タキヒヨー株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
タキヒヨー株式会社(E02776)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年６月１日
【会社名】 タキヒヨー株式会社
【英訳名】 Takihyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 滝 一 夫
【本店の所在の場所】 名古屋市西区牛島町６番１号
【電話番号】 ０５２（５８７）７１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員スタッフ部門統轄 武 藤 篤
【最寄りの連絡場所】 名古屋市西区牛島町６番１号
【電話番号】 ０５２（５８７）７１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員スタッフ部門統轄 武 藤 篤
【縦覧に供する場所】 タキヒヨー株式会社東京支店
(東京都中央区銀座六丁目10番１号)
タキヒヨー株式会社大阪支店
(大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年５月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年５月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 20円 総額 186,557,660円
ロ 効力発生日
2020年５月28日
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
滝茂夫、滝一夫、岡本智、武藤篤、池田雅彦、柚木健太郎、今井博及び小笠原剛を取締役（監査等
委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
丹羽卓三、鷲野直久及び菊間千乃を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプショ
ンの内容決定の件
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
81,171 238 0 (注)１ 可決 99.56%
剰余金の処分の件
第２号議案
81,151 258 0 (注)２ 可決 99.53%
定款一部変更の件
第３号議案
取締役(監査等委員である取
締役を除く。)８名選任の件
滝 茂夫 80,388 1,019 0 可決 98.60%
滝 一夫 80,597 810 0 可決 98.86%
岡本 智 81,006 401 0 可決 99.36%
武藤 篤 81,012 395 0 可決 99.37%
(注)３
池田 雅彦 81,026 381 0 可決 99.38%
柚木 健太郎 81,026 381 0 可決 99.38%
今井 博 79,928 1,479 0 可決 98.04%
小笠原 剛 80,321 1,086 0 可決 98.52%
第４号議案
監査等委員である取締役３名
選任の件
丹羽 卓三 81,035 374 0 可決 99.39%
(注)３
鷲野 直久 81,129 280 0 可決 99.51%
菊間 千乃 81,227 182 0 可決 99.63%
第５号議案
取締役(監査等委員である取
81,177 232 0 (注)１ 可決 99.57%
締役を除く。)の報酬等の額
設定の件
第６号議案
81,148 261 0 (注)１ 可決 99.53%
監査等委員である取締役の報
酬等の額設定の件
第７号議案
取締役(監査等委員である取
締役及び社外取締役を除
76,039 5,368 0 (注)１ 可決 93.27%
く。)に対する株式報酬型ス
トックオプションの内容決定
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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