トミタ電機株式会社 有価証券報告書 第69期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
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トミタ電機株式会社(E02016)
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【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2020年４月27日
【事業年度】 第69期(自 2019年２月１日 至 2020年１月31日)
【会社名】 トミタ電機株式会社
【英訳名】 TOMITA ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神谷 哲郎
【本店の所在の場所】 鳥取県鳥取市幸町123番地
【電話番号】 ０８５７(２２)８４４１(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 神谷 陽一郎
【最寄りの連絡場所】 鳥取県鳥取市幸町123番地
【電話番号】 ０８５７(２２)８４４１(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 神谷 陽一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
回次 第65期 第66期 第67期 第68期 第69期
決算年月 2016年１月 2017年１月 2018年１月 2019年１月 2020年１月
売上高 (千円) 1,600,635 1,423,829 1,481,778 1,420,403 1,088,674
経常利益
(千円) △ 195,061 △ 149,007 28,072 △ 115,989 △ 204,142
又は経常損失(△)
親会社株主に帰属する
当期純利益又は
(千円) △ 200,168 △ 125,313 71,207 △ 117,149 △ 166,180
親会社株主に帰属する
当期純損失(△)
包括利益 (千円) △ 213,448 △ 92,230 1,295 △ 151,864 △ 175,085
純資産額 (千円) 3,665,658 3,573,349 3,574,474 3,422,483 3,247,353
総資産額 (千円) 4,426,056 4,525,316 4,524,453 4,353,058 4,165,993
１株当たり純資産額 (円) 555.60 5,416.62 5,419.06 5,189.26 4,923.98
１株当たり当期純利益
金額又は１株当たり (円) △ 30.34 △ 189.95 107.95 △ 177.62 △ 251.98
当期純損失金額(△)
潜在株式調整後
１株当たり (円) ― ― ― ― ―
当期純利益金額
自己資本比率 (％) 82.8 79.0 79.0 78.6 77.9
自己資本利益率 (％) △ 5.30 △ 3.46 2.00 △ 3.34 △ 4.98
株価収益率 (倍) ― ― 20.29 ― ―
営業活動による
(千円) △ 781 53,926 7,218 △ 127,674 14,633
キャッシュ・フロー
投資活動による
(千円) △ 37,218 205,953 92,637 △ 40,769 △ 26,634
キャッシュ・フロー
財務活動による
(千円) △ 8,958 △ 4,357 △ 8,545 △ 11,155 △ 13,431
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
(千円) 1,009,869 1,249,385 1,325,222 1,136,959 1,109,134
の期末残高
従業員数 (人) 392 366 372 345 319
(注) １．売上高には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
２．第65期、第66期、第68期及び第69期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当
期純損失金額であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第67期の潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．第65期、第66期、第68期及び第69期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上して
いるため記載しておりません。
４．2017年８月１日付で普通株式10株を１株の割合で株式併合を行っております。第66期の期首に当該株式併合
が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額
(△)を算定しております。
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(2) 提出会社の経営指標等
回次 第65期 第66期 第67期 第68期 第69期
決算年月 2016年１月 2017年１月 2018年１月 2019年１月 2020年１月
売上高 (千円) 1,136,568 978,776 1,070,586 991,312 747,026
経常損失(△) (千円) △ 146,969 △ 156,595 △ 45,852 △ 97,908 △ 142,924
当期純利益
(千円) △ 152,076 △ 133,252 5,162 △ 96,915 △ 148,031
又は当期純損失(△)
資本金 (千円) 1,966,818 1,966,818 1,966,818 1,966,818 1,966,818
発行済株式総数 (株) 8,169,793 8,169,793 816,979 816,979 816,979
純資産額 (千円) 3,545,418 3,433,397 3,402,751 3,287,563 3,136,964
総資産額 (千円) 4,250,169 4,326,116 4,273,191 4,164,649 3,989,010
１株当たり純資産額 (円) 537.38 5,204.48 5,158.72 4,984.69 4,756.59
１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―
(内１株当たり
(円) ( ―) ( ―) ( ―) ( ―) ( ―)
中間配当額)
１株当たり当期純利益
金額又は１株当たり (円) △ 23.05 △ 201.99 7.83 △ 146.94 △ 224.46
当期純損失金額(△)
潜在株式調整後
１株当たり (円) ― ― ― ― ―
当期純利益金額
自己資本比率 (％) 83.4 79.4 79.6 78.9 78.6
自己資本利益率 (％) △ 4.20 △ 3.81 0.15 △ 2.90 △ 4.60
株価収益率 (倍) ― ― 279.81 ― ―
配当性向 (％) ― ― ― ― ―
従業員数 (人) 52 50 49 47 45
株主総利回り (％) 48.4 52.0 77.9 48.4 43.8
( 比較指標：ＪＡＳＤＡＱ
(％) ( 105.3 ) ( 123.5 ) ( 182.6 ) ( 141.8 ) ( 165.7 )
ＩＮＤＥＸ スタンダード )
195
最高株価 (円) 447 228 2,320 1,933
(3,070)
130
最低株価 (円) 117 105 940 971
(1,400)
(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．第65期、第66期、第68期及び第69期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当
期純損失金額であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第67期の潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．第65期、第66期、第68期及び第69期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しており
ません。
４．2017年８月１日付で普通株式10株を１株の割合で株式併合を行っております。第66期の期首に当該株式併合
が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額
(△)を算定しております。
５．最高株価及び最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。なお、
第67期の株価については、株式併合前の最高株価及び最低株価を記載し、（ ）にて当該株式併合後の最高
株価及び最低株価を記載しております。
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２ 【沿革】
年月 事項
1960年２月 電子部品材料であるフェライトコア(磁性材料)の製造販売の拡大を図るため、有限会社富田電機
製作所を継承して富田電機株式会社を設立、販売が京浜地域であったところから知名度等の普及
のため本社を東京都大田区仲蒲田に設置。生産拠点を鳥取市行徳に鳥取工場として設置。
1961年９月 生産及び管理の一体化を図るため本社を鳥取市行徳(鳥取工場)に移転。
同時に、従来の本社所在地に東京営業所を設置。
1964年12月 合理化計画に基づく本社工場の第一期新増築工事を完了。
1965年10月 京阪神地域の拡販を図るため大阪営業所を大阪市北区に設置。
1967年１月 鳥取市古市(現幸町)に第２工場を建設。
1967年３月 東京営業所において直接輸出開始。
1968年４月 大阪営業所を大阪市都島区に移転。
1968年５月 コイル及びトランスの製造販売を開始。
1969年12月 第３工場を鳥取市行徳(現幸町)第２工場隣接地に建設。
1970年１月 Ｍｎ－Ｚｎ(マンガンジンク)系フェライトコアの生産開始。
1970年９月 大阪営業所を大阪市東淀川区に移転。
1971年３月 商号をトミタ電機株式会社に変更。
1975年10月 本社工場を現在地(鳥取市幸町123番地)に移転拡張、工場を同一地区に集結。
1984年７月 圧電セラミックスの研究開発に着手。
1986年１月 圧電セラミックスの生産開始。
1986年８月 圧電セラミックス量産のため新工場を建設。(2009年10月生産中止)
1987年４月 香港にTOMITA FERRITE CORES[HK]LTD.を三亜洋行有限公司と合弁で設立。
1987年５月 ホーム・センタートミトピー湖山店を開店。(1997年１月閉店)
1987年12月 ホーム・センタートミトピー吉成店を開店。(1998年１月閉店)
1990年５月 タイにHARVARD THAI INDUSTRIAL CO.,LTD.を台湾、昭富実業股份有限公司他と合弁で設立。
(2004年11月 HARVARD TECH CO.,LTD.に出資元変更。当社の当期末出資比率 ７％)
1991年５月 TOMITA FERRITE CORES[HK]LTD.が商号をTOMITA FERRITE LTD.(現TOMITA ELECTRONICS(ZHUHAI)
LTD.)に変更。
1993年４月 東京営業所を東京都大田区蒲田に移転。(2016年11月東京営業所土地及び建物を売却)
1995年12月 株式を日本証券業協会の店頭登録銘柄として登録。
1996年８月 香港にTOMITA ELECTRONICS(ZHUHAI)LTD.(現TOMITA FERRITE LTD.)を現地個人と合弁で設立。
1996年11月 中国広東省珠海市に珠海富田電子有限公司を当社の香港子会社であるTOMITA ELECTRONICS
(ZHUHAI)LTD.が合弁で設立、2001年４月独資化。
1998年８月 ISO9001認証取得。
2001年11月 珠海富田電子有限公司ISO9001認証取得。
2004年11月 ISO14001認証取得。
2004年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
2006年３月 珠海富田電子有限公司ISO14001認証取得。
2010年４月 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所との合併に伴い、大阪証券取引所ジャスダック市場
(現：東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード))に株式を上場。
2011年９月 TOMITA FERRITE LTD.及びTOMITA ELECTRONICS(ZHUHAI)LTD.の株式を追加取得し、完全子会社
化。
2011年11月 TOMITA FERRITE LTD.は商号をTOMITA ELECTRONICS(ZHUHAI)LTD.に、TOMITA ELECTRONICS
(ZHUHAI)LTD.は商号をTOMITA FERRITE LTD.に変更。
2011年12月 TOMITA ELECTRONICS(ZHUHAI)LTD.はTOMITA FERRITE LTD.に事業移管し一切の事業活動を終了。
2012年３月 TOMITA FERRITE LTD.は珠海富田電子有限公司株式の追加取得手続を完了し、完全子会社化。
2013年７月 大阪証券取引所と東京証券取引所の証券市場の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタ
ンダード)に株式を上場。
2014年７月 TOMITA ELECTRONICS(ZHUHAI)LTD.清算結了。
2016年11月 東京営業所を東京都大田区大森に移転。
2017年２月 オランダに欧州営業窓口を設置。
2018年12月 珠海富田電子有限公司IATF16949認証取得。
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３ 【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、トミタ電機株式会社(当社)、子会社２社で構成されており、主な事業
内容は、電子部品材料であるフェライトコア(磁性材料)、電子部品のコイル・トランスの製造及び販売並びに、国内
不 動産の賃貸事業であります。
なお、当社グループは、同一セグメントに属する電子部品材料の製造、販売を行っており、電子部品材料事業につ
いては製品別に記載しております。なお、当該２事業はセグメント情報における区分と同一であります。
事業内容と当社及び関係会社の事業に係わる位置づけは次のとおりであります。
区分 主要製品 会社名
製造 当社、珠海富田電子有限公司(注)
電子材料 フェライトコア
当社、TOMITA FERRITE LTD.
