フジオーゼックス株式会社 臨時報告書

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                   フジオーゼックス株式会社(E02225)
                      臨時報告書
 【表紙】
 【提出書類】        臨時報告書

 【提出先】        東海財務局長

 【提出日】        2020年６月24日

 【会社名】        フジオーゼックス株式会社

 【英訳名】        FUJI OOZX Inc.

 【代表者の役職氏名】        代表取締役社長執行役員　辻本敏

 【本店の所在の場所】        静岡県菊川市三沢1500番地の60

 【電話番号】        0537-35-5973

 【事務連絡者氏名】        取締役執行役員　藤川伸二

 【最寄りの連絡場所】        静岡県菊川市三沢1500番地の60

 【電話番号】        0537-35-5973

 【事務連絡者氏名】        取締役執行役員　藤川伸二

 【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

         (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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 １【提出理由】
  当社は、2020年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
  ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
  ります。
 ２【報告内容】

  (1) 株主総会が開催された年月日

  2020年６月23日
  (2) 決議事項の内容

  第１号議案　剰余金の処分の件
  　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
  　　　　　　　　１株につき金50円　　総額102,698,650円
  　　　　　　ロ　効力発生日
  　　　　　　　　2020年６月24日
  第２号議案　定款一部変更の件
  　　　　　　　監査等委員会設置会社へ移行する。
  第３号議案　監査等委員でない取締役７名選任の件
 　　　　　　　　　　辻本敏、市川修、藤川伸二、浜田章宏、高野雄次、
 　　　　　　　　　　山下敏明、飯塚嘉津美を監査等委員でない取締役に選任する。
  第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件
 　　　　　　　　　　刀根清人、竹鶴隆昭、山田剛己、川﨑健司、加藤政人を監査等委員である取締役に選任する。
  第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
 　　　　　　　　　　堀田尚志を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
  第６号議案　監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
 　　　　　　　　　　監査等委員会設置会社移行前と同額の年額３００百万円以内とする。
  第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
 　　　　　　　　　　年額５０百万円以内とする。
  (3)議決権の状況

  　　議決権を有する株主数　　1,088人
  　　総議決権個数　　　　　     20,518個
  (4)行使された議決権の状況

       株主総会前日までの     株主総会当日出席

                  議決権行使合計
       議決権行使（事前）     による議決権行使
  株主数         360人     5人     365人
  議決権行使個数        16,056個      59個    16,115個
  行使割合         78.3%     0.3%     78.5%
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  (5) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
  びに当該決議の結果
                  決議の結果及び

      賛成数   反対数   棄権数
   決議事項             可決要件   賛成割合
       (個)   (個)   (個)
                   (％)
  第１号議案
       16,021
           93   1 (注)１  可決  99.4%
  剰余金の処分の件
  第２号議案
       16,004    111   0 (注)３  可決  99.3%
  定款一部変更の件
  第３号議案
  監査等委員でない
  取締役７名選任の件
  辻本敏      15,017   1,098    0    可決  93.2%
  市川修      15,993    122   0    可決  99.2%

  藤川伸二      15,993    122   0    可決  99.2%

                (注)２
  浜田章宏      15,992    123   0    可決  99.2%
  高野雄次      16,016    99   0    可決  99.4%

  山下敏明      16,016    99   0    可決  99.4%

  飯塚嘉津美      16,010    105   0    可決  99.3%

  第４号議案
  監査等委員である
  取締役５名選任の件
  刀根清人      16,015    100   0    可決  99.4%
  竹鶴隆昭      16,012    103   0    可決  99.4%

                (注)２
  山田剛己      16,011    104   0    可決  99.4%
  川﨑健司      16,007    108   0    可決  99.3%

  加藤政人      16,007    108   0    可決  99.3%

  第５号議案
  補欠の監査等委員
  である取締役１名
                (注)２
  選任の件
  堀田尚志      16,014    100   1    可決  99.4%
  第６号議案
  監査等委員でない
       16,003    111   1 (注)１  可決  99.3%
  取締役の報酬額
  設定の件
  第７号議案
  監査等委員である
       16,007    108   0 (注)１  可決  99.3%
  取締役の報酬額
  設定の件
  (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
   ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
   決権の過半数の賛成による。
   ３．議決権の行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
   議決権の３分の２以上の賛成による。
  (6) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

  本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
  より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認
  ができていない議決権数は加算しておりません。
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