日本空港ビルデング株式会社 発行登録書(株券、社債券等)

提出書類 発行登録書(株券、社債券等)
提出日
提出者 日本空港ビルデング株式会社
カテゴリ 発行登録書(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                                   日本空港ビルデング株式会社(E03863)
                                                      発行登録書(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録番号】                         2-関東2

      【提出書類】                         発行登録書
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年5月28日
      【会社名】                         日本空港ビルデング株式会社
      【英訳名】                         Japan   Airport    Terminal     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長執行役員兼COO  横田 信秋
      【本店の所在の場所】                         東京都大田区羽田空港三丁目3番2号 第1旅客ターミナルビル
      【電話番号】                         03(5757)8000
      【事務連絡者氏名】                         常務取締役執行役員企画管理本部長  田中 一仁
      【最寄りの連絡場所】                         東京都大田区羽田空港三丁目3番2号 第1旅客ターミナルビル
      【電話番号】                         03(5757)8000
      【事務連絡者氏名】                         常務取締役執行役員企画管理本部長  田中 一仁
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         新株予約権証券
      【発行予定期間】                         この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(2020年6月5
                               日)から2年を経過する日(2022年6月4日)まで
      【発行予定額又は発行残高の上限】                         発行予定額
                               0円(注)1
                               168,953,000円(注)2
                               (注)1 新株予約権証券の発行価額の総額である。
                                  2 新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使
                                    に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額で
                                    ある。
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
       以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は
      「発行登録追補書類」に記載します。
      1【新規発行新株予約権証券】