販売
電子部品
珠海富田電子有限公司(注)
材料事業
製造 当社
電子部品 コイル・トランス
販売 当社
不動産
不動産 賃貸店舗 賃貸 当社
賃貸事業
以上の当社グループ等について図示すると次のとおりであります。
(注) 珠海富田電子有限公司は、TOMITA FERRITE LTD.の子会社であります。
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４ 【関係会社の状況】
関係内容
議決権の
名称 住所 資本金 事業内容 所有割合
役員の 事業上
(％)
兼任等 の関係
連結子会社
当社
フェライト
Kowloon Bay
TOMITA FERRITE LTD. 191,360
フェライトコ 兼任 コア電子材
100.0
Hong Kong アの販売 ２人 料の購入及
(注)１.２.４ 千香港ドル
び販売
資金援助
珠海富田電子有限公司
フェライトコ
(ZHUHAI TOMITA ELE‐ 中華人民共和国 9,203
100.0 兼任
アの製造及び ―
(100.0) ３人
CTRONICS LTD.) 広東省珠海市 千ＵＳドル
販売
(注)１.２.３.４
(注) １．特定子会社に該当しています。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社には該当していません。
３．議決権の所有割合の( )内は、TOMITA FERRITE LTD.の所有割合で内書であります。
４．TOMITA FERRITE LTD.、珠海富田電子有限公司については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)
の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
TOMITA FERRITE LTD.
① 売上高 483,977千円
② 経常損失(△) △25,612千円
③ 当期純損失(△) △25,612千円
④ 純資産額 944,030千円
⑤ 総資産額 1,143,036千円
珠海富田電子有限公司 ① 売上高 595,869千円
② 経常損失(△) △74,365千円
③ 当期純損失(△) △25,599千円
④ 純資産額 621,016千円
⑤ 総資産額 795,237千円
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５ 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
当社グループ(当社及び連結子会社)の電子部品材料事業については、製品別に従業員数を記載しております。
なお、不動産賃貸事業に専従する従業員はおりません。
2020年１月31日現在
区分 従業員数(人)
フェライトコア 294
コイル・トランス 7
全社(共通) 18
電子部品材料計 319
不動産賃貸 ―
合計 319
(注) 従業員数は就業人員であります。
(2) 提出会社の状況
2020年１月31日現在
従業員数(人) 平均年齢(才) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)
45 48.0 23.2 3,595,235
区分 従業員数(人)
フェライトコア 26
コイル・トランス 7
全社(共通) 12
電子部品材料計 45
不動産賃貸 ―
合計 45
(注) １．従業員数は就業人員であります。
２．平均年間給与(税込み)は、基準外賃金及び賞与が含まれております。
(3) 労働組合の状況
ａ．名称 ＪＡＭトミタ電機労働組合
ｂ．上部団体名 ＪＡＭ
ｃ．結成年月日 1994年10月７日
ｄ．組合員数 43名
ｅ．労使関係 労使関係は円満に推移し、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1) 会社の経営の基本方針
当社グループは、テクノロジーを活用することにより、価値ある製品を市場に提供し、顧客の満足を得る一方
で、適正に得られた利益を株主と従業員に還元し、グローバル化の推進と企業価値を高める経営を継続することで
全世界の人々に貢献してまいります。
(2) 目標とする経営指標
当社グループは、安定的経営を重視し、「企業体質を強化するために内部留保を充実し、経営基盤の強化をはか
る」ことを経営方針の一つとして掲げ、株主資本の充実を図ってまいりました。
こうした考えに基づき、当社グループが目指す経営指標としては、自己資本比率８０％以上（当期実績７７.
９％）、売上高経常利益率３％以上（当期実績△１８.７％）を目標として、その達成に努めております。
(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題
今後の見通しといたしましては、コロナウイルスの感染拡大により世界経済並びに、日本経済に大きな停滞感が
見られ、予断を許さない状況となっております。
当社グループを取り巻く事業環境も同様で、需要急減、熾烈なグローバル競争や為替動向の不透明感も併せて、
国内外において企業間競争、価格競争は一段と厳しくなるものと予想されます。
このような事業環境の中で、５Ｇ、車載（ＥＶ）、産業機器（ＦＡ）、ＡＩ、ＲＦＩＤ、ＩｏＴ、自動運転、情
報通信、医療機器、省エネ・環境分野における国内外市場での新規開拓に向け、中国・香港・欧州営業と共に販売
拡大を図りながら、海外生産工場の継続的な品質改善や経費削減に向けた取り組みを推進し利益重視の体制を強化
してまいります。重点課題として以下の３点に取り組みます。
①５Ｇ、車載（ＥＶ）、産業機器（ＦＡ）、ＡＩ、ＲＦＩＤ、ＩｏＴを主体とする情報通信、医療機器、自動運
転関連の新規受注獲得
②原価低減に向けた品質改善と省力化、自動化の推進
③高信頼性、高効率化を目的とした材質開発の推進
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
２ 【事業等のリスク】
当社グループ(当社及び連結子会社)の経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには次の
ようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであり
ます。
(1) 経済情勢及び景気動向について
当社グループの主な販売先は、日本国内及び東アジアであり、その地域の経済情勢や製品需要動向による販売減
少等により、当社グループの財政状況及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 為替変動について
為替変動は、当社グループの外貨建取引から発生する資産及び負債の日本円換算額に影響を与える可能性があり
ます。また、外貨建で取引されている製品の価格及び売上高等にも影響があり、当社グループの財政状況及び経営
成績等に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 販売価格について
当社グループが事業展開している電子部品業界は激しい価格競争に直面しております。先進技術の成果を反映さ
せ、顧客ニーズに対応した製品をタイムリーに開発し、海外生産により製造コストを低減して有利な価格決定をす
ることに努めておりますが、これをもってしても対抗しがたい事態が生じる場合には、当社グループの財政状況及
び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
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(4) 新素材及び製品開発投資について
当社グループは、成長性の確保を目的として、積極的に新素材及び製品開発のため必要な先行投資を行っており
ます。先行投資に応じた結果、収益を確実に予測することは困難であり、需要が予測に比べて低迷する可能性を含
んでおります。そのため、一定期間内で投資に応じた成果、収益が上げられなかった場合には、当社グループの財
政状況及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 原材料価格について
当社グループが提供する製品の原材料の主なものは酸化鉄並びに非鉄金属であります。非鉄金属は国際取引相場
に影響を受け、近年としては上昇傾向にあります。当社グループでは、徹底したコストダウンにより極力吸収して
まいりますが、当社グループの財政状況及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 保有有価証券について
連結貸借対照表に計上されている投資有価証券については、全て当社保有の有価証券であります。なお、これら
の有価証券については保有意義や資産の健全化等を考慮しながら随時見直しを行っております。
また、時価のある有価証券については今後の経済環境や企業収益の動向により、時価が変動し、時価のない有価
証券については、当該株式の発行会社の財政状況が変動することにより、当社グループの財政状況及び経営成績等
に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 減損会計について
当社グループは、事業用不動産として複数の土地及び建物を所有しております。固定資産の減損に係る会計基準
及び適用指針を適用し、所有する固定資産に減損損失が発生した場合には、当社グループの財政状況及び経営成績
等に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 自然災害や停電等について
当社グループは、大規模な自然災害や新型コロナウイルス等の感染症の流行、あるいは長時間にわたる停電によ
り、国内外の製造拠点及び製造体制が深刻な被害を被った場合、販売活動に重要な悪影響を及ぼす可能性がありま
す。
(9) 生産体制について
当社グループの提供する製品は日本国内でも生産しておりますが、主な生産場所は中国の子会社並びに委託先で
あります。中国政府による法律、税制、規則等の変更や地方政府による最低賃金の改定により、当社グループの財
政状況及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 重要事象等について
当社グループは、前連結会計年度において営業損失１億１千４百万円及び経常損失１億１千５百万円、親会社株
主に帰属する当期純損失１億１千７百万円となりました。また、当連結会計年度においては、還付金の受取により
営業キャッシュ・フローが増加したものの、営業損失２億２百万円及び経常損失２億４百万円、親会社株主に帰属
する当期純損失１億６千６百万円を計上する結果となったことにより、継続企業の前提に関する注記を開示するま
でに至りませんが、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識して
おります。
当該重要事象等を解消し、経営基盤の安定化への対応策は、「第２「事業の状況」３「経営者による財政状態、
経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)
(6)事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析、検討内容及び解消、改善するための対応策について」に
記載のとおりであります。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(経営成績等の状況の概要)
(1) 業績
当連結会計年度におきましては、米中貿易摩擦が長期化したことから、世界的な貿易の減速、設備投資の抑制な
ど世界経済への直接的な影響が表面化し、英国のＥＵ脱退、中東情勢の緊迫化、香港のデモ問題など地政学的なリ
スクも加わり、年間を通して世界経済の先行きに対する不透明感が増幅いたしました。国内経済におきましては、
世界経済の景気減速が多くの製造業の企業業績を直撃し、国内需要の長期停滞が懸念されております。また、消費
増税やインバウンド消費の減少による先行きの消費動向も懸念材料となっております。
当電子部品業界といたしましては、前連結会計年度中より市況が低迷している中で、米中貿易摩擦の激化に伴
い、車載関連、スマートフォン関連、半導体製造装置関連、産業機器関連、ＩＣＴ関連等殆どの分野の需要が伸び
悩み、当連結会計年度も全体的に厳しい状況が続きました。
この様な市場環境の中で当社グループは、小型フェライトコア並びにコイル・トランス製品を中心とした拡販活
動を国内外市場で積極的に展開いたしました。また、海外での製造原価低減と品質改善に取り組み、世界競争に打
ち勝つことのできる高性能で高品質の製品を生産すべく活動を続けてまいりました。
その結果、当連結会計年度の売上高は１０億８千８百万円（前期比２３．４％減）となりました。内訳といたし
ましては、フェライトコアの販売は国内市場では一部の電流センサ関連が好調でしたが、磁気センサ関連は在庫調
整が長期化し産業機器分野を始め殆どの分野で大きく伸び悩みました。海外市場では、ＩＣＴ関連が好調であった
中国市場も米中貿易摩擦の直撃を受けて５Ｇ関連が停滞し、年度末前には回復したものの、新型肺炎拡大により再
び足踏み状態となりました。一方、コイル・トランス販売は、半導体製造装置関連、車載関連共に市況悪化の影響
を受け大きく減少いたしました。
損益面では、生産及び検査設備の自動化、更新等生産効率の向上による原価の低減並びに、経費等の削減に努め
ましたが、売上高減少が大きく響き稼働率が低下したことにより、営業損失は２億２百万円（前期は１億１千４百
万円の営業損失）となりました。経常損失は２億４百万円（前期は１億１千５百万円の経常損失）、また、中国政
府より雇用維持対策としての還付金を受領したことにより、親会社株主に帰属する当期純損失は１億６千６百万円
（前期は１億１千７百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。
セグメント別の業績では、電子部品材料事業は前段の記載内容により、当事業の売上高は１０億１千８百万円
（前期比２４．７％減少）となり、セグメント損失は２億５千万円（前期は１億６千２百万円のセグメント損失）
となりました。また、不動産賃貸事業の売上高は７千万円（前期比２．４％増加）となり、セグメント利益は４千
８百万円（前期比１．０％増加）となりました。
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計度末と比べ１億８千７百万円減少し、４１億６千５百万円とな
りました。
当連結会計年度末における負債は、前連結会計度末と比べ１千１百万円減少し、９億１千８百万円となりまし
た。
当連結会計年度末における純資産は、前連結会計度末と比べ１億７千５百万円減少し、３２億４千７百万円とな
りました。
(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ２千７百万
円減少し、１１億９百万円（前期末は１１億３千６百万円）となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって増加した資金は、１千４百万円（前期は１億２千７百万円の減少）となりました。これは主
に、売上債権の減少及び還付金の受取によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって減少した資金は、２千６百万円（前期は４千万円の減少）となりました。これは主に、有形固
