ＳＰＫ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ＳＰＫ株式会社(E02827)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 令和２年６月25日
【会社名】 SPK株式会社
【英訳名】 SPK CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 沖 恭一郎
【本店の所在の場所】 大阪市福島区福島五丁目５番４号
【電話番号】 06（6454）2002
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 藤井 修二
【最寄りの連絡場所】 大阪市福島区福島五丁目５番４号
【電話番号】 06（6454）2002
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 藤井 修二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和２年６月23日開催の当社第149回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取
引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和２年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、監査
等委員会設置会社に移行したいと存じます。これに伴い監査役及び監査役会に係る規定の削除、監査
等委員会及び監査等委員に関する規定の新設を行うものであります。
また、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲
で責任を免除することができる旨および業務執行取締役等でない取締役との間で責任限定契約を締結
することができる旨の規定の新設を行うものであります。
なお、本議案の決議の効力は、本総会終結の時をもって生じるものといたします。
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件
沖 恭一郎、藤井修二、井元 操、土居正宏、木村彰良及び西島康二を取締役に選任するものであり
ます。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
清水敏夫、中務尚子及び吉田 晋の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の額設定の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が承認可決されたため、監査等委員会設置会社に移行いた
します。当社の取締役の報酬等の額は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、会社法第361条第１
項および第２項の定めに従い、新たに取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において
同じ。）の報酬等の額を、昨今の経済情勢等諸般の事情を考慮して年額200百万円以内（ただし、使
用人分給与は含まない。）とさせていただきたいと存じます。第１号議案および第２号議案が原案ど
おり承認可決されたため、本議案に係る取締役の員数も同数の６名となります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が承認可決されたため、監査等委員会設置会社に移行いた
します。つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、会社法第361条第１項および第２項
の定めに従い、新たに監査等委員である取締役の報酬等の額を、昨今の経済情勢等諸般の事情を考慮
して年額24百万円以内とさせていただきたいと存じます。
第１号議案および第３号議案が原案どおり承認可決されたため、本議案に係る監査等委員である取締
役の員数は３名となります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
41,121 216 － （注）１ 可決 99.1
第１号議案
（注）２
第２号議案
40,162 1,175 － 可決 96.8
沖 恭一郎
40,891 446 － 可決 98.6
藤井 修二
40,900 437 － 可決 98.6
井元 操
40,900 437 － 可決 98.6
土居 正宏
40,892 445 － 可決 98.6
木村 彰良
40,882 455 － 可決 98.5
西島 康二
（注）２
第３号議案
40,782 555 － 可決 98.3
清水 敏夫
38,591 2,746 － 可決 93.0
中務 尚子
40,829 508 － 可決 98.4
吉田 晋
40,840 497 － （注）３ 可決 98.4
第４号議案
40,840 497 － （注）３ 可決 98.4
第５号議案
（注）１． 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の3分の2の賛成であります。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成であります。
３． 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを集計したこと
により本決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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