株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス(E03462)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月３日
【会社名】 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
【英訳名】 Seven & i Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井阪 隆一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町８番地８
【電話番号】 (03)6238-3000（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部シニアオフィサー 中村 英和
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町８番地８
【電話番号】 (03)6238-3000（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部シニアオフィサー 中村 英和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社セブン＆アイ・ホールディングス(E03462)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年５月28日開催の当社第15回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日 2020年５月28日
(2）当該決議事項の内容
（会社提案）
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金51円
第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
(1）経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化と取締役会の経営監督機能の強化をはかること
を目的として、現行定款第19条に定める取締役の員数の上限を18名から15名に変更するもので
あります。
(2）取締役会の運営について、柔軟な対応を可能とするため、現行定款第23条に定める取締役会
の招集権者および議長を、取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更するものでありま
す。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
第19条 （員数） 第19条 （員数）
当会社の取締役は、 18 名以内とする。 当会社の取締役は、 15 名以内とする。
第20条～第22条 第20条～第22条
（省略） （現行どおり）
第23条 （取締役会の招集権者および議長） 第23条 （取締役会の招集権者および議長）
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 取 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 取
締役社長 がこれを招集し、議長となる。 締役会においてあらかじめ定めた取締役 がこれを招集
し、議長となる。
２． 取締役社長 に欠員または事故があるときは、取締役会 ２． 前項に従い定めた取締役 に欠員または事故があるとき
においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、
取締役会を招集し、議長となる。 他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第３号議案 取締役13名選任の件
取締役として、井阪隆一、後藤克弘、伊藤順朗、山口公義、丸山好道、永松文彦、木村成樹、ジョ
セフ・マイケル・デピント、月尾嘉男、伊藤邦雄、米村敏朗、東哲郎、ルディー和子の各氏を選任
するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
（会社提案）
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
99.04％
第１号議案 7,610,177個 1,803個 2,422個 可決
99.01％
第２号議案 7,608,003個 3,951個 2,430個 可決
第３号議案
96.19％
井阪 隆一 7,390,897個 219,781個 3,030個 可決
94.44％
後藤 克弘 7,257,015個 349,443個 7,253個 可決
95.62％
伊藤 順朗 7,347,527個 258,931個 7,253個 可決
95.63％
山口 公義 7,347,909個 258,549個 7,253個 可決
95.57％
丸山 好道 7,343,400個 263,058個 7,253個 可決
95.62％
永松 文彦 7,347,447個 259,011個 7,253個 可決
94.85％
木村 成樹 7,288,495個 317,963個 7,253個 可決
95.62％
ジョセフ・マイケル・デピント 7,347,733個 258,725個 7,253個 可決
98.33％
月尾 嘉男 7,555,666個 55,627個 2,422個 可決
98.31％
伊藤 邦雄 7,554,394個 56,899個 2,422個 可決
93.70％
米村 敏朗 7,199,979個 411,314個 2,422個 可決
98.35％
東 哲郎 7,557,489個 53,804個 2,422個 可決
98.36％
ルディー 和子 7,557,614個 53,679個 2,422個 可決
注．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当
該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当
該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しており
ません。
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