定資産の取得による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって減少した資金は、１千３百万円（前期は１千１百万円の減少）となりました。これは主に、
リース債務の返済による支出によるものであります。
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(生産、受注及び販売の状況)
(1) 生産実績
当社グループ(当社及び連結子会社)の電子部品材料事業の生産、受注及び販売の状況については、製品別に記載
しております。なお、不動産賃貸事業は生産実績には含まれておりません。
当連結会計年度における生産実績は、次のとおりであります。
区分 金額(千円) 前年同期比(％)
電子部品材料
フェライトコア 758,937 74.7
コイル・トランス 223,082 73.7
合計 982,020 74.4
(注) １．金額は、販売価格で表示しております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 受注状況
当社グループ(当社及び連結子会社)の電子部品材料事業の生産、受注及び販売の状況については、製品別に記載
しております。なお、不動産賃貸事業は受注状況には含まれておりません。
当連結会計年度における受注状況は、次のとおりであります。
区分 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)
電子部品材料
フェライトコア 721,151 74.9 66,136 48.3
コイル・トランス 221,610 73.7 9,188 86.2
その他 2,888 55.2 ― ―
合計 945,650 74.6 75,325 51.0
(注) １．金額は、販売価格で表示しております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３．当連結会計年度において、受注残高に著しい変動がありました。その内容等については、「第２「事業の状
況」３「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」(経営成績等の状況の概
要)(1)業績」をご参照願います。
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(3) 販売実績
当社グループ(当社及び連結子会社)の電子部品材料事業の生産、受注及び販売の状況については、製品別に記載
しており、また、当社の国内不動産の有効活用は主要な収益源であるため、不動産賃貸収入は販売実績に含めてお
ります。
当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。
区分 金額(千円) 前年同期比(％)
電子部品材料
フェライトコア 792,036 75.9
コイル・トランス 223,082 73.7
その他 2,888 55.2
電子部品材料計 1,018,007 75.3
不動産賃貸 70,667 102.4
合計 1,088,674 76.6
(注) １．金額は、販売価格で表示しております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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（経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次の通りであります。な
お、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
おります。この連結財務諸表の作成にあたり、連結会計年度末における資産、負債の金額、及び連結会計年度にお
ける収益、費用の金額に影響を与える重要な会計方針及び各種引当金等の見積り方法(計上基準)につきましては、
「第５「経理の状況」１「連結財務諸表等」(1)「連結財務諸表」「注記事項」(連結財務諸表作成のための基本と
なる重要な事項)」に記載のとおりであります。
(2) 財政状態
(資産の部)
当連結会計年度末の資産の部合計は、４１億６千５百万円(前期末は４３億５千３百万円)となり、１億８千７百
万円減少しました。
流動資産は、２０億８千７百万円（前期末は２２億５千６百万円）となり、前期末に比べ１億６千９百万円減少
しました。その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少によるものであります。
固定資産は、２０億７千８百万円（前期末は２０億９千６百万円）となり、前期末に比べ１千７百万円減少しま
した。その主な要因は、無形固定資産の減少によるものであります。
(負債の部)
当連結会計年度末の負債の部合計は、９億１千８百万円(前期末は９億３千万円)となり、１千１百万円減少しま
した。
流動負債は、１億８千４百万円(前期末は１億９千７百万円)となり、前期末に比べ１千３百万円減少しました。
その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少によるものであります。
固定負債は、７億３千４百万円(前期末は７億３千３百万円)となり、前期末に比べ１百万円増加しました。その
主な要因は、役員退職慰労引当金の増加によるものであります。
(純資産の部)
当連結会計年度末の純資産の部合計は、３２億４千７百万円(前期末は３４億２千２百万円)となり、１億７千５
百万円減少しました。その主な要因は、資本剰余金及び利益剰余金の減少によるものであります。
(3) 経営成績
(売上高)
当連結会計年度における売上高の概況は、「第２「事業の状況」３「経営者による財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況の分析」(経営成績等の状況の概要)(1)業績」をご参照ください。
(営業利益)
売上原価は、生産及び検査設備の自動化、更新等生産効率の向上による原価の低減並びに、経費等の削減に努め
ましたが、８億５千８百万円(前期は１０億６千３百万円)となりました。また、販売費及び一般管理費は、４億３
千２百万円(前期は４億７千２百万円)となりました。
以上の結果、当連結会計年度の営業損失は、２億２百万円(前期は１億１千４百万円の営業損失)となりました。
(経常利益)
営業外収益は、受取配当金及び金型売却益により５百万円（前期は１千万円）となりました。
営業外費用は、為替差損等の発生により７百万円（前期は１千１百万円)となりました。
以上の結果、当連結会計年度の経常損失は、２億４百万円(前期は１億１千５百万円の経常損失)となりました。
(税金等調整前当期純利益)
特別利益は、中国政府より雇用対策としての還付金収入により４千５百万円（前期は６百万円）となりました。
以上の結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純損失は１億５千８百万円(前期は１億１千万円の税金等調整前
当期純損失)となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
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以上の結果、当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純損失は１億６千６百万円(前期は１億１千７百万円の
親会社株主に帰属する当期純損失)となりました。
(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、短期運転資金及
び設備投資等の長期資金の調達につきましては、自己資本を基本としております。
(5) 経営者の問題認識と今後の方針について
当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な市場情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努め
ておりますが、当社グループを取り巻く事業環境はグローバル経済の変動に直接影響を受けるという図式に変りは
なく、引き続き厳しい状況が予想されます。従って、激化する一方のグローバル競争に負ける事なく、当社グルー
プが進化し成長して行く事が最重要課題であると認識いたしております。
その様な認識に基づき、当社グループといたしましては、研究開発、特に先端的フェライト材質開発及びコイ
ル・トランスの設計開発を強化推進すると同時に、中国工場において品質安定と効率生産を推進するとともに、自
動化・省力化並びに徹底した仕入材料や経費の見直しによりコストを削減し、利益重視の生産体制を構築してまい
ります。
(6) 事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析、検討内容及び解消、改善するための対応策について
当社グループは、「第２「事業の状況」２「事業等のリスク」(10) 重要事象等について」に記載のとおり、継続
企業の前提に関する注記を開示するまでには至りませんが、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況が存在しているものと認識しております。
当該重要事象等を解消し、経営基盤の安定化に向け以下記載のとおり取り組んでおります。
・当社グループは、５Ｇ、車載（ＥＶ）、産業機器（ＦＡ）、ＡＩ、ＲＦＩＤ、ＩｏＴ、自動運転、情報通信、
医療機器、省エネ・環境分野における国内外市場での新規開拓に向け、中国・香港・欧州営業と共に販売拡大
を図りながら、海外生産工場の継続的な品質改善や経費削減に向けた取り組みを推進し利益重視の体制を強化
してまいります。重点課題として以下の３点に取り組みます。
①５Ｇ、車載（ＥＶ）、産業機器（ＦＡ）、ＡＩ、ＲＦＩＤ、ＩｏＴを主体とする情報通信、医療機器、自
動運転関連の新規受注獲得
②原価低減に向けた品質改善と省力化、自動化の推進
③高信頼性、高効率化を目的とした材質開発の推進
・研究開発においては、フェライトに関しては、 新材質開発、既存材質の改良を行い、市場ニーズに即した優れ
た材質を提供してフェライトコアの最適設計に役立っております。高速通信５Ｇ用２Ｈ４シリーズは改良を重
ねてロングランの採用を頂いております。 また、コイル・トランスは、 回路の高密度化・高集積化に伴い小
型・効率化に向け、自社フェライトと融合させ研究開発を行っております。 今後の新製品、新技法については
５Ｇ、ＥＶ、ＡＩ、ＲＦＩＤ等の先端分野からＩｏＴ及び自動運転への応用、並びに電子機器の小型化・高機
能化・高周波化に伴う高精度・高性能・広帯域温度特性フェライトコア、省エネ対応として更なる低損失・高
飽和磁束密度・高透磁率フェライトコアの開発・改良等を進めております。また製造方法におきましても、
フェライトコアの成型技術・焼成技術・精密加工技術の高度化、低コストの製品設計、試作期間の短縮等を図
り顧客の開発スピードに寄与いたしております。
更に、これらの高性能フェライトコアを使用したコイル・トランスとその応用製品である車載用コンバーター
トランス、トランスポンダーコイル、センサーコイル、医療用電源トランス、産機用センサーコイル、各種Ｓ
ＭＤトランスの開発等、製品領域の拡大に取り組んでおります。
当社グループといたしましては、来期の利益計画において、連結営業利益の達成を見込んでおり、今後、利益重
視の体制強化により、当該事象又は状況の解消を図ってまいります。以上を遂行することにより、継続企業の前提
に関する重要事象等を解消できるものと考えており、継続企業の前提に関する不確実性は認められないものと判断
しております。
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４ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
５ 【研究開発活動】
Ａ．研究開発活動の体制
当社グループ（当社及び連結子会社）の研究開発活動は主として当社総合技術部において行っております。その
主な内容は、フェライト材質開発とフェライトコアの設計・試作及びコイル・トランスの設計開発・試作です。
フェライトに関しては、新材質開発、既存材質の改良を行い、市場ニーズに即した優れた材質を提供してフェラ
イトコアの最適設計に役立っております。高速通信５Ｇ用２Ｈ４シリーズは改良を重ねてロングランの採用を頂い
ております。世界トップクラスである２Ｎシリーズは車載・医療・通信・産機・セキュリティーの多分野で採用頂
いており、また２Ｇシリーズの一部は車載向けに特にグレードアップしております。
コイル・トランスの設計開発に関しては、回路の高密度化・高集積化に伴い小型・効率化に向け、自社フェライ
トと融合させ研究開発を行っております。
顧客要求及び市場ニーズ対応へのスピードアップを図るべく、研究開発要員の強化並びに試験設備・機器を積極
的に導入し、より効果的な研究開発が出来る体制をとっております。
Ｂ．今後の新製品、新技法について
５Ｇ、ＥＶ、ＡＩ、ＲＦＩＤ等の先端分野からＩｏＴ及び自動運転への応用、並びに電子機器の小型化・高機能
化・高周波化に伴う高精度・高性能・広帯域温度特性フェライトコア、省エネ対応として更なる低損失・高飽和磁
束密度・高透磁率フェライトコアの開発・改良等を進めております。また製造方法におきましても、フェライトコ
アの成型技術・焼成技術・精密加工技術の高度化、低コストの製品設計、試作期間の短縮等を図り顧客の開発ス
ピードに寄与いたしております。
更に、これらの高性能フェライトコアを使用したコイル・トランスとその応用製品である車載用コンバータート
ランス、トランスポンダーコイル、センサーコイル、医療用電源トランス、産機用センサーコイル、各種ＳＭＤト
ランスの開発等、製品領域の拡大に取り組んでおります。また、顧客と共同でＩｏＴ関連の５Ｇ（高速通信）、Ｅ
Ｖ（ＢＭＳ向）、ＮＦＣ（近距離無線通信）並びにＲＦＩＤ（自動認証）、ワイヤレス給電（非接触充電向）用の
フェライト製品を開発しており、今後は更に顧客と協力した開発案件を増加させて参ります。
なお、当連結会計年度に支出した研究開発費は、 40 百万円であります。
また、当社グループの研究開発活動は電子部品材料事業に関するものであります。
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第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】
当連結会計年度において実施した新規設備への投資総額は 37 百万円で、その主なものは当社グループの電子部品材
料事業におけるフェライトコア設備増強によるものであります。
また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
２ 【主要な設備の状況】
当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、次のとおりであります。
(1) 提出会社
(2020年１月31日現在)
帳簿価額
事業所名 セグメント 従業員数
建物及び 機械装置 土地 リース
設備の内容
