2020年３月31日       現在
                       株式の状況(１単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
           政府及び
                                  外国法人等
      区分                                              株式の状況
                     金融商品     その他の                 個人
           地方公共     金融機関                                計
                                                      (株)
                     取引業者      法人               その他
                                個人以外      個人
            団体
     株主数
               ―     5     14     29     13      7   1,404     1,472       －
     (人)
     所有株式数
               ―   4,289      308    13,465     11,046       131    61,789     91,028      2,490
     (単元)
     所有株式数
     の割合
               ―    4.71     0.34     14.79     12.14      0.14     67.88     100.00        －
     (％)
     (注)１　自己株式192株は、「個人その他」に１単元、「単元未満株式の状況」に92株が含まれております。
       ２　上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が、２単元含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2020年３月31日       現在
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                           所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                             (株)      総数に対する
                                                   所有株式数
                                                   の割合(％)
     大河原　愛子                 東京都港区                       2,312,000          25.39
     大河原　毅                 東京都港区                       1,534,250          16.85
                      ATT  MR.RUTHMIN      SUDIRMAN     PLAZA   INDOFOOD
     PT  INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR     TOWER    23FLJL．JEND       SUDIRMAN     KAV76－
                                              900,000         9.88
     TBK(常任代理人SMBC日興証券株式                 78JAKARTA     12910   INDONESIA
     会社)
                      (東京都中央区日本橋２丁目５番１号　日
                      本橋高島屋三井ビルディング22階)
     株式会社ミツウロコグループホー
                      東京都中央区京橋３丁目１番１号                        300,000         3.29
     ルディングス
     株式会社ニチレイフーズ                 東京都中央区築地６丁目19番20号                        255,000         2.80
     株式会社三菱ＵＦＪ銀行                 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号                        215,000         2.36
     倉林　克巳                 埼玉県東松山市                        213,000         2.34
     株式会社商工組合中央金庫                 東京都中央区八重洲２丁目10番17号                        200,000         2.20
     日清製粉株式会社                 東京都千代田区神田錦町１丁目25番地                        180,000         1.98
     マリンフード株式会社                 大阪府豊中市豊南町東４丁目５番１号                        153,300         1.68
            計                    ―             6,262,550          68.78
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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                               2020年３月31日       現在
           区分               株式数(株)            議決権の数(個)              内容
    無議決権株式                        ―             ―           ―
    議決権制限株式（自己株式等）                        ―             ―           ―
    議決権制限株式（その他）                        ―             ―           ―
                     普通株式
    完全議決権株式（自己株式等）                              100       ―           ―
                     普通株式
    完全議決権株式（その他）                           9,102,700         91,027             ―
                     普通株式
    単元未満株式                             2,490        ―           ―
    発行済株式総数                           9,105,290          ―           ―
    総株主の議決権                        ―           91,027             ―
     （注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式200株が含まれております。
        また、「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式92株が含まれております。
      ② 【自己株式等】

                                               2020年３月31日       現在
                                                    発行済株式
                               自己名義       他人名義       所有株式数
       所有者の氏名                                             総数に対する
                    所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
        又は名称                                            所有株式数
                               （株）       （株）       （株）
                                                    の割合（％）
     （自己保有株式）            東京都渋谷区恵比寿南一
                                  100      ―         100       0.0
     ㈱ジェーシー・コムサ            丁目15番１号
          計            －            100      ―         100       0.0

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    ２  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】          会社法第155条第７号による普通株式の取得
     (1) 【株主総会決議による取得の状況】
        該当事項はありません。
     (2) 【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

              区分                 株式数（株）               価額の総額（千円）
     当事業年度における取得自己株式                            50                19
     当期間における取得自己株式                             ―                ―
     （注）　当期間における取得自己株式には、2020年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に
        よる株式数は含めておりません。
     (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間

            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                             ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                             ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他                         ―         ―         ―         ―
     保有自己株式数                        192          ―        192          ―

     （注）　当期間における保有自己株式数には、2020年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
        による株式数は含めておりません。
    ３ 【配当政策】

      当社は、株主の皆様に対する利益配分を経営の最重要課題の一つであると認識しております。配当金につきまして
     は、業績を反映させるとともに、今後の事業計画、財務状況等を総合的に勘案したうえで実施することを基本方針と
     しておりますが、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、将来の事業展開と経営体質の強化のため必要な内部
     留保を確保しつつ、業績に裏付けされた利益還元を行ってまいります。
      このような方針に基づき、当期の配当につきましては、１株当たり12円といたしました。
      内部留保金につきましては、新製商品の開発ならびに出店投資および既存店舗の活性化のために充当し、収益向上
     を目指してまいりたいと考えております。
      また、当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことができる旨を、定款に定めております。こ
     れらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
      なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
             決議年月日              配当金総額（千円）               １株当たり配当額（円）

         2020年6月25日        定時株主総会                 109,261                    12.00

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    ４  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①   コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の透明性を確保しつつ企業価値を高めるこ
       とにより、株主の皆様やお客様等の期待に応えることとしております。その実現のために、経営上の組織体制や
       仕組みを整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実していくことを重点に考えております。当社は、株主
       の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員とその家族などすべてのステークホルダーの期待に応え、
       責任を果たし、企業価値を最大化することが経営の最重要課題の一つであると認識しております。そして、その
       実現のためには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えます。
        また、当社は、今後とも、監査役設置会社として社外監査役を含む監査役会の強化を図るとともに、経営の健
       全性の向上を目指してまいります。
      ②   企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        当社は、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人の各機関を設置しております。当社の取締役会は、社外
       取締役２名を含む９名で構成されており、監査役会は、社外監査役２名を含む３名で構成されております。社外
       取締役及び社外監査役は、公正・中立的な立場で取締役会の監督を行うことにより企業統治の強化を図っており
       ます。また、取締役の職務執行を監督する機能を強化する目的で、取締役会の議長には業務執行に直接携わらな
       い代表取締役会長が就任しております。
        なお、当社定款第27条に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
       契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。また、当
       該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失
       がないときに限られます。
        当社では職務執行体制の充実強化を図るため、執行役員制度を採用し、職務執行の責任と権限を付与しており
       ます。また、重要な事項の業務執行状況について協議・報告し、個別重要案件や諸問題に対する方針を的確かつ
       迅速に意思決定するために取締役会メンバーを構成メンバーとし、さらに議題に応じて指名される執行役員が出
       席する経営会議を月２回開催しております。
        当社の企業統治の体制図は以下のとおりであります。
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      ③   企業統治に関するその他の事項











       a.　内部統制システムの整備の状況
         当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、2015年5月25日開催の当社取締役会において、
        一部改訂いたしました。
         組織的には、内部監査室が内部統制の構築、維持・整備にあたり、代表取締役に報告する体制となっておりま
        す。また、内部監査室は内部統制システムの独立的モニタリング部門としての役割を十分に認識し、業務全般
        に関し、管理・運営の制度、及び業務執行状況を合法性、合理性及び信頼性の観点から評価し、助言・提言を
        行うこととしております。
       b.　当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
         当社グループは、役員及び従業員の法令遵守を目的とする行動規範の一環として、コンプライアンス10ヶ条を
        整備しており、その運用の徹底をはかります。
        　また、当社グループのすべての役員・従業員の職務に関する不法行為等について、外部への法律相談等の窓
        口を設置するとともに、研修等によりコンプライアンス意識の向上をはかります。また、当社の監査役は、当
        社グループの主要な会議に出席し、意思決定事項が法令及び定款に適合することを確認することとします。
       c.　取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
         当社は取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他重要な情報について、法令及び社内規程に基づ
        き適正に保存及び管理し、取締役及び監査役は必要に応じこれを閲覧できることとします。
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       d.　当社及び当社子会社の損失の危険に関する規程その他の体制
         当社グループは、法令や定款違反その他の事由に基づく損失の危険を発見した場合には、社内規程（各業務に
        関する規程、経理財務に関する規程等）に基づき、必要な指示を各部署に対して行うこととします。
        　また、リスク管理委員会を開催し、事業等に係るリスクの洗い出し、選別並びにその対応を検討し、会社全
        体として取組む体制を構築します。さらにコンプライアンス意識の徹底をリスク管理の重要な要素と位置づけ
        ており、社内での啓蒙に努めております。
        　また、組織間の牽制機能が充分に働くように職務分掌の明確化を図り、権限及び責任についても必要に応じ
        て規程を見直すことによって種々のリスクのコントロールを目指しております。
       e.　当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
         当社グループは、取締役会で各取締役の職務分担を決定し、規程により取締役の権限及び責任等を明確にし、
        業務執行の適正化及び効率化をはかるものとします。
        　また、取締役会は原則として毎月一回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び取締役会
        規程に定める重要事項を決議しております。
       f.　当社及び当社子会社からなる当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
         コンプライアンス体制及び危機管理体制は、当社を中心としてグループ全体での整備・運用を行うこととしま
        すが、グループ全体の業績確保のため、各社の目標と役割分担は明確化して業務遂行にあたります。
        　当社は、子会社に対し法令遵守、損失の危機の管理等の主要な内部統制項目につき、必要に応じ内部統制シ
        ステムの整備に関する助言・指導を行うものとします。なお、財務情報の信頼性の確保については連結対象会
        社を対象に内部統制システムを整備するものとします。
       g.　監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制とその場合における当該使用人に関する事項
         当社は、監査役の求めがあったときは、監査役の職務を補助する使用人として適切な人材を配置するものとし
        ます。
       h.　監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実行性
       の確保に関する事項
         監査役の職務を補助すべき使用人は、当該職務を行うにあたっては、監査役の指揮・命令のみに服し、取締役
        その他の使用人の指揮・命令は受けないものとします。
       i.　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
         監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、全ての社内稟議書を閲覧するとともに、内部監査と緊密な
        連携を保ちつつ、客観的な監査を実施する体制を整備しております。
        　また、当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事
        実については、発見次第、直ちに当社の監査役に対して報告を行うものとします。
       j.　その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
         当社グループの役員及び従業員は、監査役の要請事項に対して積極的に協力することとし、監査役は必要に応
        じて弁護士・公認会計士など各分野の専門家等を活用できるものとします。さらに、監査役は全ての内部監査
        報告書、改善指示書を閲覧し、必要に応じて内部監査室との帯同監査を実施する体制を整備しております。
        　また、当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係
        る費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を負担するものと
        します。
       k.　財務報告の信頼性を確保するための体制
         当社グループは財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく有効かつ適切な内部統制報告書提
        出に向け、内部統制システムの構築を行います。また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、
        必要な是正を行うこととします。
       l.　反社会的勢力の排除について
         当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える勢力及び団体との関係を遮断することを社内に徹底し
        ており、これら勢力からの不当な要求に接した時には毅然とした態度により対応するようにコンプライアンス
        10か条で定めるとともに、不当要求等には、警察や弁護士等の外部専門機関と連携する協力体制を整備してお
        ります。
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      ④　取締役の定数
        当社の取締役は10名以内とする旨を、定款に定めております。
      ⑤　取締役の選任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分
       の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
        また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を、定款に定めております。
      ⑥　取締役会で決議できる株主総会決議事項

       a.　自己株式の取得
         当社は、自己株式の取得について、単元未満株式の売渡請求制度における不足自己株式の補充、その他の事
        情に対応して、機動的に自己株式の買受けを行えるよう、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議
        によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を、定款に定めております。
       b.　中間配当
         当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によっ
        て、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、剰余金の配当
        （中間配当金）を行うことができる旨を、定款で定めております。
      ⑦　株主総会の特別決議要件

