株式会社ブロッコリー 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ブロッコリー |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ブロッコリー(E02463)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年５月25日
【会社名】 株式会社ブロッコリー
【英訳名】 BROCCOLI Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高 橋 善 之
【本店の所在の場所】 東京都練馬区豊玉北五丁目14番６号
【電話番号】 03-5946-2811
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員コーポレート本部長 渡 邉 朋 浩
【最寄りの連絡場所】 東京都練馬区豊玉北五丁目14番６号
【電話番号】 03-6685-1366
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員コーポレート本部長 渡 邉 朋 浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ブロッコリー(E02463)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和２年５月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和２年５月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金26円00銭 総額227,429,020円
ロ 効力発生日
令和２年５月25日
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、高橋善之、内野秀紀、藤岡修、渡邉朋浩及び原田憲の５名の選任をお願いするもので
あります。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、水谷安秀氏及び杉本明信氏（新任候補者）の２名の選任をお願いするものでありま
す。
第４号議案 退任監査役に対する退職慰労金支給の件
本総会終結の時をもって退任される松本俊徳氏に対し、退職慰労金として、3,041,650円を支給いた
したいと存じます。なお、支給の時期及び方法等は、監査役間の協議にご一任願いたいと存じます。
第５号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役５名のうち４名に対し、当事業年度の業績等を勘案し
て、総額19,000,000円の役員賞与を支給いたしたいと存じます。なお、各取締役に対する具体的な支
給金額、時期、方法等は、取締役会の決定にご一任願いたいと存じます。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
49,393 435 ― (注)１ 可決 99.12
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役５名選任の件
高橋 善之 43,242 6,586 ― 可決 86.78
内野 秀紀 43,387 6,441 ― 可決 87.07
(注)２
藤岡 修 43,382 6,446 ― 可決 87.06
渡邉 朋浩 43,387 6,441 ― 可決 87.07
原田 憲 43,386 6,442 ― 可決 87.07
第３号議案
監査役２名選任の件
水谷 安秀 43,334 6,494 ― (注)２ 可決 86.96
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株式会社ブロッコリー(E02463)
臨時報告書
杉本 明信 49,264 564 ― 可決 98.86
第４号議案
43,102 6,726 ― (注)１ 可決 86.50
退任監査役に対する
退職慰労金支給の件
第５号議案
48,543 1,285 ― (注)１ 可決 97.42
役員賞与支給の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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