株式会社住友倉庫 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社住友倉庫(E04285)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月29日
【会社名】 株式会社住友倉庫
【英訳名】 The Sumitomo Warehouse Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 社長 小野 孝則
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目2番18号
【電話番号】 大阪06(6444)1181(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部次長兼総務課長 磯 伸哉
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝公園二丁目11番1号
【電話番号】 東京03(6430)2651(代表)
【事務連絡者氏名】 東京総務部総務課長 岡野 文樹
【縦覧に供する場所】
株式会社住友倉庫 神戸支店
(神戸市中央区江戸町85番地1)
株式会社住友倉庫 東京支店
(東京都港区芝大門二丁目5番5号)
株式会社住友倉庫 横浜支店
(横浜市中区山下町22番地)
株式会社住友倉庫 名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目10番20号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
2020年6月25日開催の当社第143期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融
商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づ
き、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金29円(普通配当19円、創業120周年記念
配当10円)
総額 2,423,031,258 円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月26日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,000,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、小野孝則、間嶋 弘 、藤村成一、宗 克典、山口修司 及び
河井英明を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、大仲土和を選任する。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定
の件
取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制
度を導入し、譲渡制限付株式の割当てのための報酬等の額を年額6,000万円以内
とすること、また各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当
てる譲渡制限付株式の総数は100,000株を上限とすることなどを決定する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決
されるための要件並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(賛成の割合)
758,286 145 0 (注)1 可決(99.89%)
第1号議案
(注)2
第2号議案
717,063 41,367 0 可決(94.46%)
小野 孝則
733,594 24,836 0 可決(96.64%)
間嶋 弘
754,506 3,925 0 可決(99.40%)
藤村 成一
755,189 3,242 0 可決(99.49%)
宗 克典
738,911 19,520 0 可決(97.34%)
山口 修司
756,075 2,356 0 可決(99.60%)
河井 英明
(注)2
第3号議案
758,069 392 0 可決(99.86%)
大仲 土和
750,511 7,950 0 (注)1 可決(98.87%)
第4号議案
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)前記(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができ
たものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことか
ら、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算し
ておりません。
以 上
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