遠州トラック株式会社 臨時報告書

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                   遠州トラック株式会社(E04209)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       東海財務局長
  【提出日】       2020年6月23日
  【会社名】       遠州トラック株式会社
  【英訳名】       ENSHU TRUCK CO.LTD.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長　澤田　邦彦
  【本店の所在の場所】       静岡県袋井市木原627番地の３
  【電話番号】       ０５３８（４２）１１１１（代表）
  【事務連絡者氏名】       執行役員管理本部副本部長兼総務部長　小林　秀行
  【最寄りの連絡場所】       静岡県袋井市木原627番地の３
  【電話番号】       ０５３８（４２）１１１１（代表）
  【事務連絡者氏名】       執行役員管理本部副本部長兼総務部長　小林　秀行
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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  １【提出理由】
  　2020年６月19日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
  ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
  あります。
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  ２【報告内容】
  (1）当該株主総会が開催された年月日
   2020年６月19日
  (2）当該決議事項の内容

   第１号議案　定款一部変更の件
     監査役の員数を５名以内とすることに伴い、定款の一部を変更する。
   第２号議案　取締役５名選任の件

     取締役として、澤田邦彦、金原秀樹、久保田健、高見之雄及び斉藤薫を選任する。
   第３号議案　監査役５    名選任の件

     監査 役として、佐野明人、天春毅、山本正幸、堀池英伸及び田中範雄を選任する。
   第４号議案　監査役の報酬額改定の件

     監査役の報酬額を月額２百万円以内から、月額４百万円以内に改定する。
  (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

  並びに当該決議の結果
                   決議の結果
        賛成（個）   反対（個）   棄権（個）
    決議事項            可決要件
                   （賛成の割合）
                    （注）４
                 （注）１
  第１号議案
         65,860   35   0
                   可決（97.70％）
                 （注）２   （注）４
  第２号議案
         65,864   31   0   可決（97.71％）
  澤田　邦彦
         65,864   31   0   可決（97.71％）
  金原　秀樹
         65,854   41   0   可決（97.70％）
  久保田　健
         65,854   41   0   可決（97.70％）
  高見　 之雄
         65,854   41   0   可決（97.70％）
  斉藤　薫
                 （注）２   （注）４
  第３号議案
         65,848   47   0   可決（97.69％）
  佐野　明人
         65,848   47   0   可決（97.69％）
  天春　毅
         65,848   47   0   可決（97.69％）
  山本　正幸
         65,848   47   0   可決（97.69％）
  堀池　英伸
         65,848   47   0   可決（97.69％）
  田中　範雄
                    （注）４
                 （注）３
  第４号議案
         65,834   61   0
                   可決（97.67％）
  （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び当該株主の議決権の３
    分の２以上の賛成によります。
   ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び当該株主の議決権の                  過
    半数の賛成によります。
   ３. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
   ４．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
    本株主総会に出席した株主の議決権の数（議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席したすべ
    ての株主の議決権の数を合計したもの）に対する、各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議決権の数の
    割合であります。
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  (4）議決権の数に本株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
  　本株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分及び当日出席した株主のうち当社が各議案の賛否に関して確
  認ができたものにより各議案の可決要件は充足され、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日に出席し
  た株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                     以　上

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