マックスバリュ東海株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | マックスバリュ東海株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
マックスバリュ東海株式会社(E03087)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年6月1日
【会社名】 マックスバリュ東海株式会社
【英訳名】 Maxvalu Tokai Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神尾 啓治
【本店の所在の場所】 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1295番地1
【電話番号】 053(421)7000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 高橋 誠
【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1295番地1
【電話番号】 053(421)7000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 高橋 誠
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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マックスバリュ東海株式会社(E03087)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年5月28日開催の当社第58期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年5月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、神尾啓治、山田憲一郎、作道政昭、高橋誠、二上芳彦、中西安廣、立石雅世、矢部謙
介の8氏を選任する。
第2号議案 取締役(社外取締役を除く。)の報酬改定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、非金銭報酬(社宅の提供)を年額3,100万円以内とし
て設定し、金銭報酬と非金銭報酬とを合わせた報酬等の総額は年額3億1,000万円以内とする。
第3号議案 監査役(非常勤監査役を除く。)の報酬改定の件
当社の監査役(非常勤監査役を除く。)に対し、非金銭報酬(社宅の提供)を年額420万円以内とし
て設定し、金銭報酬と非金銭報酬とを合わせた報酬等の総額は年額4,200万円以内とする。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
(注)
第1号議案
取締役8名選任の件
311,857 3,229 - 可決(98.98%)
神 尾 啓 治
312,413 2,675 - 可決(99.15%)
山 田 憲一郎
312,392 2,695 - 可決(99.14%)
作 道 政 昭
312,403 2,685 - 可決(99.15%)
高 橋 誠
312,285 2,803 可決(99.11%)
二 上 芳 彦
312,300 2,788 - 可決(99.12%)
中 西 安 廣
立 石 雅 世 312,268 2,820 - 可決(99.11%)
矢 部 謙 介 312,350 2,738 - 可決(99.13%)
(注)
第2号議案
取締役(社外取締役を除く。)の
314,303 807 - 可決(99.74%)
報酬改定の件
(注)
第3号議案
監査役(非常勤監査役を除く。)の
314,373 732 - 可決(99.77%)
報酬改定の件
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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