株式会社愛知銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社愛知銀行(E03651)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月30日
【会社名】 株式会社愛知銀行
【英訳名】 The Aichi Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 伊藤 行記
【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄三丁目14番12号
【電話番号】 052(251)3211(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 伊藤 俊紀
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目7番2号 株式会社愛知銀行 東京支店
【電話番号】 03(3662)3680(代表)
【事務連絡者氏名】 東京支店長 杉江 和宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
株式愛知銀行 岐阜支店
(岐阜市神田町九丁目27番地)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月26日開催の当行第111期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
当行普通株式1株につき金50円
総額 537,579,600円
効力発生日 2020年6月29日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
⑴ 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 2,000,000,000円
⑵ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、伊藤行記、小林昌人、松野裕泰、藏冨宣彦、村
林茂、飯田徳保および吉川浩明を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
監査等委員である取締役として、加藤政宏、桂川明、林俊保、江本泰敏および長谷川康夫を選任す
る。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項
賛成割合(%)
可否
第 1 号 議 案 92,604 81 0 99.66 可決
第 2 号 議 案
81,201 11,502 0 87.39
伊 藤 行 記 可決
81,491 11,212 0 87.70
小 林 昌 人 可決
81,665 11,038 0 87.89
松 野 裕 泰 可決
81,670 11,033 0 87.90
藏 冨 宣 彦 可決
92,346 357 0 99.39
村 林 茂 可決
92,341 362 0 99.38
飯 田 徳 保 可決
吉 川 浩 明 92,352 351 0 99.39 可決
第 3 号 議 案
91,428 1,276 0 98.40
加 藤 政 宏 可決
82,012 10,692 0 88.26
桂 川 明 可決
84,307 8,397 0 90.73
林 俊 保 可決
92,175 529 0 99.20
江 本 泰 敏 可決
92,441 263 0 99.49
長 谷 川 康 夫 可決
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(注)各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
1.第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分と当日出席した株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を集計したこ
とにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会に当日出席した
株主の各議案の賛否に関して確認できていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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