丸藤シートパイル株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 丸藤シートパイル株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
丸藤シートパイル株式会社(E02616)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月２日
【会社名】 丸藤シートパイル株式会社
【英訳名】 MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 藤 七 郎
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町１丁目６番５号
（同所は登記上の本店所在地であり、主な本店業務は下記
「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】 －
【事務連絡者氏名】 －
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町３丁目７番２号
【電話番号】 ０３（３６３９）７６４１
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 財経部管掌 高 橋 圭 介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
丸藤シートパイル株式会社 札幌支店
（北海道札幌市中央区北三条西１丁目１番11
第一生命日藤中山札幌共同ビル）
丸藤シートパイル株式会社 東北支店
（宮城県仙台市青葉区二日町12番30号
日本生命勾当台西ビル）
丸藤シートパイル株式会社 関東支店
（埼玉県さいたま市浦和区仲町１丁目14番８号
大樹生命浦和ビル）
丸藤シートパイル株式会社 名古屋支店
（愛知県名古屋市中村区名駅３丁目８番７号
ダイアビル名駅）
丸藤シートパイル株式会社 関西支店
（大阪府大阪市中央区今橋３丁目２番20号
洪庵日生ビル）
（注） 札幌及び東北の両支店は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としておりま
す。
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丸藤シートパイル株式会社(E02616)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月25日の第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金90円、総額 322,175,700円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月26日
２．剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 600,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 600,000,000円
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として加藤七郎、羽生成夫、泉 惠一、松田達也、高橋圭介、津川哲郎、見坐地一人を選任す
る。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として櫻井利一郎を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として平田 厚を選任する。
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丸藤シートパイル株式会社(E02616)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
棄権数
賛成数 反対数 決議の結果
決議事項 可決要件
（個）
（個） （個） （賛成割合）
可決（99.12％）
第１号議案 26,238 232 0 （注）１
第２号議案 （注）２
可決（99.04％）
加藤 七郎 26,219 252 0
可決（99.09％）
羽生 成夫 26,232 239 0
可決（99.08％）
泉 惠一 26,228 243 0
可決（99.09％）
松田 達也 26,232 239 0
可決（99.09％）
高橋 圭介 26,232 239 0
可決（99.12％）
津川 哲郎 26,240 231 0
可決（99.14％）
見坐地 一人 26,244 227 0
（注）２
第３号議案
0 可決（98.96％）
櫻井 利一郎 26,195 275
（注）２
第４号議案
0 可決（99.13％）
平田 厚 26,243 228
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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