積水化成品工業株式会社 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                   積水化成品工業株式会社(E00845)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年６月26日
  【会社名】       積水化成品工業株式会社
  【英訳名】       Sekisui  Kasei Co., Ltd.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長　　柏原　正人
  【本店の所在の場所】       大阪市北区西天満２丁目４番４号
  【電話番号】       大阪０６（６３６５）３０８４番
  【事務連絡者氏名】       執行役員管理本部法務コンプライアンス部長　　藤原　敬彦
  【最寄りの連絡場所】       東京都新宿区西新宿２丁目７番１号
  【電話番号】       東京０３（３３４７）９６２３番
  【事務連絡者氏名】       執行役員コーポレート戦略本部財務経理部長　　味木　俊衛
  【縦覧に供する場所】       積水化成品工業株式会社東京本部※
         （東京都新宿区西新宿２丁目７番１号）
         株式会社東京証券取引所
         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
         （注）　※は金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませ
         んが、株主等の縦覧の便宜のために備えるものであります。
            1/3












                     EDINET提出書類
                   積水化成品工業株式会社(E00845)
                      臨時報告書
  １【提出理由】
  　2020年６月24日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
  ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
  のであります。
  ２【報告内容】

  (1）当該株主総会が開催された年月日
   2020年６月24日
  (2）当該決議事項の内容

   第１号議案　剰余金処分の件
     期末配当に関する事項
     当社普通株式１株につき金17円とする。
   第２号議案　定款一部変更の件

     当社商号の英文表示を「Sekisui      Kasei Co., Ltd.」に変更する。
   第３号議案　取締役９名選任の件

     柏原正人、池垣徹哉、廣田徹治、塩田哲也、佐々木勝已、浅田英志、馬場宏之、窪田森雄および
     北川尚人の各氏を取締役に選任する。
   第４号議案　監査役４名選任の件

     竹腰浩次郎、福永年隆、長濱守信および高坂敬三の各氏を監査役に選任する。
   第５号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

     2018年６月22日開催の第74回定時株主総会において承認されている報酬限度額の範囲内で、取締役
     （社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を、年額50百万円以内で支給す
     る。
            2/3











                     EDINET提出書類
                   積水化成品工業株式会社(E00845)
                      臨時報告書
  (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
  らびに当該決議の結果
                   決議の結果及び賛
        賛成（個）   反対（個）   棄権（個）
    決議事項            可決要件
                   成割合（％）
         401,642   372   13 （注）１   可決　99.86

  第１号議案
         401,676   338   13 （注）２   可決　99.87
  第２号議案
                （注）３

  第３号議案
         373,675   28,339   13    可決　92.91
  柏原　正人
         376,521   25,493   13    可決　93.62
  池垣　徹哉
         376,522   25,492   13    可決　93.62
  廣田　徹治
         376,515   25,499   13    可決　93.62
  塩田　哲也
         386,318   15,696   13    可決　96.05
  佐々木　勝已
         386,334   15,680   13    可決　96.06
  浅田　英志
         376,543   25,471   13    可決　93.62
  馬場　宏之
         386,359   15,655   13    可決　96.06
  窪田　森雄
         386,490   15,524   13    可決　96.10
  北川　尚人
                （注）３

  第４号議案
         385,127   16,887   13    可決　95.76
  竹腰　浩次郎
         316,889   85,125   13    可決　78.79
  福永　年隆
         349,039   52,975   13    可決　86.79
  長濱　守信
         398,767   3,247   13    可決　99.15
  高坂　敬三
         385,765   16,249   13 （注）１   可決　95.92

  第５号議案
  （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
   ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
    議決権の３分の２以上の賛成であります。
   ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
    議決権の過半数の賛成であります。
  (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

  　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
  たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反
  対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                     以　上

            3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