アレンザホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | アレンザホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アレンザホールディングス株式会社(E32382)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2020年5月29日
【会社名】 アレンザホールディングス株式会社
【英訳名】 Alleanza Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浅倉 俊一
【本店の所在の場所】 福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地
【電話番号】 024(563)6818(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営戦略室長 三瓶 善明
【最寄りの連絡場所】 福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地
【電話番号】 024(563)6818(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営戦略室長 三瓶 善明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アレンザホールディングス株式会社(E32382)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年5月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年5月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金13円
総額389,901,902円
③ 効力発生日
2020年5月28日
第2号議案 定款一部変更の件
① 将来の機動的な資本政策のため、現行定款第6条の発行可能株式総数を50,000,000株から120,000,000株に変
更するものであります。
② 資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、第43条(剰余金の配当等の決定機関)
を新設し、併せて同条の一部と内容が重複する現行定款第7条(自己株式の取得)を削除するものでありま
す。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、浅倉俊一氏、和賀登盛作氏、吉原重治氏、三瓶善明氏、中
村友秀氏、田代正美氏の6名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
監査等委員である取締役として、齋藤徹氏、梅津茂巳氏、鈴木和郎氏、太田絢子氏、鉢村健氏の5名を選任す
るものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合(%)
(個) (個) (個)
(注)4
第1号議案 剰余金の処分の件
256,074 453 0 (注)1 可決 99.63
第2号議案 定款一部変更の件
247,877 8,644 0 (注)2 可決 96.44
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
浅倉 俊一
251,754 4,771 0 可決 97.95
和賀登 盛作 254,495 2,030 0 可決 99.02
吉原 重治 254,450 2,075 0 可決 99.00
(注)3
三瓶 善明 254,477 2,048 0 可決 99.01
中村 友秀 254,512 2,013 0 可決 99.03
田代 正美 254,310 2,215 0 可決 98.95
第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
齋藤 徹
254,416 2,019 0 可決 98.99
梅津 茂巳 254,150 2,375 0 可決 98.88
鈴木 和郎 253,464 3,061 0 (注)3 可決 98.62
太田 絢子 254,359 2,166 0 可決 98.97
鉢村 健 254,313 2,212 0 可決 98.95
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
4.賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算し、小数点第3位以
下を切り捨てております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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