株式会社天満屋ストア 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社天満屋ストア |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社天満屋ストア(E03146)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2020年５月28日
【会社名】 株式会社天満屋ストア
【英訳名】 ＴＥＮＭＡＹＡ ＳＴＯＲＥ ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野 口 重 明
【本店の所在の場所】 岡山市北区岡町13番16号
【電話番号】 岡山(086)232局7266番
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼財務企画部長
加 島 誠 司
【最寄りの連絡場所】 岡山市北区岡町13番16号
【電話番号】 岡山(086)232局7266番
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼財務企画部長
加 島 誠 司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社天満屋ストア(E03146)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年５月27日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年５月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
ａ 配当財産の種類、割当てに関する事項及びその総額
１株につき金 ２円50銭 総額28,873,588円
ｂ 効力発生日
2020年５月28日
② その他剰余金の処分に関する事項
ａ 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,000,000,000円
ｂ 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役に木住勝美、野口重明、加島誠司、赤木信浩、武本俊夫、中村哲士、平井由美子を選任す
る。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役に楠田教夫、羽賀之雄を選任する。
第４号議案 監査役補欠者１名選任の件
監査役補欠者に石原久美子を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 95,785 88 0 (注)１ 可決 99.91
第２号議案
木住勝美 92,051 3,822 0 可決 96.01
野口重明 92,074 3,799 0 可決 96.04
加島誠司 92,075 3,798 0 可決 96.04
(注)２
赤木信浩 92,074 3,799 0 可決 96.04
武本俊夫 92,016 3,857 0 可決 95.98
中村哲士 92,045 3,828 0 可決 96.01
平井由美子 92,036 3,837 0 可決 96.00
第３号議案
楠田教夫 92,052 3,821 0 (注)２ 可決 96.01
羽賀之雄 95,772 101 0 可決 99.89
第４号議案
(注)２
石原久美子 92,041 3,832 0 可決 96.00
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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