       (1)【募集の条件】
     発行数            未定(注)1、2
     発行価額の総額            0円
     発行価格            0円
     申込手数料            該当事項はありません。(注)3
     申込単位            該当事項はありません。(注)3
     申込期間            該当事項はありません。(注)3
     申込証拠金            該当事項はありません。(注)3
     申込取扱場所            該当事項はありません。(注)3
     割当日            未定(注)4
     払込期日            該当事項はありません。(注)3
     払込取扱場所            該当事項はありません。(注)3
      (注)1 新株予約権の発行総数は、新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会決議(以下、「新株予約権無償割
           当て決議」といいます。)において定める割当ての基準日(以下、「割当基準日」といいます。)における
           当社の最終の発行済株式総数(但し、同時点において当社の有する当社普通株式の数を除きます。)を上限
           とします。
         2 割当基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その保有株式(但し、同時点におい
           て当社の有する当社普通株式の数を除きます。)1株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権を割り当
           てます。
         3 新株予約権無償割当てのため、申込手数料、申込単位、申込期間、申込証拠金、申込取扱場所、払込期日及
           び払込取扱場所はありません。
         4 新株予約権の無償割当ての効力発生日は、割当基準日以降の日で、当社取締役会が新株予約権無償割当て決
           議において別途定める日とします。
         5 買収防衛策の一環として新株予約権証券を発行するものであります。買収防衛策の詳細につきましては、
           「第3 その他の記載事項」をご参照ください。
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       (2)【新株予約権の内容等】
     新株予約権の目的となる            日本空港ビルデング株式会社 普通株式
     株式の種類            完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。単元
                  株式数は100株です。
     新株予約権の目的となる            未定(注)1
     株式の数
     新株予約権の行使時の払            未定(注)2
     込金額
     新株予約権の行使により            未定
     株式を発行する場合の株
     式の発行価額の総額
     新株予約権の行使により            未定
     株式を発行する場合の株
     式の発行価格及び資本組
     入額
     新株予約権の行使期間            未定
     新株予約権の行使請求の            未定
     受付場所、取次場所及び
     払込取扱場所
     新株予約権の行使の条件            (1)特定株主グループ((注)3)が保有する本新株予約権(実質的に保有するものを含み
                    ます。)は、行使することができません。
                  (2)当社は、上記(1)の実効性を確保するため、特定株主グループに該当しないこと(特定
                    株主グループのために本新株予約権を行使するものではないことを含みます。)を確認
                    するための合理的手続を定めることができます。
                  (3)適用ある外国の証券法その他の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者による本新株
                    予約権の行使に関し、所定の手続の履行又は所定の条件の充足が必要とされる場合、当
                    該管轄地域に所在する者は、当該手続及び条件が全て履行又は充足されていると当社が
                    認めた場合に限り、本新株予約権を行使することができます。なお、当社が上記手続及
                    び条件を履行又は充足することで当該管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使する
                    ことができる場合であっても、当社としてこれを履行又は充足する義務を負うものでは
                    ありません。
     自己新株予約権の取得の            (1)当社は、無償割当効力発生日以後の日で当社取締役会が定める日において、未行使の本
     事由及び取得の条件              新株予約権で上記「新株予約権の行使の条件」(1)(2)の規定に従い行使可能な(すなわ
                    ち特定株主グループに該当しない者が保有する)もの(上記「新株予約権の行使の条
                    件」(3)に該当する者が保有する本新株予約権を含みます。下記(2)において「行使適格
                    本新株予約権」といいます。)について、取得に係る本新株予約権の数に、本新株予約
                    権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた数の整数部分に該当する数の当社普通株式
                    を交付して取得することができます。
                  (2)当社は、無償割当効力発生日以後の日で当社取締役会が定める日において、未行使の本
                    新株予約権で行使適格本新株予約権以外の本新株予約権について、取得に係る本新株予
                    約権と同数の新株予約権で特定株主グループの行使に制約が付されたもの(譲渡承認そ
                    の他当社取締役会が定める内容のものとします。)を交付して取得することができま
                    す。
     新株予約権の譲渡に関す            本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとします。
     る事項
     代用払込みに関する事項            該当事項はありません。
     組織再編成行為に伴う新            未定
     株予約権の交付に関する
     事項
      (注)1 各新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、2株以下で取締役会が別途定める数とします。
         2 各新株予約権の行使時の払込金額は1円に本新株予約権の目的となる株式の数を乗じた額とします。
         3 「特定株主グループ」とは(a)大規模買付行為を行った者で大規模買付行為を行った時点(下記①②のいず
           れか早い時点とします。)までに不発動決議を得なかった者(但し、下記(ⅰ)(ⅱ)の者は除きます。)並び
           に(b)下記①に定める大規模買付行為を行った者((a)に定める者に限ります。)の共同保有者(金融商品
           取引法第27条の23第5項、第6項)、(c)下記②に定める大規模買付行為を行った者((a)に定める者に限り
           ます。)の特別関係者及び(d)これらに準ずる者として当社取締役会が定める者(※※)とします。
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           (ⅰ)当社、当社の子会社、従業員持株会及びこれらに準ずる者として当社取締役会が定める者
           (ⅱ)当社の行った自己株式の消却その他当社取締役会が定める行為のみに起因して株券等保有割合(金融
              商品取引法第27条の23第4項。以下同じ。)が20%以上となった者(その者の株券等保有割合が当該
              行為以外の態様によってその後に1%以上増加することとなった場合を除きます。)
               ※※ 当社取締役会が、2020年5月26日付で、上記(d)「これらに準ずる者として当社取締役会が定
                 める者」として決議した内容は以下のとおりです。
                 以下のいずれかに該当すると当社取締役会が合理的に認めた者
                 ⅰ 上記(a)ないし(c)に該当する者から当社の承認なく本新株予約権を譲り受け又は承継した
                   者
                 ⅱ 上記(a)ないし(c)又は上記ⅰに該当する者の「関連者」。「関連者」とは、実質的にその
                   者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者、又はその者と協
                   調して行動する者をいう。組合その他のファンドに係る「関連者」の判定においては、
                   ファンド・マネージャーの実質的同一性その他の諸事情も勘案される。なお、当社株券等
                   に関する名義貸し、若しくは借株、又は本新株予約権の行使若しくは取得により将来発行
                   される当社株券等の移転その他これに準ずる特段の合意を上記(a)に該当する者との間で
                   行っている者について、当社取締役会は当該(a)に該当する者の「関連者」とみなすこと
                   ができる。
           「大規模買付行為」とは、次の①又は②のいずれかに該当する行為をいいます。但し、予め当社取締役会が
           承認する行為については除かれるものとします。
           ① 株券等保有割合が20%以上となる当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項。以下別段の定めが
             ない限り同じ。)の買付行為その他これに準ずる行為として当社取締役会が定めるもの(※)
              ※ 当社取締役会が、2020年5月26日付で、「買付行為その他これに準ずる行為として当社取締役会が
               定めるもの」として決議した内容は以下のとおりです。
               下記(ⅰ)ないし(ⅳ)のいずれかに該当する行為。なお、下記(ⅰ)ないし(ⅳ)にかかわらず、当社が
               行う株券等の発行又は自己の有する株券等の処分(当社が行う合併、株式交換、株式移転、会社分
               割、株式交付に伴って行われるものを含む。)による当社の株券等の取得行為は含まれない。
               (ⅰ)金融商品取引法第27条の2第1項本文に規定される「買付け等」(株券等(金融商品取引法
                  第27条の2第1項)の買付けその他の有償の譲受け及びこれに類するものとして金融商品取
                  引法施行令第6条第3項に定める行為をいう。)によりその者の当社の株券等に係る株券等
                  保有割合が20%以上となる行為
               (ⅱ)上記(ⅰ)以外の態様で金融商品取引法第27条の23第1項又は第3項に規定される「保有者」
                  に該当することで当社の株券等に係る株券等保有割合が20%以上となる行為
               (ⅲ)当社の株券等の保有者の共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項)に該当することで
                  当社の株券等に係る株券等保有割合が20%以上となる行為
               (ⅳ)当社の株券等の保有者と金融商品取引法第27条の23第6項に定める関係を有することとなる
                  ことで当社の株券等に係る株券等保有割合が20%以上となる行為
           ② 金融商品取引法第27条の2第1項本文に規定される「買付け等」(株券等(金融商品取引法第27条の2
             第1項)の買付けその他の有償の譲受け及びこれに類するものとして金融商品取引法施行令第6条第3
             項に定める行為をいいます。)の後の株券等所有割合(金融商品取引法第27条の2第8項。但し、公開
             買付者(金融商品取引法第27条の3第2項)の特別関係者(金融商品取引法第27条の2第7項)の株券
             等所有割合との合計とします。)が20%以上となる当社の株券等(金融商品取引法第27条の2第1項)
             の公開買付けの開始行為
       (3)【新株予約権証券の引受け】