        当社は、会社法第309条第２項の規定により、株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株
       主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を、定款に定めて
       おります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ
       とを目的とするものであります。
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     (2)  【役員の状況】
      ①　役員一覧
    男性  9 名　女性    3 名　（役員のうち女性の比率             25 ％）
                                                     所有株式数
         役職名          氏名      生年月日              略歴            任期
                                                      (千株)
                              1966年11月      当社に入社
                              1969年６月      当社専務取締役に就任
                              1978年12月      当社代表取締役社長に就任
                              1985年９月      株式会社ジェー・シー・シー代表
                                    取締役社長に就任
                              1996年５月      エイボン・プロダクツ株式会社取
                                    締役に就任
                              2000年６月      当社代表取締役会長に就任（現
                                    任）
                              2001年７月      株式会社ネオテニー取締役に就任
                              2003年５月      株式会社ジェー・シー・シー代表
                       1941年11月                           （注）
                                    取締役会長に就任
     代表取締役会長            大河原　愛子                                       2,312
                                                    ４
                       15日  生
                              2006年１月      株式会社ほのぼの運動取締役会長
                                    に就任
                              2006年６月      亀田製菓株式会社取締役に就任
                              2007年12月      モルガン・スタンレー証券株式会
                                    社(現モルガン・スタンレーMUFG
                                    証券株式会社）シニア・アドバイ
                                    ザーに就任
                              2011年５月      株式会社パルコ社外取締役に就任
                              2012年12月      爵士客香港控股有限公司主任董事
                                    に就任
                              2016年６月      メットライフ生命保険株式会社社
                                    外取締役に就任
                              1970年11月      日本ケンタッキー・フライド・チ
                                    キン株式会社に入社
                              1971年11月      同社取締役に就任
                              1973年７月      同社代表取締役常務に就任
                              1978年８月      同社代表取締役副社長に就任
                              1984年２月      同社代表取締役社長に就任
                              2000年４月      ジャパン・リテイル・メンテナン
                                    ス株式会社（現ワタミファーム&
                                    エナジー株式会社）取締役に就任
                              2002年２月      日本ケンタッキー・フライド・チ
                                    キン株式会社特別顧問に就任
                              2002年３月      三菱商事株式会社顧問に就任
                                    当社に入社　顧問に就任
                       1943年９月                           （注）
     代表取締役CEO            大河原　毅                                       1,534
                                                    ４
                       ５日  生
                                    株式会社コムサネット代表取締役
                                    社長に就任
                              2002年６月      当社取締役に就任
                              2003年10月      当社代表取締役会長に就任
                              2006年１月      株式会社ほのぼの運動代表取締役
                                    社長に就任
                              2006年４月      株式会社ポポラマーマ取締役に就
                                    任（現任）
                              2007年６月      当社代表取締役CEOに就任（現
                                    任）
                              2011年６月      当社事業開発本部COOを委嘱
                              2012年12月      爵士客香港控股有限公司主任董事
                                    に就任
                                 22/77



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                                                     所有株式数
         役職名          氏名      生年月日              略歴            任期
                                                      (千株)
                              1971年７月      日本ケンタッキー・フライド・チ
                                    キン株式会社に入社
                              1978年８月      同社取締役に就任
                              1984年２月      同社常務取締役に就任
                              1986年２月      同社専務取締役に就任
                              2000年３月      当社に入社　顧問に就任
                       1946年８月                           （注）
                              2000年６月      当社代表取締役社長に就任（現
     代表取締役社長
                和田　隆介                                       151
                                                    ４
                       23日  生
                                    任）
                                    株式会社ジェー・シー・シー代表
                                    取締役に就任
                              2003年10月      当社ジェーシー事業本部（現食品
                                    事業本部）長を委嘱
                              2011年６月      当社ジェーシー事業本部（現食品
                                    事業本部）COOを委嘱
                              1978年４月      株式会社三菱銀行（現株式会社三
                                    菱UFJ銀行）に入行
                              2003年10月      同行蒲田支社長に就任
                              2005年７月      同行融資部臨店指導室長に就任
                              2007年６月      株式会社三菱総合研究所に出向　
                                    営業統括本部長に就任
                              2009年４月      当社に入社　経営企画室室長補佐
                                    に就任
                              2010年６月      当社執行役員に就任　管理本部本
                                    部長補佐兼経営企画室室長補佐兼
                                    管理本部財務グループGLを委嘱
     専務取締役
                              2012年６月      当社取締役に就任
                       1955年11月
                                                  （注）
                堀田　正博                                        5
                                                    ４
     管理本部長
                       21日  生
                                    管理本部長補佐兼経営企画室長補
                                    佐兼管理本部財務グループGL兼全
                                    社購買グループ管掌を委嘱
                              2015年４月      当社管理本部長補佐兼経営企画室
                                    長補佐兼管理本部財務グループGL
                                    を委嘱
                              2015年６月      当社管理本部長補佐兼経営企画室
                                    長を委嘱
                              2015年８月      当社経営企画室長を委嘱
                              2016年６月      当社常務取締役に就任
                                    当社管理本部長を委嘱（現任）
                              2017年６月      当社専務取締役に就任（現任）
                                 23/77








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                                                     所有株式数
         役職名          氏名      生年月日              略歴            任期
                                                      (千株)
                              1976年８月      株式会社ヒガ・インダストリーズ
                                    (現株式会社ドミノ・ピザ           ジャパ
                                    ン）に入社
                              1979年４月      同社代表取締役社長に就任
                              1985年９月      米国ドミノ・ピザ社との独占契約
                                    者となり、日本で初めてのホーム
                                    デリバリーピザチェーン店をオー
                                    プン
                              2010年２月      株式会社ヒガ・インターナショナ
                                    ル（現株式会社ヒガ・インダスト
                                    リーズ）
                                    代表取締役会長に就任
                              2010年６月      当社取締役に就任（現任）
                アーネスト
                              2011年２月      ウエンディーズ・ジャパン合同会
                       1952年10月                           （注）
     取締役                                                   105
                                                    ４
                Ｍ．比嘉
                       15日  生
                                    社（現ウエンディーズ・ジャパン
                                    株式会社）設立、最高経営責任者
                                    に就任
                              2013年６月      株式会社新生銀行社外取締役に就
                                    任（現任）
                              2015年４月      株式会社ヒガ・インダストリーズ
                                    代表取締役会長兼社長に就任（現
                                    任）
                              2016年９月      ウエンディーズ・ジャパン株式会
                                    社代表取締役会長に就任（現任）
                              2017年４月      学校法人昭和女子大学理事に就任
                                    （現任）
                              2018年８月      テンプル大学日本校理事に就任
                                    （現任）
                              1983年４月      成田珈琲株式会社に入社
                             1989年９月　      当社入社
                              2005年２月      当社ジェーシー事業本部（現食品
                                    事業本部）名古屋支店長に就任
                              2007年７月      当社大阪支店長に就任
                              2010年６月      当社執行役員大阪支店長に就任
                              2013年４月      当社執行役員西日本支社長兼大阪
     取締役
                                    支店長に就任
     食品事業本部COO委嘱
     兼執行役員常務
                       1960年３月                           （注）
                              2014年６月      当社執行役員常務西日本支社長兼
                横山　恵司                                        3
                                                    ４
     兼食品事業本部営業統括グ
                       16日  生
                                    大阪支店長に就任
     ループGL
                              2019年２月      当社執行役員常務営業統括グルー
                                    プGL兼マーケティングチームTL兼
                                    R&DグループGLに就任
                              2019年６月      当社取締役に就任（現任）
                              2020年６月      当社食品事業本部COOを委嘱（現
                                    任）
                                    当社執行役員常務営業統括グルー
                                    プGLに就任（現任）
                                 24/77






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                                                     所有株式数
         役職名          氏名      生年月日              略歴            任期
                                                      (千株)
                              1986  年４月    三菱商事株式会社に入社
                              1997年４月      ドイツ三菱商事会社生活産業部　
                                    マネージャーに就任
                              2004  年７月    三菱商事株式会社本店セメントユ
                                    ニット　マネージャーに就任
                              2008  年 10 月  Toyo  Tire  Europe   GmbH  エキゼク
                                    ティブバイスプレジデントに就任
                              2012年４月      ドイツ三菱商事会社生活産業部ゼ
                                    ネラルマネージャーに就任
                                    欧州三菱商事会社生活産業部　部
     取締役
     代表取締役社長補佐                               門担当（ＥＶＰ）に就任
                       1962年7月                           （注）
     兼グローバル事業開発室長
                大河原　泰                                        ―
                              2017年５月      TOYO  TIRE  株式会社　グローバル
                                                    ４
                       12日  生
     兼購買グループGL委嘱
                                    サプライ推進室室長（本部長）に
                                    就任
                              2019年７月      当社執行役員代表取締役社長補佐
                                    に就任（現任）
                              2020年３月      当社デルソーレ事業本部海外関連
                                    市場開発グループ       GL 兼デルソーレ
                                    購買グループ     GL に就任
                              2020年６月      当社取締役に就任（現任）
                                    当社食品事業本部グローバル事業
                                    開発室長兼購買グループGLを委嘱
                                    （現任）
                              1988  年１月    ソシエテジェネラル社（アジア太
                                    平洋地域）    代表取締役社長に就任
                              1989  年３月    株式会社ケンウッド（現　株式会
                                    社ＪＶＣケンウッド        )  社外取締
                                    役に就任
                              1990  年１月    Diamant   Boart   Asia  （シンガポー
                                    ル）  社外取締役に就任
                                    Carlson    Wagonlit    Japan   社外取
                                    締役に就任
                                    ユニオン・ミニエール社          社外取締
                                    役に就任
                              1992  年１月    スエズ　グループ　日本代表に就
     取締役
                ISABELLE　
                       1955年1月                           （注）
                                                         ―
                                                    ４
                                    任
                HUPPERTS
                       31日  生
                                    アコー・グループ・アジア太平洋
                                    地域（オーストラリア）          社外取締
                                    役に就任
                                    欧州商工会議所（日本）          副議長兼
                                    会長に就任
                              2000  年１月    レクティセル社      社外取締役に就任
                              2001  年１月    株式会社フォルマ       社外取締役に就
                                    任（現任）
                              2007  年７月    IH ． GLOBAL   CONSULTING     LTD.  代
                                    表取締役社長に就任（現任）
                              2020年６月      当社社外取締役に就任（現任）
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                                                     所有株式数
         役職名          氏名      生年月日              略歴            任期
                                                      (千株)
                              2008年４月      NHK  シナリオコンサルタント          コメ
                                    ンテーターに就任
                              2009  年７月    株式会社イクシーズラボ          人工知能
                                    調査研究開発担当英語課課長に就
                                    任
                              2010  年２月    iStreaMedia     デジタルメディア
                                    ディレクターに就任
                              2011  年４月    欧州シアターフィルムアカデミー
                                    客員教授に就任
                              2011  年 12 月  マケドニア共和国外務省          大臣官房
                                    課長に就任
                              2012  年６月    TEDx  Kyoto   talks   ディレクター
     取締役　
                ANDRIJANA　
                       1981年4月5                           （注）
                                                         ―
                                    に就任                ４
                CVETKOVIKJ
                       日 生
                              2013  年７月    京都大学地域研究統合情報セン
                                    ター　客員教授に就任
                              2013  年 12 月  マケドニア共和国外務省          大臣官房
                                    課長に就任
                              2014  年 10 月  在日マケドニア共和国大使館　駐
                                    日特命全権大使に就任
                              2020  年１月    カルティエ　アドバイザリーボー
                                    ドメンバーに就任（現任）
                              2020  年３  月  株式会社     BrioNexus      代表取締役
                                    社長に就任（現任）
                              2020年６月      当社社外取締役に就任（現任）
                              1976年４月      三井物産株式会社に入社
                              1988年７月      SUBARU   BENELUX社（在ベルギー）
                                    出向　Treasurerに就任
                              1993年４月      三井物産株式会社食料経理部主席
                                    に就任
                              1996年７月      イタリア三井物産総務・経理・財
                                    務部部長に就任
                              1999年４月      ベネルックス三井物産副社長兼管
                                    理統括部部長に就任
                       1953年９月                           （注）
     常勤監査役            本庄　正之                                        ―
                                                    ５
                       1日  生
                              2003年７月      三井物産株式会社機械・情報経理
                                    部電気・プラントプロジェクト経
                                    理室長に就任
                              2007年４月      三井物産プラントシステム株式会
                                    社出向　取締役副社長執行役員経
                                    理本部長に就任
                              2011年６月      三井農林株式会社出向　専務取締
                                    役に就任
                              2014年６月      当社社外監査役に就任（現任）
                                 26/77







