松竹株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
松竹株式会社(E04582)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年５月29日
【会社名】 松竹株式会社
【英訳名】 Shochiku Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 迫本 淳一
【本店の所在の場所】 東京都中央区築地四丁目１番１号
【電話番号】 03-5550-1534
【事務連絡者氏名】 総務部 部長 田中 智明
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地四丁目１番１号
【電話番号】 03-5550-1534
【事務連絡者氏名】 総務部総務室 副室長 木林 正光
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番２号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１)
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年５月26日開催の当社第154回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年５月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
1.配当財産の種類
金銭
2.配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金30円
配当総額 414,402,540円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2020年５月27日
第２号議案 取締役17名選任の件
取締役として、大谷信義、迫本淳一、安孫子正、細田光人、武中雅人、山根成之、岡崎哲也、
秋元一孝、髙橋敏弘、田中早苗(本名:菊川早苗)、西村幸記、井上貴弘、小山卓、船越直人、
髙橋和夫、尾﨑啓成、齊藤久美子の17氏を選任する。
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役大角正氏、越村敏昭氏および関根康氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任される
ので、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、大角正氏に2,700万円、越村敏昭氏に750
万円、関根康氏に1,058万円の退職慰労金を贈呈する。
なお、その贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
賛成比率（％） 可否
99,316
第１号議案 6,027 14 92.2 可
第２号議案
大谷 信義 91,184 14,156 14 84.6 可
迫本 淳一 91,864 13,475 14 85.3 可
安孫子 正 94,484 10,858 14 87.7 可
細田 光人 94,483 10,859 14 87.7 可
武中 雅人 94,952 10,390 14 88.1 可
山根 成之 94,948 10,394 14 88.1 可
岡崎 哲也 94,956 10,386 14 88.1 可
秋元 一孝 94,946 10,396 14 88.1 可
髙橋 敏弘 94,940 10,402 14 88.1 可
田中 早苗 95,912 9,431 14 89.0 可
西村 幸記 94,957 10,385 14 88.1 可
井上 貴弘 94,942 10,400 14 88.1 可
小山 卓 100,093 5,249 14 92.9 可
船越 直人 99,885 5,456 14 92.7 可
髙橋 和夫 99,638 5,704 14 92.5 可
尾﨑 啓成 99,831 5,510 14 92.7 可
齊藤 久美子 99,834 5,507 14 92.7 可
第３号議案 89,805 15,542 14 83.4 可
(注1)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案および第３号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当
該株主の議決権の過半数の賛成です。
(注2)賛成比率は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分「途中退場
した株主の議決権の数を含む」)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が
確認できた議決権の数の割合です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主の賛否確認により、全ての議案は可決要件を満たし
たことから、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができない議決権の数は加算しており
ません。
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