古野電気株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
古野電気株式会社(E01839)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年５月29日
【会社名】 古野電気株式会社
【英訳名】 FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古野 幸男
【本店の所在の場所】 兵庫県西宮市芦原町９番52号
【電話番号】 0798-63-1017
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 山宮 英紀
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田和泉町２番地６今川ビル
【電話番号】 03-5687-0411（代表）
【事務連絡者氏名】 東京支社長 高山 譲
【縦覧に供する場所】 古野電気株式会社東京支社
（東京都千代田区神田和泉町２番地６今川ビル）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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古野電気株式会社(E01839)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年５月28日の第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年５月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金10円、総額315,111,850円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2020年５月29日
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、古野幸男、小池宗之、石原眞次、矮松一磨、西森 靖、大矢智資、藤田尚住、山宮英紀、樋口
英雄及び香川進吾を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、倉橋敏文を選任する。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
2007年５月24日開催の第56回定時株主総会において、取締役の報酬額は使用人兼務取締役の使用人分の給与は
含まないものとして年額４億８千万円以内として承認されているが、上記の報酬額とは別枠で、支給する金銭
報酬債権の総額を、年額１億円以内として、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及
び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、対象
取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬について定める。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
264,535 139 0 (注)１ 可決 99.88
剰余金処分の件
第２号議案
取締役10名選任の件
古野 幸男
249,748 14,687 239 可決 94.29
小池 宗之
257,918 6,756 0 可決 97.38
石原 眞次
257,939 6,735 0 可決 97.39
矮松 一磨
257,939 6,735 0 可決 97.39
(注)２
西森 靖
257,939 6,735 0 可決 97.39
大矢 智資
257,939 6,735 0 可決 97.39
藤田 尚住
257,936 6,738 0 可決 97.38
山宮 英紀
257,316 7,358 0 可決 97.15
樋口 英雄
259,137 5,537 0 可決 97.84
香川 進吾
259,240 5,434 0 可決 97.88
第３号議案
補欠監査役１名選任
264,515 181 0 (注)２ 可決 99.86
の件
倉橋 敏文
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第４号議案
取締役に対する譲渡
263,849 847 0 (注)２ 可決 99.61
制限付株式の割当て
のための報酬決定の
件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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