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                                                     所有株式数
         役職名          氏名      生年月日              略歴            任期
                                                      (千株)
                              1973年３月      日本ケンタッキー・フライド・チ
                                    キン株式会社に入社
                              1987年４月      株式会社インターナショナル・プ
                                    ロセス・フーズ（旧株式会社コム
                                    サネット）出向
                              1991年７月      同社取締役外食事業部長に就任
                              1994年11月      同社常務取締役外食事業本部長に
                                    就任
                              1996年４月      同社代表取締役常務に就任
                       1950年１月                           （注）
                              2001年４月      同社代表取締役専務に就任
     監査役            髙栁　泉                                        28
                                                    ５
                       29日  生
                              2003年10月      当社執行役員常務に就任
                                    コムサ事業本部（現外食事業本
                                    部）店舗開発・建築施設担当
                              2006年１月      株式会社ほのぼの運動取締役に就
                                    任
                              2012年６月      当社常勤監査役に就任
                              2012年６月      株式会社ほのぼの運動監査役に就
                                    任
                              2014年６月      当社監査役に就任（現任）
                              1976年４月      最高裁判所司法研修所に入所
                              1978年４月      蘇木・新明・土屋・下山田・長内
                                    法律事務所に入所
                              1981年４月      山田法律特許事務所パートナー所
                                    長に就任（現任）
                              1990年６月      株式会社ミツウロコ（現ミツウロ
                                    コグループホールディングス）監
                                    査役に就任
                              2003年６月      当社社外監査役に就任（現任）
                       1949年12月                           （注）
     監査役            山田　勝重                                        ―
                              2010年１月      日本メディカルビジネス株式会社
                                                    ５
                       19日  生
                                    社外監査役に就任
                              2015年６月      株式会社ミツウロコグループホー
                                    ルディングス取締役（監査等委
                                    員）に就任
                              2018年６月      株式会社スーパーナース社外監査
                                    役に就任（現任）
                                    株式会社省電舎ホールディングス
                                    取締役（監査等委員）に就任（現
                                    任）
                                                       4,140
                            計
     (注)   １　代表取締役CEO大河原毅は、代表取締役会長大河原愛子の配偶者であり、取締役アーネストＭ．比嘉は、　

          代表取締役会長大河原愛子の実弟であります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
        ２　取締役イザベラ          ユペルツ、アンドリヤナ            ツヴェトコビッチは、社外取締役であります。
        ３　監査役本庄正之、山田勝重は、社外監査役であります。
        ４　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
        ５　監査役高栁泉の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間、監査役本庄正之および山田
          勝重の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
                                 27/77





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        ６　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
          役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                                     所有株式数
            氏名       生年月日                 略歴              任期
                                                      （千株）
                          1968年４月      兼松江商株式会社（現兼松株式会社）
                                 に入社
                          1970年５月      日本精工株式会社に入社
                          1977年12月      監査法人中央会計事務所に入所
           町山　三郎      1944年12月21日生         1980年４月      公認会計士・税理士町山三郎事務所                 （注）      10
                                 （現税理士法人アフェックス）所長に
                                 就任（現任）
                          1982年９月      当社監査役に就任
                          2004年６月      当社監査役を退任
          (注)   補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります
        ７   当社は2020年７月１日付で組織変更をいたしますため、取締役ならびに執行役員の委嘱事項および担当職務
          につきましては、変更後の内容を記載しております。
        ８　当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま
          す。執行役員は13名で、その構成は以下のとおりであります。なお、デルソーレ事業本部を食品事業本部、
          コムサ事業本部を外食事業本部へと2020年７月１日付けで名称変更をいたします。
           執行役員常務　　森山敏治　　食品事業本部　　　東日本支社長兼東日本支社東京支店長
          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼東日本支社特販グループＧＬ
          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼東日本支社業務グループＧＬ
           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼東日本支社業務グループ営業サポートＴＬ
           執行役員常務　　高橋智敏　　食品事業本部　　　市販グループＧＬ
           執行役員常務　　三枝広幸　　管理本部　　　　　総務・人事グループＧＬ
           執行役員常務　　飯島康仁　　食品事業本部　　　食品事業本部長補佐兼グローバル事業開発室
           執行役員　　　　本吉孝正　　食品事業本部　　　生産本部副本部長
          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼生産本部生産技術グループＧＬ
           執行役員　　　　石沢清水　　食品事業本部　　　生産本部副本部長管理統括担当
           執行役員　　　　加藤俊行　　外食事業本部　　　外食事業本部ＣＯＯ代行兼営業企画開発グループＧＬ
           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼営業管理グループＧＬ
           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼総務・人事グループ特命担当
           執行役員　　　　武長栄治　　食品事業本部　　　生産本部副本部長兼生産本部千葉工場長
           執行役員　　　　山中健二　　外食事業本部　　　営業グループＧＬ
           執行役員　　　　森山智春　　食品事業本部　　　食品事業本部長補佐ＮＰプロジェクト担当
           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼生産本部長兼営業開発グループＧＬ
           執行役員　　　　中村　茂　　食品事業本部　　　西日本支社長兼西日本支社大阪支店長
           執行役員　　　　柴田滋哉　　食品事業本部　　　生産本部多摩工場長兼生産計画チームＴＬ
           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼ピザチームＴＬ
           執行役員　　　　印部修一　　　　　　　　　　　経営戦略室長兼管理本部長補佐
        ９　所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
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      ②   社外役員の状況
        当社は、2014年６月26日開催の定時株主総会において、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化を図るた
       め、社外取締役制度を導入し、社外取締役２名を選任しております。
        当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりません
       が、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
        社外取締役     イザベラ・ユペルツ         氏は、   ベルギー最大のホールディング・カンパニーで日本支社長、アジア太平
       洋地域代表（      CEO  ）として、新規事業、提携関係の拡張、主要な投資のコンサルティングを行う等、                                      30 年以上に亘
       り、様々な業界の国際マネジメント経験を持ち、グローバルな知見を有しており、                                       当社のコーポレートガバナン
       スのより一層の強化にいかしていただくため、社外取締役として招聘したものであります。
        社外取締役アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏は、公営、民営企業の幹部としての経験が長く、マスメディア
       業界での現場経験、国際会議等への出席、初代駐日マケドニア大使に就任等、様々な分野で豊富な経験を持ち、
       グローバルな知見を有しており、当社のコーポレートガバナンスのより一層の強化にいかしていただくため、社
       外取締役として招聘したものであります。
        社外監査役は２名であります。社外監査役本庄正之氏は、経営陣や特定の利害に偏ることのない中立的な立場
       で財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地と広い見識・経験をいかした監査機能の充
       実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
       　なお、社外取締役         イザベラ・ユペルツ氏、アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏                            及び社外監査役本庄正之氏は、
       東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
        社外監査役山田勝重氏は、弁護士であり、経営監視機能における法務面での専門性を重視しており、当社は同
       氏と顧問契約を締結しております。
      ③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統

        制部門との関係
        社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リ
       スクの共有等相互連携が図られております。
        また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監
       督又は監査の充実強化を図っております。
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     (3)  【監査の状況】
      ①   監査役監査の状況
        監査役（当期末現在３名）は、取締役会へ出席し、全ての稟議書を閲覧する事によって取締役の意思決定を
       チェックするとともに、監査役会で決定した監査計画に基づき、適法性及び妥当性の観点から取締役の職務の執
       行、内部統制の運用状況等についての監視活動を行っております。また、経営会議への出席を求めることがで
       き、適宜に取締役との面接及び内部監査室、会計監査人と意見交換を行うことにより情報の共有と監査内容の充
       実強化を図っております。
        当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであ
       ります。
          役職名          氏名         出席回数
         常勤監査役          本庄　正之           14回
          監査役         高栁　泉           14回
          監査役         山田　勝重           14回
        監査役会においては、監査方針・監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選解任、会計監査人の報
       酬に対する同意等に関する審議検討を行っております。
      ②   内部監査の状況

        当社は内部監査部門として内部監査室（当期末現在１名）を設置しております。
        内部監査室は、代表取締役ＣＥＯが承認する年間内部監査計画を基に監査を実施するほか、会計監査、監査役
       監査での留意事項等については重点的にその改善を確認し、業務プロセスの中で発生し得る重要なリスクへの対
       応状況を検証しております。さらに、監査結果は直接に代表取締役ＣＥＯへ報告されることとしておりますが、
       監査役への回付を通じて監査の相互連携と情報の共有化も図っております。
      ③   会計監査の状況

       a.　監査法人の名称
         明星監査法人
       b.　継続監査期間
       　　２年間
       c.　業務を執行した公認会計士
         福島泰三
         大内純
       d.　監査業務に係る補助者の構成
        　当社の監査業務に係る補助者は、監査法人の決定に基づいており、公認会計士６名、その他３名でありま
        す。
       e.　監査法人の選定方針と理由
        　監査法人の選定にあたっては、職業的専門家としての高い知見、独立性及び監査品質の確保、監査体制の適
        切性等の選定基準を監査役会で予め策定していることに加え、監査報酬の水準についても検討することとして
        おります。その上で、明星監査法人は当社の会計監査の適正と信頼性を確保するうえで最適と判断したため選
        定しております。
       f.　監査役及び監査役会による監査法人の評価
       　　監査役会は、監査法人の評価基準を定め、その基準に基づき評価を行っております。
        　具体的には、監査法人からの監査実施状況の定期報告、必要に応じて意見交換及び監査現場への立会等を通
        じて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性及び監査業務の有効性と効率性等について評価
        を行い、問題は無いものと認識しております。
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       g.　監査法人の異動
         前事業年度
       　　当社の監査法人は次のとおり異動しております。
       　　　第54期　きさらぎ監査法人
       　　　第55期　明星監査法人
       　　なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
          異動に係る監査公認会計士等の名称
           選任する監査公認会計士等の名称
           明星監査法人
           退任する監査公認会計士等の名称
           きさらぎ監査法人
          異動の年月日
    　　　　　　　2018年６月28日(第54回定時株主総会開催予定日)
          退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
     　　　　　　2017年６月28日
          退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
    　　　　　　　該当する事項はありません。
          異動の決定または異動に至った理由および経緯
           当社の会計監査人であるきさらぎ監査法人は、2018年６月28日開催予定の第54回定時株主総会終結の時
          をもって任期満了となります。これに伴い、監査役会が予め策定していた会計監査人の選定基準である職
          業的専門家としての高い知見、独立性および監査品質の確保、監査体制の適切性等に適っていることから
          当社の会計監査の適正と信頼性を確保するうえで最適と判断し、新たな会計監査人として、明星監査法人
          を選任するものであります。
          上記の理由および経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
     　　　　　　特段の意見はない旨の回答を得ております。
         当事業年度
         該当事項はありません。
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      ④   監査報酬の内容等
       a.　監査公認会計士等に対する報酬
               前事業年度                           当事業年度
     監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬
         (千円)             (千円)             (千円)             (千円)
              25,000               －           25,000               －
       b.     監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（a.を除く）
               前事業年度                           当事業年度
     監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬
         (千円)             (千円)             (千円)             (千円)
                －            4,800               －            4,850
       非監査業務の内容は税務業務等であります。
       c.　その他重要な報酬の内容
         前事業年度　該当事項はありません。
         当事業年度　該当事項はありません。
       d.　監査報酬の決定方針
       　　該当事項はありません。
       e.　監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
       　　前事業年度の監査実施状況及び監査報酬を勘案しつつ、当事業年度の監査計画における監査時間及び監査報
       　酬の妥当性を検討するとともに経営及び執行部門の意見も聴取した結果、妥当な金額であると判断したためで
       　あります。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ①　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                              報酬等の種類別の総額(千円)
                                                    対象となる
                報酬等の総額
        役員区分                                            役員の員数
                  (千円)                   退職慰労引当       ストックオプ
                        固定報酬      業績連動報酬                       (名)
                                      金繰入額        ション
     取締役
                  243,303       166,136        19,500       57,667         －     8
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                    7,100       6,000        600       500        －     1
     (社外監査役を除く。)
     社外役員              13,506       11,598         900      1,008         －     2
        当社の取締役の報酬等に関する株主総会決議年月日は2010年６月24日であり、当該株主総会において、取締役

       の報酬限度額を年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議しております。また、当社の監査
       役の報酬等に関する株主総会決議年月日は1994年６月29日であり、当該株主総会において、監査役の報酬限度額
       を年額30百万円以内と決議しております。
        当社の取締役の報酬額の決定は、取締役会の決議により、取締役会議長または代表取締役ＣＥＯに再一任して
       おります。また、当社の監査役報酬額の決定は、監査役会の決議によっております。
        当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。業績連動報酬につ
       きましては、さまざまな要因と成果を織り込む必要があることから、業績予想値を基礎として算定しておりま
       す。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は期初の業績予想値であり、実績は当事業年度の
       財務諸表等のとおりであります。
      ②   提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

         報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
      ③   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

