丸紅株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
丸紅株式会社(E02498)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月22日
【会社名】 丸紅株式会社
【英訳名】 Marubeni Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 柿 木 真 澄
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目７番１号
【電話番号】 03－3282－2111（大代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 縣 恵 一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目７番１号
【電話番号】 03－3282－2111（大代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 縣 恵 一
【縦覧に供する場所】
丸紅株式会社大阪支社
（大阪市北区堂島浜一丁目２番１号）
丸紅株式会社中部支社
（名古屋市中区錦二丁目２番２号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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丸紅株式会社(E02498)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月19日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取
引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ
き、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月19日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
本社ビルの建替え完了後に本社事務所を移転することに伴い、現行定款に定め
る本店の所在地を東京都中央区から東京都千代田区に変更する。
第２号議案 取締役11名選任の件
取締役として、國分文也、髙原一郎、柿木真澄、石附武積、及川健一郎、
古谷孝之、北畑隆生、高橋恭平、翁 百合、八丁地 隆、木寺昌人を選任す
る。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、菊池洋一、西山 茂を選任する。
第４号議案 取締役の報酬等の額の改定の件
当社の取締役の報酬等の額のうち社外取締役分を年額60百万円以内から年額120
百万円以内に改定する。なお、取締役（社外取締役を含む）の報酬の限度額の
設定は、現行通り年額1,100百万円以内とし、変更しないものとする。
（３）当該株主総会において議決権を行使できる株主の総議決権の数
総議決権の数 17,352,077個
（議決権を有する総株主数） （184,523名）
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（４）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決
されるための要件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 （賛成の割合）
第１号議案 12,710,378 19,454 2,618 （注）１ 可決（99.72％）
（注）２
第２号議案
12,512,652 199,978 18,855 可決（98.18％）
國分 文也
12,514,943 197,687 18,855 可決（98.20％）
髙原 一郎
12,532,045 180,581 18,855 可決（98.33％）
柿木 真澄
12,529,288 186,140 16,057 可決（98.31％）
石附 武積
12,529,194 186,234 16,057 可決（98.31％）
及川健一郎
12,523,085 192,342 16,057 可決（98.26％）
古谷 孝之
12,585,093 140,976 5,416 可決（98.75％）
北畑 隆生
12,416,690 309,379 5,416 可決（97.42％）
高橋 恭平
12,682,234 43,836 5,416 可決（99.51％）
翁 百合
12,681,602 47,266 2,618 可決（99.50％）
八丁地 隆
12,689,128 39,740 2,618 可決（99.56％）
木寺 昌人
（注）２
第３号議案
12,699,722 29,977 2,618 可決（99.64％）
菊池 洋一
12,629,062 100,634 2,618 可決（99.08％）
西山 茂
12,659,820 63,685 9,094 可決（99.32％）
第４号議案 （注）３
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び
出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
（５）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した
株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確
認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立し
たため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加
算しておりません。
以上
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