その他 合計
(所在地) の名称 (人)
構築物 及び運搬具 (千円) 資産
(千円) (千円)
(千円) (千円) (面積㎡) (千円)
全社管理業務
販売業務
本社工場 生産設備
電子部品
659,034
(鳥取県 (フェライトコア 47,337 14,132 26,217 2,820 749,542 41
(21,579)
材料事業
鳥取市) コイル・トランス
その他)
基幹システム
東京営業所
電子部品
(東京都 販売業務 ― ― ― ― 326 326 3
材料事業
大田区)
大阪営業所
電子部品
15,862
(大阪市 販売業務 56 0 ― 507 16,426 1
(123)
材料事業
東淀川区)
その他
不動産
1,040,416
(鳥取県 賃貸店舗及び土地 127,358 ― ― ― 1,167,774 ―
(18,557)
賃貸事業
鳥取市)
(注) １．東京営業所の建物は賃借であり、2020年１月期の賃借料は1,943千円であります。
２．本社工場のその他の内訳は、工具、器具及び備品2,253千円、ソフトウェア566千円であります。
３．東京営業所のその他の内訳は、工具、器具及び備品326千円であります。
４．大阪営業所のその他の内訳は、工具、器具及び備品507千円であります。
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(2) 在外子会社
(2020年１月31日現在)
帳簿価額
事業所名 セグメント 設備の 従業員数
会社名
建物及び 機械装置 土地
(所在地) の名称 内容 (人)
その他 合計
構築物 及び運搬具 (千円)
(千円) (千円)
(千円) (千円) (面積㎡)
TOMITA
FERRITE 香港商社 電子部品 輸出入
―
4,631 ― 1,616 6,248 6
(40)
LTD. (香港) 材料事業 販売業務
(注)１
フェライ
珠海富田
中国工場 トコア
電子 電子部品
―
(広東省・ 製造設備 ― 62,655 688 63,344 268
(33,500)
有限公司 材料事業
珠海市) 及び
(注)２
販売業務
(注) １．TOMITA FERRITE LTD.の土地は借地権であり、帳簿価額は11,220千円であります。
２．珠海富田電子有限公司の土地は借地権であり、帳簿価額は21,449千円であります。
３ 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
重要な設備等の新設等の予定はありません。
(2) 重要な設備の除却等
重要な設備等の除却等の予定はありません。
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第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 1,600,000
計 1,600,000
② 【発行済株式】
事業年度末現在 提出日現在
上場金融商品取引所
種類 発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
商品取引業協会名
(2020年１月31日) (2020年４月27日)
東京証券取引所
単元株式数
普通株式 816,979 816,979 ＪＡＳＤＡＱ
100株
(スタンダード)
計 816,979 816,979 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2017年４月26日(注)１ ― 8,169,793 ― 1,966,818 △3,584 1,330,934
2017年８月１日(注)２ △7,352,814 816,979 ― 1,966,818 ― 1,330,934
2019年４月25日(注)１ ― 816,979 ― 1,966,818 △91,752 1,239,181
(注) １．資本準備金の減少は欠損填補によるものであります。
２．2017年４月26日開催の第66期定時株主総会決議に基づき、2017年８月１日付で株式併合（10株を１株に併
合）を行っております。
３．2020年４月27日開催の第69期定時株主総会決議において、資本準備金を148,031千円減少し、その他資本剰
余金に減少額の全額を振替えすることを決議しております。また、同日付でその他資本剰余金148,031千円
を減少し、繰越利益剰余金に振替え、欠損填補を行っております。
(5) 【所有者別状況】
2020年１月31日現在
株式の状況(１単元の株式数 100 株)
単元未満
政府及び
区分 株式の状況
外国法人等
金融商品 その他の 個人
地方公共
金融機関 計
(株)
取引業者 法人 その他
団体
個人以外 個人
株主数(人) ― 2 17 15 11 ▶ 579 628 ―
所有株式数
― 317 416 1,359 228 19 5,805 8,144 2,579
(単元)
所有株式数
― 3.89 5.11 16.69 2.80 0.23 71.28 100.00 ―
の割合(％)
(注) 自己株式157,481株は、「個人その他」に1,574単元及び「単元未満株式の状況」に81株を含めて記載しており
ます。
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(6) 【大株主の状況】
2020年１月31日現在
発行済株式
(自己株式を除
所有株式数
氏名又は名称 住所 く。)の総数に対
(株)
する所有株式数
の割合(％)
プラニングカミヤ株式会社 鳥取県鳥取市興南町68 129,412 19.62
神谷 哲郎 鳥取県鳥取市 74,882 11.35
上田 満 神奈川県藤沢市 39,900 6.05
株式会社山陰合同銀行
島根県松江市魚町１０
(資産管理サービス信託銀行株式 23,360 3.54
(東京都中央区晴海１-８-１２晴海アイランド
会社)
トリトンスクエアオフィスタワーＺ棟)
水元 公仁 東京都新宿区
22,000 3.33
神谷 幸之助 東京都目黒区 19,500 2.95
株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区六本木１-６-１ 12,600 1.91
神谷 滋 東京都中野区 12,304 1.86
久保田 正明 神奈川県小田原市 12,000 1.81
ＰＬＵＭＴＲＥＥ ＣＯＵＲＴ，２５
ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ
ＳＨＯＥ ＬＡＮＥ， ＬＯＮＤＯＮ
ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
ＥＣ４Ａ ４ＡＵ，Ｕ．Ｋ． 8,600 1.30
(ゴールドマン・サックス証券株
(東京都港区六本木６-１０-１六本木ヒルズ森
式会社)
タワー)
計 ― 354,558 53.76
(注) 当社は自己株式157,481株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合19.27％）を保有しております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2020年１月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
普通株式 157,400
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 657,000
完全議決権株式(その他) 6,570 ―
普通株式 2,579
単元未満株式 ― １単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 816,979 ― ―
総株主の議決権 ― 6,570 ―
(注) 「単元未満株式」欄には自己株式81株が含まれております。
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② 【自己株式等】
2020年１月31日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数の
(株) (株) (株)
割合(％)
トミタ電機株式会社 鳥取県鳥取市幸町123番地 157,400 ― 157,400 19.26
計 ― 157,400 ― 157,400 19.26
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分 株式数（株） 価額の総額(円）
当事業年度における取得自己株式 34 44,302
当期間における取得自己株式 ― ―
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年４月１日から当有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当事業年度 当期間
区分
処分価額の総額 処分価額の総額
株式数(株) 株式数(株)
(円) (円)
引き受ける者の募集を行った
― ― ― ―
取得自己株式
消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―
合併、株式交換、会社分割に係る
― ― ― ―
移転を行った取得自己株式
その他(―) ― ― ― ―
保有自己株式数 157,481 ― 157,481 ―
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年４月１日から当有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式数は含まれておりません。
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３ 【配当政策】
当社の配当金につきましては、安定的な配当の継続を基本として、企業体質と経営基盤の強化並びに、今後の事業
展開に備えるための内部留保の充実を図りながら、実施してまいりたいと考えております。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の
決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、「取締役会の決議によ
り、毎年７月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
当期の配当金につきましては、業績の悪化により、多額の損失計上のやむなきにいたりました。また、市場ニーズ
に応える新製品・新材質の研究開発への投資や今後の事業展開に備えて、当期の配当金につきましては、無配とさせ
ていただくことといたします。
なお、内部留保資金につきましては、企業体質の充実並びに市場の競争激化に対処すべく、コスト競争力を高める
ための製造設備等に役立てたいと考えております。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの
信頼に応えるため、企業経営における透明性、効率性及び健全性向上のための経営管理組織の構築とその運営
を、最も重要な経営課題として位置付けております。
透明性を高めるために、ディスクロージャーを重視し適時開示を行っていくと同時に、当社ホームページ上に
ⅠＲ情報を掲載し積極的に情報開示に努めております。
効率性を高める点につきましては、迅速で正確な経営情報の把握と機動的な意思決定を図ることに取り組んで
おります。
健全性の確保に向けて、取締役及び使用人の職務執行が法令、定款並びに当社規程に基づき実施されるととも
に責任を明確にし、内部監査部門・監査等委員会による監視強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当連結会計年度末における当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
なお、2016年４月26日開催の第65期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款
の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いた
しました。監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員である取締役による当社取締役会の監視・監督機
能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ります。
イ．取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)４名(神谷哲郎、太田寛、白間広章、神谷陽一郎)で
構成されておりましたが、経営体制の効率化を図るため、2020年４月27日付で１名減員し３名(神谷哲郎、白
間広章、神谷陽一郎)と監査等委員である取締役３名(うち社外取締役３名(西尾愼一、大田原俊輔、山本庄
英))で構成されており、議長は代表取締役社長である神谷哲郎が務めております。毎月１回の開催を原則と
しておりますが、必要に応じて臨時に開催しております。取締役会には取締役(監査等委員である取締役を除
く)並びに監査等委員である取締役が出席し、法令・定款に定められた事項及び規程等に定められた重要事項
についての意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監視・監督する機関と位置付けて運営しておりま
す。
ロ．監査等委員会
監査等委員会制度において、監査等委員である取締役３名(うち社外取締役３名(西尾愼一、大田原俊輔、
山本庄英))で構成されており、議長は常勤監査等委員である西尾愼一が務めております。各監査等委員は、
監査等委員会が定めた方針に従い、取締役会へ出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視・監督
しております。監査等委員会は原則３カ月に２回開催されており、各監査等委員の監査状況等の報告が行わ
れております。
ハ．内部監査
内部監査規程に基づいて、取締役管理本部長の神谷陽一郎及び総務課企画担当(１名)が子会社を含む各部
門の職務執行状況を把握し、法令・定款・規程に準拠して適正に行われているか監査し、代表取締役社長に
報告するとともに監査等委員・会計監査人と情報共有しております。
ニ．その他
重要な経営戦略については、部門担当者以上による営業戦略会議を適宜開催し、毎週月曜日には本社の取
締役、常勤監査等委員、管理職による生産会議及び毎月第一月曜には本社の監督職以上による拡大生産会議
を開催し日常並びに重要な経営方針の確認と実行並びにリスク管理を図るとともに、適宜労使協議を行い、
必要な対応を協議しております。
なお、法務的専門課題及びコンプライアンスに関する事項については、適宜社外の弁護士に助言を受け認
識を徹底しております。
＜コーポレート・ガバナンス体制の概要図＞
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③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社の取締役及び使用人は「内部統制システムの構築に関する基本方針」を基礎として、法令・定款・各種規
