株式会社 田 谷 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 田 谷(E04990)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月19日
【会社名】 株式会社田谷
【英訳名】 TAYA Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 保科 匡邦
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前二丁目18番19号
【電話番号】 ０３－５７７２－８４０１
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 兼 管理部長 中村 隆昌
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前二丁目18番19号
【電話番号】 ０３－５７７２－８４０１
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 兼 管理部長 中村 隆昌
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社 田 谷(E04990)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月16日開催の当社第46期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月16日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田谷和正、保科匡邦及び田谷光正を選任する。
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、石川英夫、三亀孝雄及び田島克夫を 選任する。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、 野田宗典を選任する。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
退任取締役に対し退職慰労金を贈呈し、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会に一
任する。並びに、役員退職慰労金制度廃止に伴い在任する取締役（監査等委員である取締役を含
む。）４名に対し、退職慰労金を打ち切り支給する。支給時期は退任時とし、その具体的な金額、贈
呈の時期、方法などは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、監査等
委員である取締役については、監査役であった期間も含めて、監査等委員である取締役の協議に一任
する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成割合）
（注）１
第１号議案
28,881 3,098 0 可決 （89.4％）
田谷 和正
28,901 3,078 0 可決 （89.4％）
保科 匡邦
29,324 2,655 0 可決 （90.7％）
田谷 光正
（注）１
第２号議案
30,557 1,422 0 可決 （94.5％）
石川 英夫
30,756 1,223 0 可決 （95.2％）
三亀 孝雄
30,707 1,272 0 可決 （95.0％）
田島 克夫
（注）１
第３号議案
31,183 796 0 可決 （96.5％）
野田 宗典
29,186 2,791 0 （注）２ 可決 （90.3％）
第４号議案
（注）１ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
（注）２ 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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