東都水産株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東都水産株式会社(E02541)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月19日
【会社名】 東都水産株式会社
【英訳名】 TOHTO SUISAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江原 恒
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲６丁目６番２号
【電話番号】 03（6633）1003
【事務連絡者氏名】 取締役総務部門担当 細野 雅夫
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲６丁目６番２号
【電話番号】 03（6633）1003
【事務連絡者氏名】 取締役総務部門担当 細野 雅夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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東都水産株式会社(E02541)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月17日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月17日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき65円 配当総額 258,683,750円
その他の剰余金の処分に関する事項
別途積立金の増加300,000,000円、繰越利益剰余金の減少300,000,000円
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、江原恒、赤星博之、久我勝二、長谷幸一郎、細野雅夫、佐藤隆治及び三浦隆司を選
任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、井原秀憲を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
32,528 11 0 （注）１ 可決（99.97％）
第１号議案
（注）２
第２号議案
32,061 478 0 可決（98.53％）
江原 恒
32,090 449 0 可決（98.62％）
赤星 博之
32,090 449 0 可決（98.62％）
久我 勝二
32,059 480 0 可決（98.52％）
長谷 幸一郎
32,089 450 0 可決（98.62％）
細野 雅夫
32,080 459 0 可決（98.59％）
佐藤 隆治
32,052 487 0 可決（98.50％）
三浦 隆司
（注）２
第３号議案
32,524 15 0 可決（99.95％）
井原 秀憲
32,373 166 0 （注）１ 可決（99.49％）
第４号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分と、当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
り各決議事項が可決するための要件を満たし、会社法に則り決議が成立したため、本総会に出席した株主のうち、賛
成・反対及び棄権の確認ができていない一部株主に係る議決権の数は加算していません。
以 上
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