株式会社ライフフーズ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社ライフフーズ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ライフフーズ(E03490)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年6月1日
【会社名】 株式会社ライフフーズ
【英訳名】 Life Foods Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 平 毅
【本店の所在の場所】 大阪府吹田市江坂町一丁目13番41号
【電話番号】 06-6338-8331(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役兼執行役員管理本部長 松 本 邦 泰
【最寄りの連絡場所】 大阪府吹田市江坂町一丁目13番41号
【電話番号】 06-6338-8331(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役兼執行役員管理本部長 松 本 邦 泰
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ライフフーズ(E03490)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年5月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年5月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額32,595,210円
ロ 効力発生日
2020年5月29日
第2号議案 定款一部変更の件
取締役及び監査役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、その期待される役割を十分発揮で
きるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができるようにするため、業務執行取
締役等以外の取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、第27条(取締役の責任免
除)の新設及び第33条(社外監査役の責任限定契約)の一部を変更する。
第3号議案 取締役4名選任の件
取締役として、大平毅、松本邦泰、菅本祥宏、清水哲二の4氏を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
監査役会の決議に基づき、仰星監査法人を会計監査人として選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
27,106 61 28 (注)1 可決 96.94
剰余金処分の件
第2号議案
27,041 97 57 (注)2 可決 96.71
定款一部変更の件
第3号議案
取締役4名選任の件
大平毅 27,071 75 49 可決 96.82
松本邦泰 27,067 79 49 (注)3 可決 96.80
菅本祥宏 27,072 74 49 可決 96.82
清水哲二 27,073 73 49 可決 96.82
第4号議案
会計監査人選任の件
(注)3
27,098 55 42 可決 96.91
2/3
EDINET提出書類
株式会社ライフフーズ(E03490)
臨時報告書
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3