         当該方針は定めておりません。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ①　投資株式の区分の基準及び考え方
        株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とした投資株式を純投資目的である投
       資株式とし、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
      ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         良好な取引関係の維持・強化等業務上の必要性に基づいて株式を保有しております。保有した株式について
        は、取締役会にて業務上の必要性や保有に伴う便益・リスクの検証を行い、保有の見直しを図っております。
       ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(千円)
         非上場株式               ▶             63,603
         非上場株式以外の株式               6             95,422
       （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     （銘柄）      価額の合計額(千円)
         非上場株式               1             2,000   事業運営上の関係強化のため
         非上場株式以外の株式               3             1,922   取引先持株会を通じた株式の取得
       （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

                      銘柄数      株式数の減少に係る売却

                     （銘柄）      価額の合計額(千円)
         非上場株式              －               －
         非上場株式以外の株式               1             12,242
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       ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
    特定投資株式

               当事業年度         前事業年度

                                                     当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果
               株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                              式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
                (千円)         (千円)
                               安定的な取引関係を維持していくために保有
                               しているものです。定量的な保有効果につい
                  23,111         22,413
                               ては記載が困難であります。保有した株式に
     尾家産業株式会
                               ついては、定期的に業務上の必要性や保有に                       無
     社
                               伴う便益・リスクの検証を行い、保有の見直
                  34,436         29,294
                               しを図っております。株式数の増加は持株会
                               取得によるものです。
                               安定的な取引関係を維持していくために保有
                               しているものです。定量的な保有効果につい
                  13,347         13,013
                               ては記載が困難であります。保有した株式に
     キーコーヒー株
                               ついては、定期的に業務上の必要性や保有に                       無
     式会社
                               伴う便益・リスクの検証を行い、保有の見直
                  30,671         27,029
                               しを図っております。株式数の増加は持株会
                               取得によるものです。
                               安定的な取引関係を維持していくために保有
     株式会社三菱Ｕ             49,270         49,270    しているものです。定量的な保有効果につい
     ＦＪフィナン                           ては記載が困難であります。保有した株式に
                                                       無
     シャル・グルー                           ついては、定期的に業務上の必要性や保有に
     プ                           伴う便益・リスクの検証を行い、保有の見直
                  19,855         27,098
                               しを図っております。
                               安定的な取引関係を維持していくために保有
                   3,200         3,200
                               しているものです。定量的な保有効果につい
     株式会社トー                           ては記載が困難であります。保有した株式に
                                                       無
     ホー                           ついては、定期的に業務上の必要性や保有に
                               伴う便益・リスクの検証を行い、保有の見直
                   5,379         7,078
                               しを図っております。
                               安定的な取引関係を維持していくために保有
                               しているものです。定量的な保有効果につい
                  10,366         9,295
                               ては記載が困難であります。保有した株式に
     株式会社ショク
                               ついては、定期的に業務上の必要性や保有に                       無
     ブン
                               伴う便益・リスクの検証を行い、保有の見直
                   2,871         1,970
                               しを図っております。株式数の増加は持株会
                               取得によるものです。
                               安定的な取引関係を維持していくために保有
                   3,000         3,000
                               しているものです。定量的な保有効果につい
                               ては記載が困難であります。保有した株式に
     株式会社久世                                                  有
                               ついては、定期的に業務上の必要性や保有に
                               伴う便益・リスクの検証を行い、保有の見直
                   2,208         2,862
                               しを図っております。
                               安定的な取引関係を維持していくために保有
                    －       5,203    しているものです。定量的な保有効果につい
                               ては記載が困難であります。保有した株式に
     株式会社木曽路                                                  無
                               ついては、定期的に業務上の必要性や保有に
                               伴う便益・リスクの検証を行い、保有の見直
                    －       13,798
                               しを図っております。
    みなし保有株式

    該当事項はありません。
      ③　保有目的が純投資目的である投資株式

      　　該当事項はありません。
      ④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

      　　該当事項はありません。
      ⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

      　　該当事項はありません。
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    第５   【経理の状況】
    １　財務諸表の作成方法について

       当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下
      「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
    ２　監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日ま
      で）の財務諸表について、明星監査法人により監査を受けております。
    ３　連結財務諸表について

       当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
    ４　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容
      を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
      務会計基準機構へ加入しております。
      　また、監査法人等の各種団体が主催する研修への参加や、専門誌の購読等を行っております。
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                                                            有価証券報告書
    １  【財務諸表等】
     (1) 【財務諸表】
      ①【貸借対照表】
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               1,029,860              1,390,051
        売掛金                               2,960,919              2,595,992
        商品及び製品                                703,570              652,814
        原材料及び貯蔵品                                310,742              400,573
        前払費用                                88,077              89,863
        その他                                101,347               92,414
                                        △ 3,974              △ 282
        貸倒引当金
        流動資産合計                               5,190,544              5,221,427
      固定資産
        有形固定資産
         建物                             4,706,500              4,771,499
                                      △ 3,090,253             △ 3,193,328
           減価償却累計額
           建物（純額）                            1,616,246              1,578,171
         構築物
                                        218,197              218,197
                                       △ 187,910             △ 190,510
           減価償却累計額
           構築物（純額）                             30,286              27,686
         機械及び装置
                                       2,758,035              3,438,460
                                      △ 1,544,762             △ 1,661,249
           減価償却累計額
           機械及び装置（純額）                            1,213,273              1,777,210
         車両運搬具
                                        21,258              25,786
                                       △ 20,007             △ 21,484
           減価償却累計額
           車両運搬具（純額）                              1,251              4,302
         工具、器具及び備品
                                        366,115              374,468
                                       △ 276,715             △ 293,899
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品（純額）                             89,400              80,569
         土地
                                        870,543              870,543
         リース資産                               7,049              7,049
                                        △ 4,934             △ 6,344
           減価償却累計額
           リース資産（純額）                              2,114               704
         建設仮勘定                              125,615                 －
         有形固定資産合計                             3,948,731              4,339,189
        無形固定資産
         商標権                                339              232
                                        195,035              147,891
         ソフトウエア
         無形固定資産合計                              195,374              148,123
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                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
        投資その他の資産
         投資有価証券                              170,735              159,026
         従業員に対する長期貸付金                                 －              249
         破産更生債権等                               1,250              1,250
         長期前払費用                                495             1,095
         繰延税金資産                              536,467              537,799
         敷金及び保証金                              653,113              712,066
         その他                              174,748              180,786
                                        △ 1,250             △ 1,250
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             1,535,560              1,591,022
        固定資産合計                               5,679,667              6,078,335
      資産合計                                10,870,212              11,299,763
     負債の部
      流動負債
        電子記録債務                                48,781              62,259
        買掛金                               1,311,080              1,634,385
                                     ※１  300,000            ※１  300,000
        短期借入金
        1年内返済予定の長期借入金                                279,000              505,000
        リース債務                                 1,521               791
        未払金                                321,632              495,176
        未払費用                                244,213              209,894
        未払法人税等                                226,315              203,768
        預り金                                64,438              37,791
        前受収益                                 8,171              3,182
        賞与引当金                                143,431              150,368
        資産除去債務                                 2,052             117,908
        製品自主回収関連損失引当金                                  －            57,000
                                        301,739              122,306
        その他
        流動負債合計                               3,252,379              3,899,832
      固定負債
        長期借入金                               1,035,000               530,000
        リース債務                                  791               －
        退職給付引当金                                540,321              522,062
        役員退職慰労引当金                                473,248              517,423
        資産除去債務                                629,776              507,218
        その他                                60,477              48,477
        固定負債合計                               2,739,614              2,125,182
      負債合計                                5,991,993              6,025,014
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                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                922,939              922,939
        資本剰余金
         資本準備金                             1,125,651              1,125,651
                                        133,554              133,554
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                             1,259,205              1,259,205
        利益剰余金
         利益準備金                               72,215              72,215
         その他利益剰余金
           別途積立金                             610,000              610,000
                                       1,994,174              2,397,308
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             2,676,389              3,079,523
        自己株式                                 △ 17             △ 36
        株主資本合計                               4,858,516              5,261,631
      評価・換算差額等
                                        19,702              13,117
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                19,702              13,117
      純資産合計                                4,878,218              5,274,748
     負債純資産合計                                 10,870,212              11,299,763
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      ②【損益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年４月１日              (自 2019年４月１日
                               　至 2019年３月31日)              　至 2020年３月31日)
     売上高
      製品売上高                                11,852,953              12,335,529
      商品売上高                                1,046,875              1,064,496
                                       4,658,612              4,419,578
      外食売上高
      売上高合計                                17,558,441              17,819,604
     売上原価
      製品売上原価
        製品期首たな卸高                                585,466              624,916
                                       8,393,885              8,276,642
        当期製品製造原価
        合計                               8,979,351              8,901,558
        製品他勘定振替高
                                        46,218              32,560
                                        624,916              529,812
        製品期末たな卸高
        製品売上原価                               8,308,216              8,339,185
      商品売上原価
        商品期首たな卸高                                80,517              77,650
                                        783,750              835,503
        当期商品仕入高
        合計                                864,267              913,154
        商品他勘定振替高                                 4,545              6,521
                                        77,650              122,838
        商品期末たな卸高
        商品売上原価                                782,071              783,794
      外食売上原価
        店舗食材期首たな卸高                                39,136              34,732
        当期店舗食材仕入高                               1,513,150              1,451,718
        当期店舗食材製造原価                                67,474              59,773
                                        15,370               9,334
        店舗食材他勘定受入高
        合計                               1,635,131              1,555,559
        店舗食材期末たな卸高                                34,732              34,165
        外食売上原価                               1,600,398              1,521,394
      売上原価合計                                10,690,686              10,644,373
     売上総利益                                  6,867,755              7,175,230
                                    ※１  6,087,629            ※１  6,256,457
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   780,126              918,773
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                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年４月１日              (自 2019年４月１日
                               　至 2019年３月31日)              　至 2020年３月31日)
     営業外収益
      受取利息                                    24              25
      受取配当金                                  2,034              2,537
      受取手数料                                  1,459              1,193
      受取賃貸料                                  3,507              4,041
      受取保険金                                  1,817              5,955
      受取補償金                                  1,203              10,222
      業務受託手数料                                  13,759                －
                                         6,607              4,186
      その他
      営業外収益合計                                  30,413              28,162
     営業外費用
      支払利息                                  9,937              7,113
      支払保証料                                  3,305              3,645
      コミットメントフィー                                  1,499              1,504
      その他                                  1,661              1,213
      営業外費用合計                                  16,405              13,476
     経常利益                                   794,134              933,459
     特別利益
                                      ※２  2,269
      固定資産売却益                                                  －
      投資有価証券売却益                                  1,772              4,397
      関係会社株式売却益                                  67,229                －
                                        11,460                －
      債務保証損失引当金戻入額
      特別利益合計                                  82,731               4,397
     特別損失
                                      ※３  2,829            ※３  6,271
      固定資産売却損
                                      ※４  84,632            ※４  22,662
      減損損失
                                       ※５  132          ※５  15,211
      固定資産除却損
      投資有価証券評価損                                  3,858                －
      債務保証損失引当金繰入額                                  7,955                －
      製品自主回収関連損失                                    －            57,000
      災害による損失                                    －            15,368
                                         7,500                －
      その他
      特別損失合計                                 106,909              116,514
     税引前当期純利益                                   769,957              821,342
     法人税、住民税及び事業税
                                        286,581              309,075
     法人税等調整額                                  △ 16,363               △ 128
     法人税等合計                                   270,217              308,946
     当期純利益                                   499,739              512,395
                                 41/77







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    【製造原価明細書】
                              前事業年度             当事業年度
                            (自    2018年４月１日          (自    2019年４月１日
                            至   2019年３月31日)           至   2020年３月31日)
                        注記            構成比             構成比
               区分             金額(千円)             金額(千円)
                        番号            (％)             (％)
          Ⅰ  材料費                    5,548,167       66.1      5,460,574       66.0
          Ⅱ  労務費                    1,582,200       18.8      1,552,193       18.8
                              1,263,516             1,263,875
          Ⅲ  経費               ※            15.1             15.2
              当期総製造費用                    8,393,885      100.0       8,276,642      100.0
            当期製品製造原価
                              8,393,885             8,276,642
         ※   主な内訳は、次のとおりであります。