定に沿って「組織権限規程」並びに「業務分掌規程」により業務権限と責任を明確化し、業務執行に当たってお
ります。また、内部監査による業務監査、監査等委員による監査等委員会監査が適宜実施されております。
イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役においては、取締役会規程の付議基準を整備し、業務執行についての重要事項を取締役会において
決定しております。また、取締役は、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務
執行を相互に監視・監督しております。
(2) 使用人については、社内規程に基づく職務権限及び意思決定のルールに従い、適正に職務の執行が行われ
る体制をとっております。
(3) コンプライアンス体制の強化を図るため、内部通報受入窓口を設け、法令、定款及び社内規程に関する通
報及び相談への対応を行っております。
(4) 当社の内部監査部門は、内部監査規程に基づき各部門の職務執行状況を把握し、法令、定款及び社内規程
に準拠して適正に行われているかを監査し、代表取締役社長に報告しております。
ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報（電磁的記録も含む）については、法令及び文書取扱規程に従い保存・管
理しております。
ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 業務の執行に係るリスクについては、リスク管理規程に従い、管理を行っております。
(2) リスクの管理方法等については、適宜見直しを行うこととしております。
ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、定期的に又は必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監
督等を行っております。また、開催にあたっては事前に議題に関する充分な資料を可能な限り、全員に配
付される体制をとっております。
(2) 取締役の機能を強化し経営の効率を向上させるため、部門担当者以上による営業戦略会議を適宜開催し、
業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る問題解決と意思決定を確実なものとしております。
ホ．企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、関係会社管理規程に基づき、当社を中心とした企業集団全体の業務執行に関する報告、決裁の体
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制を明確にしております。
(2) 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつも、事業内容の定期的な報告を受けるとともに、重要
案件についての事前協議と適正な助言を行っております。
(3) 財務報告の適正性と信頼性を確保するため、金融商品取引法その他適用のある法令に基づき体制を整備、
有効性を評価及び改善等を行うものとしております。
ヘ．監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び
使用人に関する事項
監査等委員会が監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人を置くことを求めたときは、これを
置くものとし、その職務遂行に対する人事考課については、監査等委員会が行っております。また、これら
の使用人の人事異動、懲戒処分等については監査等委員会の合意のうえで取締役会が決定しております。
ト．前号の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項
取締役及び使用人が監査等委員会の補助職務を遂行する場合は、取締役（監査等委員である取締役を除
く）の指揮命令に服さないものとしております。
チ．当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が当社の監査等委員会に報告
をするための体制及び当該報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保する体制
(1) 当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人は、当社グループに著しい損
害を及ぼす事実や違法・不正行為を発見したとき、またはそれらが発生するおそれがあるとき、監査等委
員に対して、当該事項に関する内容を速やかに報告することとしております。
(2) 当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行なうことを禁止する旨を定め周知徹底しております。
リ．監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員は、定期的に会計監査人及び内部監査部門と協議又は意見交換を行うとともに、必要に応じて
報告を求めることにより、監査の実効性を確保しております。
(2) 代表取締役社長との定期的な意見交換の場を設け、監査上の重要課題等について意見交換を行っておりま
す。
(3) 監査等委員は、当社及び当社子会社の取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、会社の重要情報を
閲覧し、必要に応じて当社及び当社子会社の取締役又は使用人に対しその説明を求めることができるもの
とし、また、必要に応じて指示することができます。
(4) 監査等委員の職務の執行について生じる費用等の前払い又は償還の手続については、監査等委員の職務執
行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに処理するものとしております。
ヌ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体等に対し、社会常識と正義感を持ち、毅然
とした態度で対応し、一切の関係を持たないことを基本的な方針としております。
管理本部総務課を反社会的勢力に対する統括部門と定め、必要に応じて警察や弁護士、その他外部の専門
機関と連携して情報の収集・管理を行い、反社会的勢力を排除する体制の整備を推進しております。
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④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は５名以内、監査等委員である取締役は４名以内とする旨、定
款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出
席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によら
ない旨も定款に定めております。
⑥ 取締役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査等委員会設置会社移行前に監査役であった者が期待され
る役割を十分発揮できるように、会社法第426条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任につ
いて、当該取締役及び監査役が善意でかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議をもって、法令の定める
限度において、免除することができる旨定款に定めております。
⑦ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる
旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場
取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を図るため、取締役会の決議により、毎年７月31日を基準日として中間配
当をすることができる旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使す
ることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨
定款に定めております。
⑩ 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任について、社外取締役との間に、善
意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任限定契約を締結できる旨定款に定めており
ます。なお、社外取締役３名全員と当社は、責任限定契約を締結しており、賠償責任限度額は法令の規定する最
低責任限度額であります。
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(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6 名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1974年１月 当社入社
1976年３月 当社取締役に就任
代表取締役
神谷 哲郎 1948年２月10日 生 (注４) 74,882
社長
1980年２月 専務取締役に就任
2001年４月 代表取締役社長に就任(現任)
1985年４月 当社入社
取締役
2009年３月 当社総合技術部次長
総合技術 白間 広章 1966年５月３日 生 (注４) 100
2009年４月 取締役総合技術部次長に就任
部長
2011年４月 取締役総合技術部長に就任(現任)
2006年４月 University of Dallas ＭＢＡ取得
2006年９月 Disco Hi-Tech America,Inc入社
取締役 神谷 陽一郎 2008年１月 スター精密株式会社入社
1979年２月５日 生 (注４) 1,445
管理本部長 (注１)
2011年４月 当社常勤監査役に就任
2013年４月 取締役に就任
2016年９月 取締役管理本部長に就任(現任)
1974年９月 株式会社鳥取大丸入社
2000年５月 同社取締役
取締役
西尾 愼一
(監査等 1947年４月４日 生 2010年５月 同社常勤顧問 (注５) ―
(注２，注３)
委員)
2013年４月 当社常勤監査役に就任
2016年４月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
1996年４月 弁護士登録
大田原俊輔法律事務所開所
2004年６月 弁護士法人やわらぎ法律事務所代表
取締役
大田原 俊輔
(監査等 1967年１月19日 生 2008年９月 弁護士法人やわらぎ代表社員弁護士 (注５) ―
(注２，注３)
委員)
(現任)
2010年４月 当社監査役に就任
2016年４月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
2000年10月 株式会社アピオン入社
2004年10月 同社専務取締役
取締役
2010年４月 当社監査役に就任
山本 庄英
(監査等 1967年２月21日 生 (注５) ―
(注２，注３)
2014年10月 株式会社アピオン代表取締役(現任）
委員)
2016年４月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
2016年７月 中部都市企画株式会社代表取締役(現任)
計 76,427
(注) １．取締役管理本部長神谷陽一郎は、代表取締役社長神谷哲郎の長男であります。
２．西尾愼一、大田原俊輔及び山本庄英は、社外取締役であります。なお、当社は取締役大田原俊輔及び山本庄
英の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西尾愼一、委員 大田原俊輔、委員 山本庄英
なお、西尾愼一は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等
委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
４．2020年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2020年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員であ
る取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の花原秀明は、社外取締役の要件を備えております。
所有株式数
氏名 生年月日 略歴
(千株)
1980年４月 三洋製紙株式会社入社
2010年６月 同社取締役総務部長に就任
2016年６月 同社総務部参与に就任
花原 秀明 1953年６月11日生 ―
2020年３月 同社退社
2020年４月 当社補欠の監査等委員である取締役に就任
（現任）
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② 社外取締役
当社は社外取締役(監査等委員)は３名であり、経営の意思決定と業務執行を管理監督する取締役会に対し、
コーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観的、中立な立場での経営監視が十分に機能する体制をとって
おります。監査等委員である社外取締役大田原俊輔及び山本庄英の２名については東京証券取引所の定めに基づ
く独立役員として指定し、届出をしております。
監査等委員である取締役(社外取締役)西尾愼一は、百貨店「株式会社鳥取大丸」の取締役の経験を持ち、企業
経営の知識を有しております。総務・経理部門を統括する業務管理部長の経験から、財務及び会計に関する相当
程度の知見と経験を有しております。当社と同社との間に特別の利害関係はありません。
監査等委員である取締役(社外取締役)大田原俊輔は、弁護士法人やわらぎ代表社員弁護士であり、法務の専門
的な知見と経験を有しております。当社と同法人との間に特別の利害関係はありません。
監査等委員である取締役(社外取締役)山本庄英は、株式会社アピオンの代表取締役及び中部都市企画株式会社
の代表取締役を兼職し、複数の企業経営に関与しております。当社とそれぞれの会社との間に特別の利害関係は
ありません。
なお、監査等委員である取締役(社外取締役)３名と当社との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関
係を有しておりません。
社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたって
は、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、証券取引所の独立役員の基準等を参考にし、弁護
士としての専門的な知識と豊富な経験による法律面からの幅広い視点や、企業の取締役を勤め経営に携わった知
見を活かして、取締役会等で公正な立場で、意見を述べるなど、監視・監督機能を十分に発揮できる適任者を選
任しております。
監査等委員である取締役(社外取締役)は、定期的に会計監査人及び内部監査部門と協議又は意見交換を行うと
