株式会社エーアイテイー 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エーアイテイー |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エーアイテイー(E04369)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年５月26日
【会社名】 株式会社エーアイテイー
【英訳名】 ＡＩＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 矢 倉 英 一
【本店の所在の場所】 大阪市中央区本町二丁目１番６号
【電話番号】 06－6260－3450（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理財務部長 内田 利明
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区本町二丁目１番６号
【電話番号】 06－6260－3450（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理財務部長 内田 利明
【縦覧に供する場所】 株式会社エーアイテイー 東京支社
(東京都港区芝浦三丁目９番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社エーアイテイー(E04369)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年５月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年５月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金18円 総額427,803,606円
ロ 効力発生日
2020年５月25日
第２号議案 定款一部変更の件
取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期
を２年から１年に変更する。
第３号議案 取締役７名選任の件
矢倉英一、馬上真一、大槻信夫、川峯寛、神宮司孝、松田佳紀、寺田光廣を取締役に選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
倉本基洋を監査役に選任する。
第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
2020年２月29日付で退任した取締役塚田泰弘氏並びに本定時株主総会終結の時をもって退任した取締役西村司氏
及び監査役清水洋志氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の内規に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈
呈する。
2/3
EDINET提出書類
株式会社エーアイテイー(E04369)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
216,381 159 0 (注)１ 可決 99.81
剰余金処分の件
第２号議案
216,411 129 0 (注)２ 可決 99.83
定款一部変更の件
第３号議案
取締役７名選任の件
矢倉 英一 214,357 2,183 0 可決 98.88
馬上 真一 214,472 2,068 0 可決 98.93
大槻 信夫 214,472 2,068 0 可決 98.93
(注)３
川峯 寛 214,310 2,230 0 可決 98.86
神宮司 孝 214,415 2,125 0 可決 98.91
松田 佳紀 213,112 3,428 0 可決 98.30
寺田 光廣 214,422 2,118 0 可決 98.91
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
倉本 基洋 216,387 153 0 可決 99.81
第５号議案
退任取締役及び退任
167,634 48,906 0 (注)１ 可決 77.33
監査役に対する退職
慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