           該当事項はありません。
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      2【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
           新株予約権は無償で発行されるものであり、新株予約権の発行自体による手取金は発生しません。新株予約
          権の行使による払込みは、新株予約権者の判断によるため、新株予約権の行使による払込みの手取金の額は未
          定であります。
       (2)【手取金の使途】

           未定
     第2【売出要項】

       該当事項はありません。
     第3【その他の記載事項】

      当社株式に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続について
       当社は、2017年5月12日開催の取締役会において、当社株式に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)
      (以下「旧対応方針」といいます。)の継続を決議し、同年6月29日開催の当社第73回定時株主総会において、旧対応
      方針について株主の皆様のご承認を頂きました。旧対応方針の有効期間は、2020年6月25日開催予定の当社第76回定時
      株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)の終結の時までとなっております。
       当社は、旧対応方針の有効期間満了に先立ち、2020年5月26日開催の当社取締役会において、会社法施行規則第118
      条第3号に定める「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下「会社の支配に
      関する基本方針」といいます。)を一部改定するとともに、改定後の会社の支配に関する基本方針に照らして、旧対応
      方針の内容を一部改定した上、継続すること(以下、改定後の当社株式に対する大規模買付行為への対応方針を「本対
      応方針」といいます。)を決議いたしました。本対応方針の改定は当該取締役会の開催日をもって効力を生じるもの
      の、本対応方針については、本定時株主総会において株主の皆様のご承認(出席株主(議決権を行使できる株主に限ら
      れ、議決権行使書による出席も含みます。)の議決権の過半数の決議により行われるものとします。本定時株主総会に
      おける当該承認を以下「本株主総会承認」といいます。)を得ることとし、本株主総会承認が得られなかった場合に
      は、本対応方針は本定時株主総会の終結時をもって失効することといたします。
      1.本対応方針の目的
        当社は、当社の事業活動や事業方針等を株主及び投資家の皆様にご理解頂くようIR活動に努めておりますもの
       の、突然大規模買付行為を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)が現れた場合に、当該大規模買付
       行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に与える影響について株主の皆様が短期間の内に適切に判断するため
       には、大規模買付者及び当社取締役会の双方から、大規模買付行為が当社に与える影響や、大規模買付者が計画する
       当社の経営に参画した場合の経営方針、事業計画の内容等の情報が適切かつ十分に提供されることが不可欠と考えま
       す。さらに、当該大規模買付行為に関する当社取締役会による検討結果等の提示等は、株主の皆様の判断に資するも
       のであると考えます。
        以上を考慮した結果、当社としましては、大規模買付行為が行われる場合には、大規模買付者において、株主の皆
       様の判断のために、当社が設定して事前に開示する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)に従っ
       て、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供して頂く必要があると考えておりま
       す。また、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損することとなる悪質な当社株式の大規模買付行為を防止す
       るため、大規模買付者に対して相応の質問や大規模買付者の提案内容等の改善を要求し、あるいは株主の皆様にメ
       リットのある相当な代替案が提示される機会を確保し、更には当該大規模買付ルールを遵守しない大規模買付行為に
       対しては企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上の観点から相当な措置がとられる必要があると考えておりま
       す。
      2.本対応方針の概要