ともに、必要に応じて報告を求めることにより、監査の実効性を確保しております。また、代表取締役社長との
定期的な意見交換の場を設け、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。
監査等委員である取締役(社外取締役)は、当社及び当社子会社の取締役会その他重要な会議へ出席するととも
に、会社の重要情報を閲覧し、必要に応じて当社及び当社子会社の取締役又は使用人に対しその説明を求めるこ
とができるものとし、また、必要に応じて指示するものとしております。
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(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役３名(うち社外取締役３名(西尾愼一、大田原俊輔、山本庄英))で構
成されております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた方針に従い、取締役会へ出席して意見を述べるほ
か、取締役の職務執行を監視・監督しております。監査等委員会は原則３カ月に２回開催されており、各監査等
委員の監査状況等の報告が行われております。監査等委員会と会計監査人は情報交換に努め、相互連携により監
査の実効性を図っております。
また、代表取締役社長との定期的な意見交換の場を設け、監査上の重要課題等について意見交換を行っており
ます。
なお、常勤監査等委員西尾愼一は、他社において総務・経理部門を統轄する業務管理部長の経験を持ち、財務
及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、総務課企画担当(１名)が「内部監査規程」に基づき各部門の業務執行状況につい
て、法令、社内規程等の遵守状況及び経営目標達成のため合理的、効率的に運営されているか定期的に監査し、
実施状況を代表取締役社長に報告することにより内部統制の充実を図るとともに、監査報告書を監査等委員会並
びに会計監査人に回付することで、監査等委員会監査並びに会計監査人による会計監査の円滑な遂行に寄与して
おります。
③ 会計監査の状況
a．監査法人の名称
アスカ監査法人
b．業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 若尾 典邦
指定社員 業務執行社員 石渡 裕一朗
c．監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士１名、その他３名であります。
d．会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性、また、当社の
会計監査が適正かつ妥当に行われることの品質管理体制及び、監査費用の比較分析等勘案し、監査等委員会が
適任であると判断した会計監査人を選定しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める解任事由に該当すると判断した場
合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監
査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告い
たします。また、監査等委員会は上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、
継続監査年数などを勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任
に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
e. 監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独
立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております、その結果、会計監査人アスカ監査法
人の監査体制に問題ないと判断しております。
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④ 監査報酬の内容等
a．監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
監査証明業務に 非監査業務に 監査証明業務に 非監査業務に
基づく報酬(千円) 基づく報酬(千円) 基づく報酬(千円) 基づく報酬(千円)
提出会社 10,600 ― 10,600 ―
連結子会社 ― ― ― ―
計 10,600 ― 10,600 ―
b．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
（前連結会計年度）
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一の国際会計グループThe International Accounting
Groupに属しているC K Yau & Partners CPA Limited.に対し、監査証明業務に基づく報酬として6,650千円を
支払っております。
（当連結会計年度）
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一の国際会計グループThe International Accounting
Groupに属しているC K Yau & Partners CPA Limited.に対し、監査証明業務に基づく報酬として6,331千円を
支払っております。
c．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d．監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査計画の内容、監査公認会計士等の職務遂行状況及び報酬見積
もりの算出根拠等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役（監査等委員を除く）、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報
告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠な
どについて検証を行い、総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしておりま
す。
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(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は、基本報酬と退職慰労金により構成され、株主総会の承認により決定された報酬総額の限度内
において、基本報酬は世間水準及び経営内容、従業員給与等のバランスを考慮して、また、退職慰労金は社内規
程に基づき決定する方針としています。取締役（監査等委員を除く）の報酬については、取締役会で決定し、監
査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議で決定しております。なお、取締役（監査等委員
を除く）及び監査等委員である取締役の報酬について、業績連動型報酬の報酬制度は採用しておりません。
取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年４月26日開催の第65期定時株主総会において年額110百
万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年４月
26日開催の第65期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。なお、決議時の員数は取
締役（監査等委員を除く）は４名、監査等委員である取締役は３名であります。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針に係る事項
役職ごとの方針の定めはありません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容
用及び裁量の範囲
取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締
役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、基本報酬の決定であります。
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委
員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、基本報酬の決定であります。
また、退職慰労金については、株主総会において支給が承認された後に規程に基づいて金額を計算し、支給
額、支給日及び支給方法については取締役会又は監査等委員会の協議により決定しております。
④ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
取締役（監査等委員を除く）の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、概ね前事業年度の報酬実績を踏襲
する方針の下、取締役会で審議の上、決議しております。
監査等委員である取締役の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、概ね前事業年度の報酬実績を踏襲する
方針の下、監査等委員会で審議の上、決議しております。
⑤ 役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支払割合の決定方針の内容
役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
⑥ 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
⑦ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の種類別の総額(千円)
対象となる
報酬等の総
額
役員区分 役員の員数
ストック
業績連動
(千円)
(名)
基本報酬 賞与 退職慰労金
報酬
オプション
取締役（監査等委員を除く）
38,888 25,968 ― ― ― 12,920 ▶
(社外取締役を除く)
取締役（監査等委員）
― ― ― ― ― ― ―
(社外取締役を除く)
社外役員 6,615 5,940 ― ― ― 675 3
(注) １．当社は、2016年４月26日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
２．当事業年度末現在の取締役（監査等委員を除く）は４名、監査等委員である取締役は３名（うち社外取締役
３名）であります。
３．退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
⑧ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑨ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員はおりません。
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(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は投資株式について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有す
る株式を「純投資目的である投資株式」、それ以外の株式を「純投資目的以外の目的である株式」に区分してお
ります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
内容
当社は対象企業との安定的・長期的な取引関係の維持の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に寄与す
ると判断される場合に限り、株式の政策保有を行います。保有する政策保有株式については、取締役会にて保
有目的及び合理性を定期的に検証し、個々の銘柄ごとに保有の適否を判断しております。なお、保有意義の希
薄化が認められた場合には、当該保有株式の縮減を検討致します。
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額
貸借対照表計上額の
銘柄数
(銘柄)
合計額(千円)
非上場株式 2 3,070
非上場株式以外の株式 5 33,674
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
該当事項はありません。
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
該当事項はありません。
ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
当事業年度 前事業年度
当社の株
保有目的、定量的な保有効果
株式数(株) 株式数(株)
銘柄 式の保有
及び株式数が増加した理由
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
の有無
(千円) (千円)
主要取引金融機関であり、資金調達
15,000 15,000
㈱鳥取銀行 や営業情報の提供及び良好な取引関 無
20,085 20,070
係を維持・強化するため
主要取引金融機関であり、資金調達
20,850 20,850
㈱山陰合同銀行 や営業情報の提供及び良好な取引関 有
12,676 16,450
係を維持・強化するため
200 200
営業政策等の取引関係を維持・強化
サンケン電気㈱ 無
するため
566 453
200 200
営業政策等の取引関係を維持・強化
スミダコーポレーション㈱ 無
するため
217 243
59 59
営業政策等の取引関係を維持・強化
ミネベアミツミ㈱ 無
するため
128 105
(注) 特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難でありますが、個別の保有株式について定期的
に保有の意義を検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
基づいて作成しております。
なお、当連結会計年度(2019年２月１日から2020年１月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年３月23日内閣府令第
７号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の５第２項第２号及び同条第３項に係る
ものについては、改正府令附則第３条第２項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、
