日医工株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日医工株式会社(E00963)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月23日
【会社名】 日医工株式会社
【英訳名】 Nichi-Iko Pharmaceutical Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田村 友一
【本店の所在の場所】 富山県富山市総曲輪一丁目６番21
【電話番号】 ０７６（４３２）２１２１（代表）
【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部長 石田 修二
【最寄りの連絡場所】 富山県富山市総曲輪一丁目６番21
【電話番号】 ０７６（４３２）２１２１（代表）
【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部長 石田 修二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日医工株式会社(E00963)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月18日開催の当社第56期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月18日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類 金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金15円
配当総額 963,122,025円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月19日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社定款の一部を変更するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役 （監査等委員である取締役を除く。） として、田村友一、吉川隆弘、赤根賢治、稲坂登、
川岸浩、 髙木繁雄、酒井秀紀、今村元及び種部恭子の９名を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、金剛寺敏則、堀仁志及び佐藤孝の３名を選任するものでありま
す。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、橋本広典を選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額300百万円以内（内、社外取締役
分は30百万円以内）とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役
会の決議によるものとするものであります。
なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額60百万円以内とすること、及び各監査等委員である取
締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする
ものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）
477,080 2,461 0 （注）１ 可決 （99.5％）
第１号議案
475,883 3,659 0 （注）２ 可決 （99.2％）
第２号議案
（注）３
第３号議案
451,539 28,005 0 可決 （94.2％）
田村友一
451,975 27,569 0 可決 （94.3％）
吉川隆弘
469,100 10,444 0 可決 （97.8％）
赤根賢治
470,004 9,540 0 可決 （98.0％）
稲坂登
469,719 9,825 0 可決 （98.0％）
川岸浩
441,801 37,743 0 可決 （92.1％）
髙木繁雄
450,525 29,019 0 可決 （93.9％）
酒井秀紀
441,233 38,312 0 可決 （92.0％）
今村元
475,737 3,808 0 可決 （99.2％）
種部恭子
（注）３
第４号議案
465,265 14,276 0 可決 （97.0％）
金剛寺敏則
449,334 30,206 0 可決 （93.7％）
堀仁志
397,554 81,986 0 可決 （82.9％）
佐藤孝
（注）３
第５号議案
408,950 70,590 0 可決 （85.3％）
橋本広典
475,591 3,399 552 （注）１ 可決 （99.2％）
第６号議案
475,505 3,482 552 （注）１ 可決 （99.2％）
第７号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２
以上の賛成です。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会の前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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