        大規模買付者は、大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う旨の当社所定の書式による意向表明書を事前に
       当社に対して提出するものとします。
        大規模買付者から大規模買付意向表明書が提出された場合、当社は当該大規模買付者に対し、改めて提出を求める
       情報の項目を記載したリスト(以下「情報リスト」といいます。)を10営業日(初日不算入)以内に交付します。
        当社は、当該大規模買付行為に関する情報の提出が完了したと認められる場合等、大規模買付者の情報リストに基
       づく情報の提出状況その他具体的状況を踏まえ、独立委員会による検討を開始するのが適当と合理的に判断される場
       合には、独立委員会による検討を開始する旨を大規模買付者に通知しその旨を開示するとともに、大規模買付行為に
       関する情報を独立委員会に提出し、独立委員会による検討の開始を依頼します。
        独立委員会は、独立委員会検討期間内に不発動勧告決議を行うに至らなかった場合には、当該大規模買付行為に対
       する対抗措置に係る株主の皆様の意思を確認するための株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催
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       する旨を勧告することとし、かかる勧告を受けて取締役会は、株主意思確認総会の招集を速やかに決定するものとし
       ます。
        取締役会は、独立委員会が当該大規模買付行為について不発動決議を行うべき旨勧告した場合、独立委員会の当該
       勧告を最大限尊重し、不発動決議を行うことについて取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情が存
       しない限り、不発動決議を速やかに行うものとします。
        また、取締役会は、株主意思確認総会において対抗措置を発動すべきでない旨の株主意思が示された場合、不発動
       決議を速やかに行うものとします。
        取締役会が不発動決議を行うまで、大規模買付者は、大規模買付行為を行ってはならないものとします。取締役会
       は、大規模買付ルールに従わない大規模買付行為が行われ対抗措置の発動が相当である場合、当社の企業価値ひいて
       は株主共同の利益の確保・向上を目的として、本対応方針に基づく対抗措置を行うものとします。本対応方針の対抗
       措置は、本新株予約権の無償割当てその他の法令及び当社の定款上許容される手段とします。
      3.本対応方針の有効期間

        本対応方針の有効期間は、2023年6月30日までに開催される当社第79回定時株主総会の終結の時までとします。
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     第二部【参照情報】
     第1【参照書類】
       会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
      すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第75期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月26日関東財務局長に提出
        事業年度 第76期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年9月30日までに関東財務局長に提出予定
        事業年度 第77期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月30日までに関東財務局長に提出予定
      2【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第76期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月14日関東財務局長に提出
        事業年度 第76期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月13日関東財務局長に提出
        事業年度 第76期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月13日関東財務局長に提出
        事業年度 第77期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年9月30日までに関東財務局長
       に提出予定
        事業年度 第77期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) 2020年11月16日までに関東財務局長
       に提出予定
        事業年度 第77期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) 2021年2月15日までに関東財務局長
       に提出予定
        事業年度 第78期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 2021年8月16日までに関東財務局長
       に提出予定
        事業年度 第78期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) 2021年11月15日までに関東財務局長
       に提出予定
        事業年度 第78期第3四半期(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) 2022年2月14日までに関東財務局長
       に提出予定
      3【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2020年5月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及
       び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を、2019年6月28日関東財
       務局長に提出。
     第2【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載
      された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録書提出日(2020年5月28日)ま
      での間において以下の追加すべき事項が生じております。なお、文中の将来に関する事項は、本発行登録書提出日現在
      において当社グループが判断したものです。
       当社グループは、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に対し、当社役職員においては時差出勤・在宅勤務
      の推奨、出張の制限等、事業においても管理している物販及び飲食店舗の一部休業又は営業時間短縮等に努めるなど、
      感染拡大防止の措置を講じているところではありますが、航空便の運休、減便等の新型コロナウイルス感染症による影
      響が長期化した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本発行登録書提出日(2020年5月28日)現在に
      おいてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書等に記載
      されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づき判断したものであり、その達成を保証す
      るものではありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       日本空港ビルデング株式会社 本店
       (東京都大田区羽田空港三丁目3番2号 第1旅客ターミナルビル)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 7/8



                                                           EDINET提出書類
                                                   日本空港ビルデング株式会社(E03863)
                                                      発行登録書(株券、社債券等)
     第三部【保証会社等の情報】
       該当事項はありません。
                                 8/8




















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お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。