「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度（2019年２月１日から2020年１月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令
による改正後の財務諸表等規則第８条の12第２項第２号及び同条第３項に係るものについては、改正府令附則第２
条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
す。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2019年２月１日から2020年１月31日ま
で)の連結財務諸表及び事業年度(2019年２月１日から2020年１月31日まで)の財務諸表について、アスカ監査法人によ
り監査を受けております。
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人との連
携や各種セミナー等へ参加しております。
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１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年１月31日) (2020年１月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,136,959 1,109,134
受取手形及び売掛金 403,170 298,742
商品及び製品 201,814 207,683
仕掛品 271,998 279,893
原材料及び貯蔵品 207,419 173,955
その他 36,083 18,603
△ 575 △ 418
貸倒引当金
流動資産合計 2,256,871 2,087,595
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 2,220,788 2,215,010
△ 2,029,991 △ 2,035,625
減価償却累計額
建物及び構築物（純額） 190,797 179,384
機械装置及び運搬具
2,130,799 2,147,348
△ 2,066,230 △ 2,070,561
減価償却累計額
機械装置及び運搬具（純額） 64,569 76,787
※ 1,715,312 ※ 1,715,312
土地
リース資産 12,555 17,588
△ 4,560 △ 6,830
減価償却累計額
リース資産（純額） 7,995 10,757
建設仮勘定
8,642 1,790
その他 449,726 447,310
△ 443,318 △ 441,916
減価償却累計額
その他（純額） 6,407 5,393
有形固定資産合計 1,993,724 1,989,426
無形固定資産
58,931 49,707
投資その他の資産
投資有価証券 40,392 36,744
長期前払費用 1,985 1,395
1,152 1,123
その他
投資その他の資産合計 43,531 39,263
固定資産合計 2,096,187 2,078,397
資産合計 4,353,058 4,165,993
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(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年１月31日) (2020年１月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 61,509 47,223
未払法人税等 12,689 15,168
未払費用 81,458 74,849
受注損失引当金 226 726
賞与引当金 14,550 10,929
前受収益 498 498
26,405 34,606
その他
流動負債合計 197,337 184,001
固定負債
繰延税金負債 1,559 435
※ 204,932 ※ 204,932
再評価に係る繰延税金負債
退職給付に係る負債 34,662 33,916
役員退職慰労引当金 305,325 318,920
長期前受収益 13,060 12,561
預り保証金 150,717 146,117
22,979 17,753
その他
固定負債合計 733,238 734,638
負債合計 930,575 918,639
純資産の部
株主資本
資本金 1,966,818 1,966,818
資本剰余金 1,330,934 1,239,181
利益剰余金 113,694 39,266
△ 227,404 △ 227,448
自己株式
株主資本合計 3,184,042 3,017,817
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 △ 2,582 △ 5,105
※ 311,550 ※ 311,550
土地再評価差額金
△ 70,527 △ 76,908
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計 238,440 229,535
純資産合計 3,422,483 3,247,353
負債純資産合計 4,353,058 4,165,993
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
売上高 1,420,403 1,088,674
※１ , ※３ 1,063,114 ※１ , ※３ 858,664
売上原価
売上総利益 357,288 230,010
※２ , ※３ 472,184 ※２ , ※３ 432,133
販売費及び一般管理費
営業損失（△） △ 114,896 △ 202,123
営業外収益
受取利息 388 519
受取配当金 1,743 1,380
助成金収入 6,141 384
金型売却益 906 2,182
スクラップ売却益 238 52
945 670
雑収入
営業外収益合計 10,364 5,189
営業外費用
支払利息 916 885
製品補償費用 3,717 427
為替差損 5,345 5,341
1,479 553
雑損失
営業外費用合計 11,458 7,208
経常損失（△） △ 115,989 △ 204,142
特別利益
投資有価証券売却益 6,173 ―
― 45,664
還付金収入
特別利益合計 6,173 45,664
特別損失
637 506
固定資産除却損
特別損失合計 637 506
税金等調整前当期純損失（△） △ 110,454 △ 158,984
法人税、住民税及び事業税 6,695 7,196
当期純損失（△） △ 117,149 △ 166,180
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △ 117,149 △ 166,180
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【連結包括利益計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
当期純損失（△） △ 117,149 △ 166,180
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △ 18,145 △ 2,523
△ 16,570 △ 6,380
為替換算調整勘定
その他の包括利益合計 △ 34,715 △ 8,904
包括利益 △ 151,864 △ 175,085
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 △ 151,864 △ 175,085
非支配株主に係る包括利益 ― ―
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③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2018年２月１日 至 2019年１月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 1,966,818 1,330,934 230,843 △ 227,277 3,301,319
当期変動額
親会社株主に帰属する
― ― △ 117,149 ― △ 117,149
当期純損失（△）
自己株式の取得 ― ― ― △ 126 △ 126
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ―
当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― ― △ 117,149 △ 126 △ 117,276
当期末残高 1,966,818 1,330,934 113,694 △ 227,404 3,184,042
その他の包括利益累計額
純資産合計
その他有価証券 その他の包括利益
土地再評価差額金 為替換算調整勘定
評価差額金 累計額合計
当期首残高 15,562 311,550 △ 53,957 273,155 3,574,474
当期変動額
親会社株主に帰属する
― ― ― ― △ 117,149
当期純損失（△）
自己株式の取得 ― ― ― ― △ 126
株主資本以外の項目の
△ 18,145 ― △ 16,570 △ 34,715 △ 34,715
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △ 18,145 ― △ 16,570 △ 34,715 △ 151,991
当期末残高 △ 2,582 311,550 △ 70,527 238,440 3,422,483
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当連結会計年度(自 2019年２月１日 至 2020年１月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 1,966,818 1,330,934 113,694 △ 227,404 3,184,042
当期変動額
欠損填補 ― △ 91,752 91,752 ― ―
親会社株主に帰属する
― ― △ 166,180 ― △ 166,180
当期純損失（△）
自己株式の取得 ― ― ― △ 44 △ 44
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ―
当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― △ 91,752 △ 74,427 △ 44 △ 166,224
当期末残高 1,966,818 1,239,181 39,266 △ 227,448 3,017,817
その他の包括利益累計額
純資産合計
その他有価証券 その他の包括利益
土地再評価差額金 為替換算調整勘定
評価差額金 累計額合計
当期首残高 △ 2,582 311,550 △ 70,527 238,440 3,422,483
当期変動額
欠損填補 ― ― ― ― ―
親会社株主に帰属する
― ― ― ― △ 166,180
当期純損失（△）
自己株式の取得 ― ― ― ― △ 44
株主資本以外の項目の
△ 2,523 ― △ 6,380 △ 8,904 △ 8,904
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △ 2,523 ― △ 6,380 △ 8,904 △ 175,129
当期末残高 △ 5,105 311,550 △ 76,908 229,535 3,247,353
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△） △ 110,454 △ 158,984
減価償却費 36,452 40,889
長期前払費用償却額 216 590
貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 365 △ 157
賞与引当金の増減額（△は減少） 2,190 △ 3,621
受注損失引当金の増減額（△は減少） △ 365 499
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 16,061 △ 745
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,595 13,595
受取利息及び受取配当金 △ 2,132 △ 1,899
還付金収入 ― △ 45,664
為替差損益（△は益） 1,488 81
支払利息 916 885
固定資産処分損益（△は益） 637 506
投資有価証券売却損益（△は益） △ 6,173 ―
売上債権の増減額（△は増加） 27,238 103,068
たな卸資産の増減額（△は増加） △ 74,035 17,338
その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,759 15,161
仕入債務の増減額（△は減少） △ 29,615 △ 14,064
その他の流動負債の増減額（△は減少） 4,270 2,254
2,079 997
その他の固定負債の増減額（△は減少）
小計 △ 112,237 △ 29,269
利息及び配当金の受取額
2,132 1,900
還付金の受取額 ― 45,664
利息の支払額 △ 916 △ 885
△ 16,653 △ 2,776
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 127,674 14,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
預り保証金の返還による支出 △ 5,676 △ 5,676
有形固定資産の取得による支出 △ 47,640 △ 20,958
投資有価証券の売却による収入 14,715 ―
長期前払費用の取得による支出 △ 2,167 ―
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 40,769 △ 26,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出 △ 126 △ 44
リース債務の返済による支出 △ 11,029 △ 11,077
― △ 2,310
長期預り保証金の返還による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 11,155 △ 13,431
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 8,663 △ 2,392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 188,262 △ 27,824
現金及び現金同等物の期首残高 1,325,222 1,136,959
※１ 1,136,959 ※１ 1,109,134
現金及び現金同等物の期末残高
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【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社は次の 2 社であります。
TOMITA FERRITE LTD.