               項目          前事業年度(千円)             当事業年度(千円)
          減価償却費                     307,545             305,319
          修繕費                     150,640             168,735
          電力料                     158,924             148,020
          賃借料                     149,498             131,195
          消耗品費                      83,864             95,589
        (原価計算の方法)

         　製品の原価計算は、標準原価に基づく総合原価計算を採用しており、原価差額については、期末でたな卸資
         産及び売上原価等へ調整配賦して実際原価へ修正しております。なお、日々完結の生産体制をとっているた
         め、仕掛品は発生いたしません。
    【店舗食材製造原価明細書】

                              前事業年度             当事業年度
                            (自    2018年４月１日          (自    2019年４月１日
                            至   2019年３月31日)           至   2020年３月31日)
                        注記            構成比             構成比
               区分             金額(千円)             金額(千円)
                        番号            (％)             (％)
          Ⅰ  材料費                      40,872     60.6        34,136     57.1
          Ⅱ  労務費                      15,733     23.3        14,674     24.6
                               10,868             10,962
          Ⅲ  経費               ※            16.1             18.3
              当期総製造費用                      67,474     100.0        59,773     100.0
            当期製品製造原価
                               67,474             59,773
         ※   主な内訳は、次のとおりであります。

               項目          前事業年度(千円)             当事業年度(千円)
          賃借料                      5,284             5,279
          電力料                      3,012             2,938
        (原価計算の方法)

         　店舗食材の原価計算は、実際原価計算を採用しております。
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                                                            有価証券報告書
      ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
                                                   (単位：千円)

                                  株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                資本金
                           その他     資本剰余金                      利益剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                                繰越利益
                          資本剰余金       合計                      合計
                                          別途積立金
                                                剰余金
     当期首残高            922,939     1,125,651      133,554     1,259,205       72,215     610,000     1,585,485     2,267,700
     当期変動額
     剰余金の配当                                           △ 91,051     △ 91,051
     当期純利益                                           499,739     499,739
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計              －     －     －     －     －     －   408,688     408,688
     当期末残高            922,939     1,125,651      133,554     1,259,205       72,215     610,000     1,994,174     2,676,389
                  株主資本            評価・換算差額等

                                          純資産合計

                         その他有価証     繰延ヘッジ損      評価・換算
               自己株式     株主資本合計
                         券評価差額金        益    差額等合計
     当期首残高             △ 17  4,449,828       26,062       96    26,159    4,475,987

     当期変動額
     剰余金の配当                △ 91,051                     △ 91,051
     当期純利益                499,739                      499,739
     自己株式の取得            △ 0     △ 0                     △ 0
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純                      △ 6,360      △ 96   △ 6,457     △ 6,457
     額）
     当期変動額合計             △ 0   408,687     △ 6,360      △ 96   △ 6,457     402,230
     当期末残高             △ 17  4,858,516       19,702       －    19,702    4,878,218
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     当事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
                                                   (単位：千円)

                                  株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                           その他利益剰余金
                資本金
                           その他     資本剰余金                      利益剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                                繰越利益
                          資本剰余金       合計                      合計
                                          別途積立金
                                                剰余金
     当期首残高            922,939     1,125,651      133,554     1,259,205       72,215     610,000     1,994,174     2,676,389
     当期変動額
     剰余金の配当                                          △ 109,261     △ 109,261
     当期純利益                                           512,395     512,395
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計              －     －     －     －     －     －   403,134     403,134
     当期末残高            922,939     1,125,651      133,554     1,259,205       72,215     610,000     2,397,308     3,079,523
                  株主資本            評価・換算差額等

                                          純資産合計

                         その他有価証     繰延ヘッジ損      評価・換算
               自己株式     株主資本合計
                         券評価差額金        益    差額等合計
     当期首残高             △ 17  4,858,516       19,702       －    19,702    4,878,218

     当期変動額
     剰余金の配当               △ 109,261                     △ 109,261
     当期純利益                512,395                      512,395
     自己株式の取得            △ 19     △ 19                     △ 19
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純                      △ 6,584       －   △ 6,584     △ 6,584
     額）
     当期変動額合計             △ 19   403,114     △ 6,584       －   △ 6,584     396,530
     当期末残高             △ 36  5,261,631       13,117       －    13,117    5,274,748
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      ④【キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年４月１日              (自 2019年４月１日
                               　至 2019年３月31日)              　至 2020年３月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税引前当期純利益                                 769,957              821,342
      減価償却費                                 423,874              397,921
      減損損失                                  84,632              22,662
      貸倒引当金の増減額（△は減少）                                   391            △ 3,691
      退職給付引当金の増減額（△は減少）                                  41,046             △ 18,258
      役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）                                  31,115              44,175
      賞与引当金の増減額（△は減少）                                 △ 1,153              6,936
      債務保証損失引当金の増減額（△は減少）                                 △ 3,504                －
      受取利息及び受取配当金                                 △ 2,058             △ 2,562
      支払利息                                  9,937              7,113
      投資有価証券売却損益（△は益）                                 △ 1,772             △ 4,397
      投資有価証券評価損益（△は益）                                  3,858                －
      関係会社株式売却損益（△は益）                                 △ 67,229                －
      固定資産売却損益（△は益）                                   560             6,271
      固定資産除却損                                   132             15,211
      売上債権の増減額（△は増加）                                △ 110,828              364,926
      たな卸資産の増減額（△は増加）                                 △ 95,314             △ 39,074
      仕入債務の増減額（△は減少）                                △ 199,665              336,782
                                        285,167             △ 147,182
      その他
      小計                                1,169,146              1,808,177
      利息及び配当金の受取額
                                         2,058              2,562
      利息の支払額                                 △ 9,674             △ 6,952
      補償金の受取額                                  1,203              10,222
      保険金の受取額                                  1,817              5,955
      補償金の支払額                                    －            △ 7,426
      災害損失の支払額                                    －            △ 3,558
                                       △ 150,602             △ 331,741
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                1,013,950              1,477,237
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                △ 411,676             △ 665,182
      有形固定資産の売却による収入                                  6,213                －
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 9,788             △ 5,107
      関係会社株式の売却による収入                                  67,229                －
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 1,887             △ 3,922
      投資有価証券の売却による収入                                  6,858              12,242
      敷金及び保証金の差入による支出                                 △ 2,591             △ 62,034
      敷金及び保証金の回収による収入                                   252             3,081
                                        △ 7,044             △ 9,084
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 352,434             △ 730,008
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      長期借入金の返済による支出                                △ 316,000             △ 279,000
      自己株式の取得による支出                                   △ 0             △ 19
      配当金の支払額                                 △ 91,602             △ 106,496
                                        △ 3,860             △ 1,521
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 411,463             △ 387,037
     現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                   250,052              360,190
     現金及び現金同等物の期首残高                                   779,808             1,029,860
                                     ※  1,029,860             ※  1,390,051
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    　１．有価証券の評価基準及び評価方法
        (1)    子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法
        (2)    その他有価証券
         時価のあるもの
          決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移
          動平均法により算定）
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
    　２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
        時価法
    　３．たな卸資産の評価基準及び評価方法
        評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
        (1)    商品、原材料
          月別総平均法
        (2)    製品
          月別総平均法
        (3)    貯蔵品
          主として移動平均法
     ４．固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
        定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物                ７年～38年
         機械及び装置        10年
      (2)    無形固定資産（リース資産を除く）
        定額法によっております。
         ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に
        よっております。
      (3)  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
     ５．引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により算定し、貸倒懸念債権等特定
        の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
         従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
      (3)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
         退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
        法を用いた簡便法を適用しております。
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      (4)    役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しており
        ます。
      (5)    製品自主回収関連損失引当金
         製品の自主回収に伴い、当事業年度末において合理的に見積もりが可能な費用負担見込額を計上しておりま
        す。
     ６．ヘッジ会計の方法
      (1)  ヘッジ会計の方法
         為替予約については、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約
        については振当処理によっております。
      (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
        （ヘッジ手段）        （ヘッジ対象）
        為替予約              外貨建予定取引
      (3)  ヘッジ方針
         為替予約は、通常の取引の範囲内で、外貨建予定取引に係る将来の為替レートの変動リスクを回避すること
        を目的に利用しております。
      (4)  ヘッジの有効性評価の方法
         為替予約については、ヘッジ取引開始時には、社内管理規程に基づき予想される相場変動をヘッジ手段に個
        別に対応させて有効性を判定しております。ヘッジ取引時以降は、ヘッジ対象とヘッジ手段との間の相関関係
        を社内管理規程に基づきテストしております。
     ７．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲　
       手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か
      つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
     ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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      (未適用の会計基準等)
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                          2020年３月31日        企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                    2020年３月31日        企業会計基準委員会）
    （１）概要

       国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計
      基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
      Topic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日
      より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的
      な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。　　　　　　　　
       企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
      を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
      点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場
      合　には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
    （２）適用予定日

       2022年３月期の期首より適用予定であります。
    （３）当該会計基準等の適用による影響

    　　　「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日 企業会計基準委員会）

    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日 企業会計基準委員会）
    ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　2019年７月４日 企業会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日 企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                       2020年３月31日 企業会計基準委員
    会）
    （１）概要

       国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳
      細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においては
      Accounting      Standards     CodificationのTopic          820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委
      員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合
      性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価算定会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いるこ
      とにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にす
      べて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大
      きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
    （２）適用予定日

    　　　2022年３月期の期首より適用予定であります。
    （３）当該会計基準等の適用による影響

    　　　「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
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      (表示方法の変更)
      (損益計算書関係)
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「コミットメントフィー」は、営業外費用の総
      額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させる
      ため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた3,161千円は、「コ
      ミットメントフィー」1,499千円、「その他」1,661千円として組み替えております。
      （キャッシュ・フロー計算書関係）

       前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「税引前当期純利益」に含めていた「保険金の受
      取額」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。これに伴い、「営業活動による
      キャッシュ・フロー」の「小計」欄以下において「保険金の受取額」を独立掲記しております。この表示方法の変更
      を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」
      に表示していた1,170,964千円は、「保険金の受取額」1,817千円、「小計」1,169,146千円として組み替えておりま
      す。
      (追加情報)

      新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、外食事業において売上高減少等の影響が生じております。当該影響は夏
     ごろに収束し、その後回復に向かうと仮定して、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りを
     行っております。
      (貸借対照表関係)

     㯿ᄀ   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結してお
    ります。
      事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
                                  前事業年度              当事業年度

                                ( 2019年３月31日       )       ( 2020年３月31日       )
     当座貸越極度額
                                    1,400,000千円              1,600,000千円
     及び貸出コミットメントの総額
     借入実行残高                                 300,000千円              300,000千円
     差引額                                1,100,000千円              1,300,000千円
     ※２　偶発債務

       当社が受託製造した一部製品の自主回収に伴い、現時点で合理的に見積もりが可能な費用負担見込額を、製品自
      主回収関連損失引当金として計上しておりますが、今後の状況等によっては、当社の業績に影響が生じる可能性が
      あります。なお、現時点ではその影響額を合理的に見積もることは困難であります。
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      (損益計算書関係)
     ※１    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
                                  前事業年度              当事業年度

                               (自    2018年４月１日            (自    2019年４月１日
                                至   2019年３月31日       )     至   2020年３月31日       )
     　荷造運搬費                                1,033,688     千円          1,117,727     千円
     　給料及び手当                                2,224,016     千円          2,225,754     千円
     　賞与引当金繰入額                                 106,433    千円           111,758    千円
     　退職給付費用                                 42,801   千円           42,604   千円
     　役員退職慰労引当金繰入額                                 31,115   千円           59,175   千円
     　賃借料                                 582,469    千円           598,522    千円
     　減価償却費　                                 116,329    千円           92,601   千円
    　おおよその割合

     　販売費                                   89 ％             89 ％
     　一般管理費                                   11 ％             11 ％
     ※２    固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                                  前事業年度              当事業年度
                               (自    2018年４月１日            (自    2019年４月１日
                                至   2019年３月31日       )     至   2020年３月31日       )
     　工具、器具及び備品                                  1,200   千円             － 千円
     　建物                                   535  千円             － 千円
     　土地                                   534  千円             － 千円
     　計                                  2,269   千円             － 千円
     ※３    固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

