協立情報通信株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 協立情報通信株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
協立情報通信株式会社(E27235)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月３日
【会社名】 協立情報通信株式会社
【英訳名】 Kyoritsu Computer & Communication Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 佐々木 茂則
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町一丁目９番１０号
【電話番号】 03-3434-3141（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部長 佐々木 修
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目９番１０号
【電話番号】 03-3434-3141（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部長 佐々木 修
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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協立情報通信株式会社(E27235)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年５月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年５月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金55円 総額65,828,180円
ロ 効力発生日
2020年５月28日
第２号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
（下線は変更部分を示します）
変更前 変更後
第３章 株主総会 第３章 株主総会
（招集権者及び議長） （招集権者及び議長）
第14条 株主総会は、 取締役社長 がこれを招集 第14条 株主総会は、 代表取締役（代表取締役が２
し、議長となる。 名以上ある場合は、取締役会で選定した代表
取締役） がこれを招集 する。ただし、当該代
表取締役に事故があるときは、取締役会にお
いてあらかじめ定めた順序に従い、他の代表
取締役又は取締役が招集する。
２ 取締役社長 に事故があるときは、取締役会に ２ 株主総会の議長は、常勤の取締役（代表取締
おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締 役を含む）の中から取締役会で選任する。ただ
役が 株主総会を招集し、 議長となる。 し、当該取締役 に事故があるときは、取締役会
においてあらかじめ定めた順序に従い、他の 常
勤の 取締役が議長となる。
第15条～第22条 （条文の記載省略） 第15条～第22条 （現行どおり）
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を
除き、 取締役社長 が招集し、議長となる。 除き、 代表取締役（代表取締役が２名以上ある
場合は、取締役会で選定した代表取締役） が招
集し、議長となる。
２ 取締役社長 に事故があるときは、取締役会に ２ 前項の代表取締役 に事故があるときは、取締
おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締 役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他
役が取締役会を招集し、議長となる。 の 代表取締役又は 取締役が取締役会を招集し、
議長となる。
第24条～第31条 （条文の記載省略） 第24条～第31条 （現行どおり）
第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会
（選任方法） （選任方法）
第32条 （条文の記載省略） 第32条 （現行どおり）
２ （条文の記載省略） ２ （現行どおり）
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臨時報告書
変更前 変更後
（新設） ３ 当会社は、会社法第329条第3項の規定に基づ
き、法令に定める監査役の員数を欠くこととな
る場合に備え、株主総会において補欠監査役を
選任することができる。この場合、補欠監査役
の選任決議の定足数は、第２項の規定を準用す
る。
（新設） ４ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を
有する期間は、当該決議後４年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の開始の時までとする。
第３号議案 取締役４名選任の件
取締役として、佐々木 茂則、山田 信彦、野村 宣男、江口 夏郎を選任する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、長谷川 浩、茂呂 眞、神成 敦を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、佐藤 文康を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
9,647 3 － (注)１ 可決 99.97
剰余金処分の件
第２号議案
9,647 3 － (注)２ 可決 99.97
定款一部変更の件
第３号議案
取締役４名選任の件
佐々木 茂則
9,628 22 － 可決 99.77
山田 信彦
9,622 28 － 可決 99.71
(注)３
野村 宣男
9,633 17 － 可決 99.82
江口 夏郎
9,628 22 － 可決 99.77
第４号議案
監査役３名選任の件
長谷川 浩
9,630 20 － 可決 99.79
茂呂 眞
9,634 16 － (注)３ 可決 99.83
神成 敦
9,634 16 － 可決 99.83
第５号議案
9,628 22 － (注)３ 可決 99.77
補欠監査役１名選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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