株式会社 あみやき亭 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社 あみやき亭 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 あみやき亭(E03398)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年6月19日
【会社名】 株式会社 あみやき亭
【英訳名】 AMIYAKI TEI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 佐藤 啓介
【本店の所在の場所】 愛知県春日井市如意申町五丁目12番地の8
【電話番号】 0568(32)8800
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 千々和 康
【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市如意申町五丁目12番地の8
【電話番号】 0568(32)8800
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 千々和 康
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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株式会社 あみやき亭(E03398)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月19日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円
第2号議案 取締 役8名選任の件
取締役として佐藤啓介、千々和康、 舩山三千男、 佐藤裕士、竹内隆盛、秋岡賢治、中西安廣、及び
佐藤和也の8氏を取締役に選任 する。
第3号議案 監査役2名選任の件
安井敏行、大西秀典の両氏 を監査役に選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
監査法人 東海会計社を会計監査人に 選任する。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
52,382 123 - (注)1 可決 (99.5)
第1号議案
第2号議案
49,319 3,186 - (注)2 可決 (93.7)
佐藤啓介
50,624 1,881 - (注)2 可決 (96.1)
千々和康
50,603 1,902 - (注)2 可決 (96.1)
舩山三千男
50,606 1,899 - (注)2 可決 (96.1)
佐藤裕士
50,558 1,947 - (注)2 可決 (96.0)
竹内隆盛
44,181 8,324 - (注)2 可決 (83.9)
秋岡賢治
44,167 8,338 - (注)2 可決 (83.9)
中西安廣
50,607 1,898 - (注)2 可決 (96.1)
佐藤和也
第3号議案
44,714 7,788 - (注)2 可決 (84.9)
安井敏行
50,492 2,010 - (注)2 可決 (95.9)
大西秀典
第4号議案
監査法人 東海会計社 52,322 183 - (注)1 可決 (99.4)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
(以 上
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