                                  前事業年度              当事業年度
                               (自    2018年４月１日            (自    2019年４月１日
                                至   2019年３月31日       )     至   2020年３月31日       )
     　車両運搬具                                  2,829   千円            6,271   千円
     　計                                  2,829   千円            6,271   千円
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     ※４    減損損失
       当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
     前事業年度（自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       ）
            場所                 用途                  種類
                                       建物、工具、器具及び備品、土地、構
     外食事業部
                      直営店等                築物、車両運搬具、ソフトウエア、長
     首都圏
                                       期前払費用、商標権
      資産のグルーピングは、直営店舗については継続的な収支の把握を行っていることから各店舗をグルーピングの最
     小単位としております。
      現在及び今後の経済情勢を鑑み、収益性の著しく低下した資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
     84,632千円を減損損失として特別損失に計上いたしました。
      減損損失の内訳は、建物57,012千円、工具、器具及び備品13,795千円、土地8,789千円、構築物1,777千円、車両運
     搬具1,204千円、ソフトウエア1,061千円、長期前払費用914千円、商標権76千円であります。
      なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値によっておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスとな
     るため回収可能価額がないものとして評価しております。　
     当事業年度（自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       ）

            場所                 用途                  種類
                                       建物、工具、器具及び備品、長期前払
     外食事業部
                      直営店等
     首都圏
                                       費用
      資産のグルーピングは、直営店舗については継続的な収支の把握を行っていることから各店舗をグルーピングの最
     小単位としております。
      現在及び今後の経済情勢を鑑み、収益性の著しく低下した資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
     22,662千円を減損損失として特別損失に計上いたしました。
      減損損失の内訳は、建物16,222千円、工具、器具及び備品5,672千円、長期前払費用767千円であります。
      なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値によっておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスとな
     るため回収可能価額がないものとして評価しております。　
     ※５    固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                                  前事業年度              当事業年度
                               (自    2018年４月１日            (自    2019年４月１日
                                至   2019年３月31日       )     至   2020年３月31日       )
     　建物（撤去費用含む）                                   － 千円            3,104   千円
     　機械及び装置（撤去費用含む）                                   － 千円           11,820   千円
     　工具、器具及び備品                                   132  千円             224  千円
     　ソフトウエア                                   － 千円             61 千円
     計                                   132  千円           15,211   千円
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      (株主資本等変動計算書関係)
    前事業年度(自　        2018年４月１日       　至　   2019年３月31日       ）
    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首             増加           減少         当事業年度末
       株式の種類
                   (株)           (株)           (株)           (株)
     普通株式                9,105,290              －           －       9,105,290
    ２．自己株式に関する事項

                 当事業年度期首             増加           減少         当事業年度末
       株式の種類
                   (株)           (株)           (株)           (株)
     普通株式                   141            1          －          142
     （変動事由の概要）
     　単元未満株式の買取りによる増加　１株
    ３．配当に関する事項

     (1) 配当金支払額
                       配当金の総額       １株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        （千円）         （円）
     2018年６月28日
               普通株式           91,051         10.00    2018年３月31日         2018年６月29日
     54期定時株主総会
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                           配当金の総額       １株当たり
        決議       株式の種類      配当の原資                      基準日        効力発生日
                            （千円）      配当額(円)
     2019年６月27日
               普通株式      利益剰余金        109,261        12.00    2019年３月31日         2019年６月28日
     55期定時株主総会
    当事業年度(自　        2019年４月１日       　至　   2020年３月31日       ）

    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首             増加           減少         当事業年度末
       株式の種類
                   (株)           (株)           (株)           (株)
     普通株式                9,105,290              －           －       9,105,290
    ２．自己株式に関する事項

                 当事業年度期首             増加           減少         当事業年度末
       株式の種類
                   (株)           (株)           (株)           (株)
     普通株式                   142           50           －          192
     （変動事由の概要）
     　単元未満株式の買取りによる増加　50株
    ３．配当に関する事項

     (1) 配当金支払額
                       配当金の総額       １株当たり配当額
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        （千円）         （円）
     2019年６月27日
               普通株式          109,261          12.00    2019年３月31日         2019年６月28日
     55期定時株主総会
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                           配当金の総額       １株当たり
        決議       株式の種類      配当の原資                      基準日        効力発生日
                            （千円）      配当額(円)
     2020年６月25日
               普通株式      利益剰余金        109,261        12.00    2020年３月31日         2020年６月26日
     56期定時株主総会
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      (キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※   現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
                                  前事業年度              当事業年度

                               (自    2018年４月１日            (自    2019年４月１日
                                至   2019年３月31日       )     至   2020年３月31日       )
     現金及び預金勘定                                1,029,860     千円          1,390,051     千円
     現金及び現金同等物                                1,029,860     千円          1,390,051     千円
      (リース取引関係）

    １．ファイナンス・リース取引
    （借主側）
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
      (1) リース資産の内容
        ・有形固定資産
          主として、本社における社用車であります。
      (2) リース資産の減価償却の方法
        　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
    ２  オペレーティング・リース取引

    （借主側）
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                   （単位：千円）
                            前事業年度                  当事業年度
                          ( 2019年３月31日       )          ( 2020年３月31日       )
       １年以内                             226,388                  230,399
       １年超                             465,796                  340,632
       合計                             692,184                  571,031
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      (金融商品関係)
    　１．金融商品の状況に関する事項
    　　(1)　金融商品に対する取組方針
      　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については基本的には銀行等金融機関か
      らの借入による方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスクや外貨建予定取引の為替リスクを回避するた
      めに利用し、投機的な取引は行いません。
    　　(2)　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
      　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程
      に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制とし
      ております。
      　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株
      式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
      　敷金及び保証金は、店舗等の賃貸借契約に伴うものであります。
      　営業債務である電子記録債務、買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。
      　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は営業取引及び設備投資に係る資
      金調達です。
      　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティ
      ブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
      　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなど
      の方法により管理しております。
    　２．    金融商品の時価等に関する事項

     　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)を参照くださ
      い)。
      前事業年度(      2019年３月31日       ）
                                      (単位：千円)
                     貸借対照表
                               時価        差額
                      計上額
     ①　現金及び預金                   1,029,860         1,029,860          －
     ②　売掛金                   2,956,944         2,956,944          －
     ③　投資有価証券
     　　その他有価証券                    109,132         109,132          －
     ④　敷金及び保証金                    342,415         342,415          －
          資産計             4,438,353         4,438,353          －
     ①　電子記録債務                    48,781         48,781         －
     ②　買掛金                   1,311,080         1,311,080          －
     ③　短期借入金                    300,000         300,000          －
     ④　未払金                    321,632         321,632          －
     ⑤　長期借入金
                        1,314,000         1,314,000          －
     　(１年内返済予定含む)
          負債計             3,295,494         3,295,494          －
     (※)売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
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      当事業年度(      2020年３月31日       ）
                                      (単位：千円)
                     貸借対照表
                               時価        差額
                      計上額
     ①　現金及び預金                   1,390,051         1,390,051          －
     ②　売掛金                   2,595,709         2,595,709          －
     ③　投資有価証券
     　　その他有価証券                    95,422         95,422         －
     ④　敷金及び保証金                    342,816         342,816          －
          資産計             4,424,000         4,424,000          －
     ①　電子記録債務                    62,259         62,259         －
     ②　買掛金                   1,634,385         1,634,385          －
     ③　短期借入金                    300,000         300,000          －
     ④　未払金                    495,176         495,176          －
     ⑤　長期借入金
                        1,035,000         1,035,000          －
     　(１年内返済予定含む)
          負債計             3,526,821         3,526,821          －
     (※)売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
     (注１)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

    　資産
    　①　現金及び預金、並びに　②　売掛金
      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    　③　投資有価証券
    　　　投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっております。
    　　　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
    　④　敷金及び保証金
      　敷金及び保証金の時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回りなど適切な指標により割り引いた現在価値である時価と帳簿
      価額の乖離額に重要性がないことから、当該帳簿価額をもって時価としております。
    　負債
    　①　電子記録債務、②　買掛金、③　短期借入金、並びに　④　未払金
      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    　⑤　長期借入金
      　長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値である時価と
      帳簿価額の乖離額に重要性がないことから、当該帳簿価額をもって時価としております。
     (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   (単位：千円)
               区分               2019年３月31日                 2020年３月31日
              非上場株式                        61,603                 63,603
             関連会社株式                          －                 －
             敷金及び保証金                        310,697                 369,249
        これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握
       することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
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     　(注３)     金銭債権の決算日後の償還予定額
        前事業年度（      2019年３月31日       ）
                                        １年超      ５年超
                                  １年以内                   10年超
                                        ５年以内      10年以内
                                  （千円）                   （千円）
                                        （千円）      （千円）
        現金及び預金                         1,029,860          －      －      －
        売掛金                         2,960,919          －      －      －

        敷金及び保証金（※）                           74,632      201,039      66,743        －

                   合計               4,065,412       201,039      66,743        －

       （※）敷金及び保証金のうち、現時点において償還予定が確定していないものについては、記載をしてお
       り　　　ません。
        当事業年度（      2020年３月31日       ）

                                        １年超      ５年超
                                  １年以内                   10年超
                                        ５年以内      10年以内
                                  （千円）                   （千円）
                                        （千円）      （千円）
        現金及び預金                         1,390,051          －      －      －
        売掛金                         2,595,992          －      －      －

        敷金及び保証金（※）                           93,944      230,405      18,466        －

                   合計               4,079,988       230,405      18,466        －

       （※）敷金及び保証金のうち、現時点において償還予定が確定していないものについては、記載をしてお
       り　　　ません。
     　(注４)     長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

        前事業年度（      2019年３月31日       ）
                            １年超      ２年超      ３年超      ４年超
                     １年以内                                ５年超
                           ２年以内      ３年以内      ４年以内      ５年以内
                     （千円）                                （千円）
                           （千円）      （千円）      （千円）      （千円）
        短期借入金              300,000         －      －      －      －      －
        長期借入金              279,000      505,000      180,000       80,000      60,000      210,000

        リース債務               1,521       791       －      －      －      －

             合計         580,521      505,791      180,000       80,000      60,000      210,000

        当事業年度（      2020年３月31日       ）

                            １年超      ２年超      ３年超      ４年超
                     １年以内                                ５年超
                           ２年以内      ３年以内      ４年以内      ５年以内
                     （千円）                                （千円）
                           （千円）      （千円）      （千円）      （千円）
        短期借入金              300,000         －      －      －      －      －
        長期借入金              505,000      180,000       80,000      60,000      60,000      150,000

        リース債務                791       －      －      －      －      －

             合計         805,791      180,000       80,000      60,000      60,000      150,000

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      (有価証券関係）
    １．その他有価証券
      前事業年度(      2019年３月31日       )
                        貸借対照表計上額              取得原価             差額
            区分
                           (千円)            (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
       株式                         109,132            81,759            27,372
            小計                  109,132            81,759            27,372
     貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
       株式                            －            －            －
            小計                    －            －            －
            合計                  109,132            81,759            27,372
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額61,603千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(      2020年３月31日       )

                        貸借対照表計上額              取得原価             差額
            区分
                           (千円)            (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
       株式                          70,187            49,065            21,122
            小計                  70,187            49,065            21,122
     貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
       株式                          25,235            26,772           △1,536
            小計                  25,235            26,772           △1,536
            合計                  95,422            75,837            19,585
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額63,603千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

      前事業年度(自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       )
                        売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           区分
                         (千円)              (千円)              (千円)
     株式                         6,858             1,772               －
           合計                   6,858             1,772               －
      当事業年度(自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       )

                        売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           区分
                         (千円)              (千円)              (千円)
     株式                        12,242              4,397               －
           合計                  12,242              4,397               －
    ３．減損処理を行った有価証券

      前事業年度において、有価証券について3,858千円（その他有価証券の株式3,858千円）減損処理を行っておりま
     す。
      当事業年度において、該当事項はございません。
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      (退職給付関係)
    １　採用している退職給付制度の概要
      当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
      なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
    ２　簡便法を適用した確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （千円）

                                 前事業年度               当事業年度
                               (自    2018年４月１日            (自    2019年４月１日
                               至   2019年３月31日       )     至   2020年３月31日       )
       退職給付引当金の期首残高                                 499,274               540,321
        退職給付費用                                57,861               61,739
        退職給付の支払額                               △16,814               △79,997
       退職給付引当金の期末残高                                 540,321               522,062
     (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （千円）
                                 前事業年度               当事業年度
                                ( 2019年３月31日       )       ( 2020年３月31日       )
       非積立型制度の退職給付債務                                 540,321               522,062
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 540,321               522,062
       退職給付引当金                                 540,321               522,062

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 540,321               522,062
     (3)  退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                     57,861千円     　当事業年度      61,739千円
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      (税効果会計関係)
    １  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度              当事業年度

                                ( 2019年３月31日       )       ( 2020年３月31日       )
     繰延税金資産
     　投資有価証券評価損                                 21,824   千円           22,103   千円
     　会員権評価損                                  4,506   千円            4,506   千円
     　貸倒引当金                                  1,599   千円             469  千円
     　賞与引当金                                 43,918   千円           46,042   千円
     　減損損失                                 64,544   千円           53,826   千円
     　減価償却費                                 42,797   千円           39,930   千円
     　退職給付引当金                                 165,446    千円           159,855    千円
     　役員退職慰労引当金                                 144,908    千円           158,434    千円
     　未払事業税                                 17,790   千円           16,998   千円
     　固定資産評価差額                                  1,744   千円            1,744   千円
     　資産除去債務                                 193,465    千円           191,413    千円
     　関係会社株式評価損                                 14,455   千円           14,455   千円
     　その他有価証券評価差額金                                   － 千円             470  千円
     　その他                                 46,451   千円           62,901   千円
     　繰延税金資産小計                                 763,453    千円           773,153    千円
     　評価性引当額                                △186,432     千円          △198,828     千円
     　繰延税金資産合計                                 577,021    千円           574,324    千円
     繰延税金負債
     　その他有価証券評価差額金                                 △7,670    千円           △6,035    千円
     　固定資産評価差額                                 △6,587    千円           △6,587    千円
     　資産除去債務                                △26,295    千円          △23,902    千円
     　繰延税金負債合計                                △40,553    千円          △36,525    千円
     繰延税金資産の純額                                 536,467    千円           537,799    千円
     (注)    評価性引当額が        12,396千円増加しております。この増加の主な内容は、役員退職慰労引当金に係る評価性引当
        額が増加したことに伴うものであります。
    ２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  前事業年度              当事業年度

                                ( 2019年３月31日       )       ( 2020年３月31日       )
     法定実効税率                                   30.6  ％            30.6  ％
     (調整)
     　住民税均等割額                                    4.1  ％             3.8  ％
     　交際費等永久に損金に算入されない項目                                    2.5  ％             2.0  ％
     　評価性引当額の増減                                   △3.0   ％             1.5  ％
     　その他                                    0.9  ％            △0.3   ％
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                                   35.1  ％            37.6  ％
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      (資産除去債務関係)
    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     (1) 当該資産除去債務の概要
       主として工場や外食店舗等の建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
     (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を取得から９年～30年と見積り、割引率は0.3%～1.8%を使用して資産除去債務の金額を計算してお
      ります。
     (3) 当該資産除去債務の総額の増減

                                  前事業年度              当事業年度
                               (自    2018年４月１日            (自    2019年４月１日
                                至   2019年３月31日       )     至   2020年３月31日       )
     期首残高                                 633,293    千円           631,828    千円
     有形固定資産の取得に伴う増加額                                   900  千円            1,720   千円
     時の経過による調整額                                  2,604   千円            2,092   千円
     見積りの変更による増加額                                   － 千円            7,857   千円
     資産除去債務の履行による減少額                                 △3,130    千円          △18,372    千円
     有形固定資産の譲渡に伴う減少額                                 △1,840    千円             － 千円
     期末残高                                 631,828    千円           625,127    千円
     (4)  資産除去債務の金額の見積りの変更の内容及び影響額

       当事業年度において、不動産賃貸契約に伴う原状回復費用について、より精緻な見積りが可能となったため見積
      額の変更を行っております。
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      (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
     １  報告セグメントの概要
       当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源
      の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
       当社は、「食料品事業」及び「外食事業」を営んでおり、取り扱う製品やサービスによって、当社の事業本部別
      に、各々が独立した経営単位として事業活動を展開しております。従って、当社は、取り扱う製品やサービス別の
      セグメントから構成されており、「食料品事業」及び「外食事業」の２つを報告セグメントとしております。
       「食料品事業」はピザ・エスニックブレッド製品等の製造販売をしております。「外食事業」はレストラン店
      舗、食物販及び宅配の経営をしております。「事業開発事業」は海外事業及び国内外で事業化を検討している新規
      事業を行っておりましたが、前事業年度末をもってセグメントを廃止いたしました。
     ２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。
      　報告セグメントの利益は、税引前当期純利益ベースの数値であります。
       セグメント間の内部売上高は一般の取引価格に基づいております。
     ３   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

       前事業年度（自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       ）
                                                 （単位：千円）
                               報告セグメント
                                                    合計
                       食料品事業          外食事業        事業開発事業
     売上高
       外部顧客への売上高                    12,899,828         4,658,612             －     17,558,441
       セグメント間の内部
                           18,216           －         －       18,216
       売上高又は振替高
            計             12,918,045         4,658,612             －     17,576,657
     セグメント利益                     1,222,395          148,729          47,418        1,418,544

     セグメント資産                     8,253,598         1,572,540             2     9,826,141

     その他の項目
      減価償却費
                           358,428         50,156           －       408,584
     　受取利息                         0        －         －          0
     　支払利息                      30,561         2,415           －       32,977
     　特別利益                         －       2,972         78,689         81,662
     　（関係会社株式売却益）                         －         －       67,229         67,229
     　（債務保証損失引当金戻入額）                         －         －       11,460         11,460
     　特別損失                       3,858        92,265          7,955        104,079
      （減損損失）
                             －       84,632           －       84,632
      （固定資産除却損）
                             －        132          －         132
     　（債務保証損失引当金繰入額）                         －         －        7,955         7,955

      有形固定資産及び
                           231,737         37,023           －       268,761
       無形固定資産の増加額
     (注)   １．セグメント利益は、損益計算書の税引前当期純利益と調整を行っております。
        ２．減価償却費には、長期前払費用の償却額を含めております。
        ３．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額を含めております。
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       当事業年度（自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       ）
                                         （単位：千円）
                          報告セグメント
                                           合計
                       食料品事業          外食事業
     売上高
       外部顧客への売上高                    13,400,025         4,419,578         17,819,604
       セグメント間の内部
                           10,861           －       10,861
       売上高又は振替高
            計             13,410,887         4,419,578         17,830,465
     セグメント利益                     1,416,322          94,435        1,510,757

     セグメント資産                     8,938,116         1,320,668         10,258,784

     その他の項目
      減価償却費
                           359,579         25,904         385,483
     　受取利息                         0        －          0
     　支払利息                      29,584         1,964         31,549
     　特別利益                       4,397          －        4,397
     　（関係会社株式売却益）                         －         －         －
     　（債務保証損失引当金戻入額）                         －         －         －
     　特別損失                      87,355         22,887         110,242
      （減損損失）
                             －       22,662         22,662
      （固定資産除却損）
                           14,986          224        15,211
     　（債務保証損失引当金繰入額）                         －         －         －

     　（製品自主回収関連損失）                      57,000           －       57,000

     　（災害による損失）                      15,368           －       15,368

      有形固定資産及び
                           726,717         58,473         785,190
       無形固定資産の増加額
     (注)   １．セグメント利益は、損益計算書の税引前当期純利益と調整を行っております。
        ２．減価償却費には、長期前払費用の償却額を含めております。
        ３．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額を含めております。
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     ４   報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
                                                  （単位：千円）
                 利益                   前事業年度             当事業年度
     報告セグメント計                                   1,418,544             1,510,757
     全社費用（注）                                   △648,709             △689,441
     棚卸資産の調整額                                      122              25
     財務諸表の税引前当期純利益                                    769,957             821,342
     （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                                                  （単位：千円）

                 資産                   前事業年度             当事業年度
     報告セグメント計                                   9,826,141             10,258,784
     全社資産（注）                                   1,043,948             1,040,952
     棚卸資産の調整額                                      122              25
     財務諸表の資産合計                                  10,870,212             11,299,763
     （注）全社資産は、主に管理部門に係る資産等であります。
                                                  （単位：千円）

                    報告セグメント計               調整額           財務諸表計上額
        その他の項目
                   前事業年度       当事業年度       前事業年度      当事業年度      前事業年度       当事業年度
     減価償却費                408,584       385,483       15,289      12,437      423,874       397,921
     受取利息                   0       0      24      25       24       25
     支払利息                32,977       31,549      △23,039      △24,435        9,937       7,113
     特別利益                81,662       4,397       1,069       －     82,731       4,397
     （関係会社株式売却益）                67,229         －       －      －     67,229         －
     （債務保証損失引当金戻入
                     11,460         －       －      －     11,460         －
     額）
     特別損失                104,079       110,242        2,829      6,271      106,909       116,514
     （減損損失）                84,632       22,662         －      －     84,632       22,662
     （固定資産除却損）                  132     15,211         －      －      132     15,211
     （債務保証損失引当金繰入
                     7,955        －       －      －     7,955        －
     額）
     （製品自主回収関連損失）                  －     57,000         －      －       －     57,000
     （災害による損失）                  －     15,368         －      －       －     15,368
     有形固定資産及び
                    268,761       785,190       14,283      19,592      283,045       804,782
     無形固定資産の増加額
     （注）    １．減価償却費の調整額は、全社資産の減価償却費であります。
         ２．受取利息及び支払利息の調整額は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。
         ３．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産（ソフトウエア等）の設備投資額でありま
           す。
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     【関連情報】

    前事業年度（自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       ）
    １   製品及びサービスごとの情報
        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    ２  地域ごとの情報
     (1)  売上高
       本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
     (2)  有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    ３   主要な顧客ごとの情報
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)
        顧客の名称又は氏名                  売上高           関連するセグメント名
      株式会社日本アクセス                        2,108,077      食料品事業
    当事業年度（自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       ）

    １   製品及びサービスごとの情報
        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    ２  地域ごとの情報
     (1)  売上高
       本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
     (2)  有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    ３   主要な顧客ごとの情報
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)
        顧客の名称又は氏名                  売上高           関連するセグメント名
      株式会社日本アクセス                        2,356,093      食料品事業
     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

    前事業年度（自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       ）
     セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    当事業年度（自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       ）

    　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

    前事業年度（自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       ）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       ）

     該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

    前事業年度（自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       ）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       ）

     該当事項はありません。
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      (持分法損益等)
    １．関連会社に関する事項
                                                当事業年度
                                  前事業年度
                                              (自　   2019年４月１日
                                (自　   2018年４月１日
                               　至　   2019年３月31日       )
                                             　至　   2020年３月31日       )
       関連会社に対する投資の金額                                   －            －千円
       持分法を適用した場合の投資の金額                                   －            －千円
       持分法を適用した場合の投資損失の金額（△）                              △20,469千円                 －千円
      （注）関連会社でありましたPT               Indofood     Comsa   Sukses    Makmurの株式について、2019年３月に当社が保有する株式
     の一部を売却したため、同社は関連会社ではなくなっております。従って、前事業年度の「関連会社に対する投資の
     金額」及び「持分法を適用した場合の投資の金額」には、当該関連会社に対する投資の金額及び持分法を適用した場
     合の投資の金額を含めておりませんが、「持分法を適用した場合の投資損失の金額（△）」には、当該関連会社で
     あった期間における持分法を適用した場合の投資損失の金額を含めております。
    ２．開示対象特別目的会社に関する事項

      当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。
     【関連当事者情報】

    　１．関連当事者との取引
    　　財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
        前事業年度（自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       ）
        　該当事項はありません。
        当事業年度（自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       ）

        　該当事項はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        前事業年度（自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       ）
                           議決権等
         会社等        資本金又
                     事業の内容      の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
     種類    の名称    所在地   は出資金                     取引の内容            科目
                     又は職業     (被所有)割合      との関係           (千円)           (千円)
        又は氏名         (千円)
                            (％)
    役員及
                                                電子記録
    びその
                                                       48,781
                                                 債務
    近親者
        株式会社
                          (被所有)
                                同社製品の
    が議決
        ヒガ・イ     東京都        食品・雑貨                商品・原材
                                購入
    権の過             50,000         直接　－                  628,940
        ンダスト     港区        の輸入                料の仕入
    半数を
                                役員の兼任
                          間接　－
        リーズ
    所有し
                                                 買掛金      41,116
    ている
    会社等
     (注)   １　記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        ２　取引条件及び取引条件の決定方針等
        　　市場価格を勘案し交渉の上決定しております。
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        当事業年度（自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       ）
                           議決権等
         会社等        資本金又
                     事業の内容      の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
     種類    の名称    所在地   は出資金                     取引の内容            科目
                     又は職業     (被所有)割合      との関係           (千円)           (千円)
        又は氏名         (千円)
                            (％)
    役員及
                                                電子記録
    びその
                                                       62,259
                                                 債務
    近親者
        株式会社
                          (被所有)
                                同社製品の
    が議決
        ヒガ・イ     東京都        食品・雑貨                商品・原材
                                購入
    権の過             50,000         直接　－                  728,711
        ンダスト     港区        の輸入                料の仕入
    半数を
                                役員の兼任
                          間接　－
        リーズ
    所有し
                                                 買掛金      84,219
    ている
    会社等
     (注)   １　記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        ２　取引条件及び取引条件の決定方針等
        　　市場価格を勘案し交渉の上決定しております。
    　２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　該当事項はありません。
      (１株当たり情報)
                                  前事業年度              当事業年度

                               (自    2018年４月１日            (自    2019年４月１日
                                至   2019年３月31日       )     至   2020年３月31日       )
     １株当たり純資産額                                 535.76    円          579.32    円
     １株当たり当期純利益金額                                 54.89    円           56.28    円

     (注)   １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前事業年度              当事業年度

                               (自    2018年４月１日            (自    2019年４月１日
                                至   2019年３月31日       )     至   2020年３月31日       )
     １株当たり当期純利益金額
     　当期純利益(千円)                                  499,739              512,395

      普通株主に帰属しない金額(千円)

                                         －              －
      普通株式に係る当期純利益(千円)

                                       499,739              512,395
       普通株式の期中平均株式数(株)                                 9,105,148              9,105,099

      (重要な後発事象)

      新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う日本政府による緊急事態宣言や自治体からの自粛要請を受け、外食事業に
     おいて当社店舗の多くも休業・営業時間の短縮を余儀なくされております。（緊急事態宣言解除を受け、６月１日よ
     り一部の店舗を除き営業時間を短縮し再開しております。）これらの影響により、当社の業績に重要な影響を与える
     可能性がありますが、現時点ではその影響を合理的に算定することが困難であります。
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      ⑤  【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                         当期末減価

                                                      差引当期末
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
                                         償却累計額
        資産の種類                                               残高
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)
                                         又は償却累
                                                       (千円)
                                         計額(千円)
     有形固定資産
                               70,379
     　建物                    135,379                 3,193,328       154,127     1,578,171
                 4,706,500                  4,771,499
                              (16,222)
     　構築物              218,197         －      －    218,197      190,510       2,600      27,686
     　機械及び装置                    748,318       67,894           1,661,249       172,561     1,777,210
                 2,758,035                  3,438,460
     　車両運搬具              21,258      14,148       9,619      25,786      21,484       1,477      4,302
                               16,507
                  366,115                  374,468
     　工具、器具及び備品                    24,859                  293,899       27,793      80,569
                               (5,672)
     　土地              870,543         －      －    870,543         －      －    870,543
     　リース資産               7,049        －      －     7,049      6,344      1,409       704
     　建設仮勘定              125,615      593,559      719,174         －      －      －      －
                               883,575
       有形固定資産計                 1,516,265                  5,366,816       359,969     4,339,189
                 9,073,315                  9,706,005
                              (21,894)
     無形固定資産
     　商標権               1,265        －      －     1,265      1,033       107      232
     　ソフトウエア              277,911       5,874      29,617      254,167      106,276       52,956      147,891
       無形固定資産計            279,177       5,874      29,617      255,433      107,310       53,063      148,123
                                1,359
     長期前払費用               1,810      1,817            2,269      1,173       450     1,095
                                (767)
     (注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
              建物            千葉工場            工場新ライン設置工事等              64,638千円
              建物            九州工場              工場改修工事等            23,713千円
              建物          レストラン店舗他                店舗内装工事等            39,188千円
            機械及び装置               千葉工場              食品製造機械等            734,973千円
            機械及び装置               多摩工場              食品製造機械等            12,441千円
           工具、器具及び備品              レストラン店舗他                 店舗備品等           15,491千円
        ２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

              建物          レストラン店舗他                減損損失計上            16,222千円
            機械及び装置              千葉工場              食品製造機械等            56,970千円
        ３　当期減少額のうち(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。
        【社債明細表】

         該当事項はありません。
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        【借入金等明細表】
                       当期首残高         当期末残高          平均利率

           区分                                        返済期限
                        (千円)         (千円)          (％)
     短期借入金                     300,000         300,000           0.47          －
     １年以内に返済予定の長期借入金                     279,000         505,000           0.46          －
     １年以内に返済予定のリース債務                      1,521          791          －         －
     長期借入金（１年以内に返済予定                                              2021年４月～
                         1,035,000          530,000           0.49
     のものを除く。）                                              2027年９月
     リース債務（１年以内に返済予定
                            791          －         －         －
     のものを除く。）
           合計              1,616,313         1,335,791             －         －
     (注)   １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
          なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借
          対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
        ２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総
          額
                     １年超２年以内          ２年超３年以内          ３年超４年以内          ４年超５年以内
              区分
                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金              180,000          80,000          60,000          60,000
        【引当金明細表】

                                   当期減少額         当期減少額
                 当期首残高         当期増加額                          当期末残高
         区分                          (目的使用)         (その他)
                  (千円)         (千円)                          (千円)
                                    (千円)         (千円)
     貸倒引当金                5,224          282         －       3,974         1,532
     賞与引当金               143,431         150,368         143,431           －      150,368
     役員退職慰労引当金               473,248         59,175         15,000           －      517,423
     製品自主回収関連損
                       －       57,000           －         －       57,000
     失引当金
     (注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収による取崩
     　　であります。
        【資産除去債務明細表】

         明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載
        を省略しております。
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     (2)  【主な資産及び負債の内容】
      ①  現金及び預金
                区分                         金額(千円)

     現金                                                 10,147
     預金
       当座預金                                                 84,951
       普通預金                                                1,262,043
      別段預金
                                                      32,908
                 計                                    1,379,903
                合計                                    1,390,051
      ②   売掛金

       相手先別内訳
                相手先                          金額(千円)

     株式会社ドミノ・ピザジャパン                                                 547,418
     株式会社日本アクセス                                                 476,949
     株式会社シジシージャパン                                                 175,881
     三菱食品株式会社                                                 115,679
     ユーシーシーフーヅ株式会社                                                 102,551
     その他                                                1,177,512
                合計                                    2,595,992
       売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

                                                  滞留期間(日)

                                          回収率(％)
      当期首残高         当期発生高         当期回収高         当期末残高
                                                   (Ａ)＋(Ｄ)
       (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                                          (Ｃ)           ２
                                              ×100
                                        (Ａ)＋(Ｂ)            (Ｂ)
       (Ａ)         (Ｂ)         (Ｃ)         (Ｄ)
                                                     366
        2,960,919        18,358,654         18,723,580         2,595,992            87.8         55.4
     (注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
      ③   商品及び製品

                区分                         金額(千円)

     商品
      食料品事業関連商品                                                122,838
      外食事業関連商品                                                  162
                 計                                     123,001
     製品
      食料品事業関連製品                                                529,812
                 計                                     529,812
                合計                                     652,814
                                 69/77




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      ④   原材料及び貯蔵品
                区分                         金額(千円)

     原材料
      食料品事業関連原材料                                                280,650
      食料品事業関連包装用資材                                                51,620
      外食事業関連食材等                                                34,002
                 計                                     366,273
     貯蔵品
      食料品事業関連機械部品、プレート                                                34,300
      外食事業関連店舗予備品等                                                  －
                 計                                     34,300
                合計                                     400,573
      ⑤   繰延税金資産

       　繰延税金資産は、537,799千円であり、その内容については「第５［経理の状況］１［財務諸表等］（1）［財
       務諸表］［注記事項］（税効果会計関係）」に記載しております。
      ⑥   敷金及び保証金

                区分                         金額(千円)

     店舗                                                 516,028
     事務所・工場                                                 192,445
     その他                                                  3,592
                合計                                     712,066
      ⑦   電子記録債務

         相手先別内訳
                相手先                          金額(千円)

     株式会社ヒガ・インダストリーズ                                                 62,259
                合計                                      62,259
         期日別内訳

                期日                         金額(千円)

     2020年４月                                                 62,259
                合計                                      62,259
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      ⑧　買掛金
       相手先別内訳
                相手先                          金額(千円)

     株式会社喜屋草間商店                                                 386,462
     株式会社ラクト・ジャパン                                                 265,827
     株式会社ジェー・シー・シー                                                 170,957
     朋和産業株式会社                                                 137,112
     株式会社昭和物産                                                 92,502
     その他                                                 581,521
                合計                                    1,634,385
      ⑨   長期借入金

                区分                         金額(千円)

     日本生命保険相互会社                                          300,000     (300,000)
     株式会社三菱ＵＦＪ銀行                                          265,000     (50,000)
     株式会社みずほ銀行                                          205,000     (55,000)
     株式会社千葉銀行                                          140,000     (60,000)
     株式会社三井住友銀行                                          125,000     (40,000)
                合計                              1,035,000      (505,000)
    　（注）（　）内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
    (3) 【その他】

     当事業年度における四半期情報等
           (累計期間)              第１四半期         第２四半期         第３四半期         当事業年度

     売上高              (千円)       4,310,635         8,823,888        13,821,446         17,819,604

     税引前
                   (千円)        226,011         424,183         830,010         821,342
     四半期(当期)純利益
     四半期(当期)純利益              (千円)        149,038         266,716         534,132         512,395
     １株当たり
                    (円)        16.37         29.29         58.66         56.28
     四半期(当期)純利益
           (会計期間)              第１四半期         第２四半期         第３四半期         第４四半期

     １株当たり
     四半期純利益又は
                    (円)        16.37         12.92         29.37        △2.39
     １株当たり
     四半期純損失(△)
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    第６ 【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             ４月１日から３月31日まで

     定時株主総会             ６月中
     基準日             ３月31日
                  ９月30日
     剰余金の配当の基準日
                  ３月31日
     １単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り
                  （特別口座）
     　　取扱場所
                  東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
                  （特別口座）
     　　株主名簿管理人
                  東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
     　　取次所             　－
     　　買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
                  当社の公告方法は、電子公告としております。
     公告掲載方法
                  ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日
                  本経済新聞に掲載しております。
     株主に対する特典             なし
     （注）　当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ
        ん。
        　　会社法第189条第２項各号に掲げる権利
        　　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
        　　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
        　　株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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    第７ 【提出会社の参考情報】
    １ 【提出会社の親会社等の情報】

     当社には、親会社等はありません。
    ２ 【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
    (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

      事業年度　     第55期   （自　   2018年４月１日       　至　   2019年３月31日       ）　2019年６月28日関東財務局長に提出。
    (2) 内部統制報告書及びその添付書類

      2019年６月28日関東財務局長に提出。
    (3)  臨時報告書

      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づ
      く臨時報告書
      2019年７月２日関東財務局長に提出。
    (4)  四半期報告書及び確認書

      第56期   第１四半期（自　        2019年４月１日       　至　   2019年６月30日       ）　2019年８月14日関東財務局長に提出。
      第56期   第２四半期（自　        2019年７月１日       　至　   2019年９月30日       ）　2019年11月13日関東財務局長に提出。
      第56期   第３四半期（自　        2019年10月１日       　至　   2019年12月31日       ）　2020年２月14日関東財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2020年６月25日

    株式会社ジェーシー・コムサ
     取締役会　御中
                             明星監査法人

                             東京都新宿区

                             指定社員

                                       公認会計士        福　島　泰　三        ㊞
                             業務執行社員
                             指定社員

                                       公認会計士        大　内　　　純        ㊞
                             業務執行社員
    ＜財務諸表監査＞

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社ジェーシー・コムサの2019年４月１日から2020年３月31日までの第56期事業年度の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附
    属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社ジェーシー・コムサの2020年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッ
    シュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                            有価証券報告書
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を 立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
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    ＜内部統制監査＞
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ジェーシー・コムサ
    の2020年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    　当監査法人は、株式会社ジェーシー・コムサが2020年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し
    た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠
    して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
    また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
     適用される。
    ・   財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
     部統制報告書の表示を検討する。
    ・   内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
    識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
    について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上

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        社）が別途保管しております。
    　２　XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                 77/77

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