珠海富田電子有限公司(ZHUHAI TOMITA ELECTRONICS LTD.)
２．連結子会社の事業年度等に関する事項
全ての在外連結子会社の決算日は、2019年12月31日であります。
連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ
いては、連結上必要な調整を行っております。
３．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(ロ)たな卸資産
商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品は、主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低
下による簿価切下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
(イ)有形固定資産(リース資産を除く)
当社は定率法、ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降
に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
在外連結子会社は定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ３年～42年
機械装置及び運搬具 ２年～20年
その他 ２年～15年
(ロ)少額減価償却資産
取得価額が100千円以上200千円未満の資産については、法人税法の規定に基づく３年均等償却を採用しており
ます。
(ハ)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基
づく定額法によっております。
(ニ)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(ホ)長期前払費用
定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
(イ)受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失の発生に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上
しております。
(ロ)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(ハ)賞与引当金
当社は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(ニ)役員退職慰労引当金
当社は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上して
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おります。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務
とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。
なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ケ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か
つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によって処理しております。
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(会計方針の変更)
国際財務報告基準（IFRS）第16号「リース」が2019年１月１日以後開始連結会計年度から適用されることになっ
たことに伴い、在外子会社において当該会計基準を適用しております。
なお、当該会計方針の変更による損益への影響及び当連結会計年度期首までの累積的影響額はいずれも軽微であ
るため、遡及適用は行っておりません。
また、当該変更による連結会計年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、１株当たり情報、連結キャッシュ・フ
ロー計算書に与える影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
（ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月16日。以下「税効果会計基準
一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、税効果会計関係注記を変更しております。
税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会計基
準」注解(注８)(評価性引当金の合計額を除く。)及び同注解(注９)に記載された内容を追加しております。ただ
し、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取
扱いに従って記載しておりません。
(追加情報)
（厚生年金基金の解散及び移管について）
当社が加入しております「全国電子情報技術産業厚生年金基金」は、2017年12月５日に開催された代議員会の
決議に基づき解散認可を申請し、厚生労働大臣より2018年３月31日付で基金解散が認可され、2018年４月１日付
で新たな後継制度として設立した企業型年金制度（電子情報技術産業企業年金基金）へ移行しております。
なお、当解散による追加負担の発生はありません。
(連結貸借対照表関係)
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正する法律」(平成13年６月29日改正)に基づき事業用土地の再評価を行い、差額のうち、法人税その他の利益に関
連する金額を課税標準とする税金に相当する金額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、当該繰延
税金負債を控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固定資産税評
価額に基づいて、合理的な調整を行って算定しております。
再評価を行った年月日 2002年１月31日
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年１月31日) (2020年１月31日)
再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の △722,571千円 △747,607千円
帳簿価額との差額
(うち賃貸等不動産に係る差額) △565,840 △589,015
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(連結損益計算書関係)
ます。なお、以下の金額は戻入額と相殺した後のものです。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
△ 25,277 千円 6,699 千円
※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
荷造運賃 60,719 千円 53,326 千円
支払手数料 41,084 41,934
役員報酬 31,908 31,908
給料 156,389 151,233
賞与 11,413 5,567
賞与引当金繰入額 5,664 3,674
貸倒引当金繰入額 △ 20 △ 157
退職給付費用 9,119 3,748
役員退職慰労引当金繰入額 13,595 13,595
法定福利費 15,016 14,019
減価償却費 11,379 10,815
※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
41,352 千円 40,222 千円
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(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
その他有価証券評価差額金：
当期発生額 △16,816千円 △3,648千円
△6,173 ―
組替調整額
税効果調整前
△22,989 △3,648
4,844 1,124
税効果額
その他有価証券評価差額金 △18,145 △2,523
為替換算調整勘定：
当期発生額 △16,570 △6,380
― ―
組替調整額
税効果調整前
△16,570 △6,380
― ―
税効果額
為替換算調整勘定 △16,570 △6,380
その他の包括利益合計 △34,715 △8,904
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2018年２月１日 至 2019年１月31日)
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度末
期首株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 816,979 ― ― 816,979
合計 816,979 ― ― 816,979
自己株式
普通株式 157,367 80 ― 157,447
合計 157,367 80 ― 157,447
(注) 自己株式の増加株式数80株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
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当連結会計年度(自 2019年２月１日 至 2020年１月31日)
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度末
期首株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 816,979 ― ― 816,979
合計 816,979 ― ― 816,979
自己株式
普通株式 157,447 34 ― 157,481
合計 157,447 34 ― 157,481
(注) 自己株式の増加株式数34株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
現金及び預金勘定 1,136,959千円 1,109,134千円
現金及び現金同等物 1,136,959 1,109,134
※２ 重要な非資金取引の内容
新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
ファイナンス・リース取引に係る
3,777千円 5,592千円
資産及び債務の額
(リース取引関係)
(借主側)
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として、本社におけるホストコンピュータ(工具、器具及び備品)であります。
(イ)無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「３．会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資
産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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(金融商品関係)
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については原則として短期的な預金等を中心として元本が保証されるか、もしくはそ
れに準ずる安定的な運用成果の得られるものを対象としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用及び為替変動リスクに晒されております。当該リスクにつ
いては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、回収懸念の早期把握や軽減をはかっております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。保有する投資有価証券は主として上場株式であ
り、当該リスクについては、定期的に時価及び基準価額を把握することで減損懸念の早期把握や軽減をはかってお
ります。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払費用は、そのほとんどが４カ月以内の支払期日であります。
法人税、住民税及び事業税の未払額である未払法人税等はそのほぼすべてが２カ月以内に納付期日の到来するも
のであります。
預り保証金は、不動産の賃貸契約に際し、賃借人より預っている保証金及び建設協力金等であり、一定期間又は
賃貸期間終了時において相手先に返済するものであります。
なお、デリバティブ取引については、行っておりません。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)２．参照)
前連結会計年度(2019年１月31日)
連結貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金及び預金
1,136,959 1,136,959 ―
(2) 受取手形及び売掛金
403,170 403,170 ―
(3) 投資有価証券
37,322 37,322 ―
資産計 1,577,452 1,577,452 ―
(1) 支払手形及び買掛金
61,509 61,509 ―
(2) 未払法人税等
12,689 12,689 ―
(3) 未払費用
81,458 81,458 ―
(4) 預り保証金
131,569 131,569 ―
負債計 287,226 287,226 ―
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当連結会計年度(2020年１月31日)
連結貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金及び預金
1,109,134 1,109,134 ―
(2) 受取手形及び売掛金
298,742 298,742 ―
(3) 投資有価証券
33,674 33,674 ―
資産計 1,441,551 1,441,551 ―
(1) 支払手形及び買掛金
47,223 47,223 ―
(2) 未払法人税等
15,168 15,168 ―
(3) 未払費用
74,849 74,849 ―
(4) 預り保証金
126,778 126,778 ―
負債計 264,019 264,019 ―
(注) １．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 未払法人税等、(3) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4) 預り保証金
これらの時価については、償還予定時期を見積り、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値によ
り算定しております。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
(2019年１月31日) (2020年１月31日)
非上場株式 3,069 3,070
預り保証金 19,148 19,338
これらについては市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることができません。したがっ
て、時価を把握することが極めて困難と認められることから、資産の「(3) 投資有価証券」及び負債の「(4)
預り保証金」には含めておりません。
３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年１月31日)
１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金及び預金 1,136,959 ― ― ―
受取手形及び売掛金 403,170 ― ― ―
当連結会計年度(2020年１月31日)
１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金及び預金 1,109,134 ― ― ―
受取手形及び売掛金 298,742 ― ― ―
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(有価証券関係)
１．その他有価証券
前連結会計年度(2019年１月31日)
連結貸借対照表計上額 取得原価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
17,252 12,104 5,148
(2) 債券 ― ― ―
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(3) その他
― ― ―
小計 17,252 12,104 5,148
(1) 株式
20,070 26,249 △6,179
(2) 債券
― ― ―
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(3) その他
― ― ―
小計 20,070 26,249 △6,179
合計 37,322 38,354 △1,031
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額3,069千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2020年１月31日)
連結貸借対照表計上額 取得原価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
13,589 12,104 1,484
(2) 債券
― ― ―
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(3) その他
― ― ―
小計 13,589 12,104 1,484
(1) 株式
20,085 26,249 △6,164
(2) 債券
― ― ―
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(3) その他
― ― ―
小計 20,085 26,249 △6,164
合計 33,674 38,354 △4,680
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額3,070千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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２．売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年２月１日 至 2019年１月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
(1) 株式
14,715 6,173 ―
(2) 債券
― ― ―
① 国債・地方債等 ― ― ―
② 社債 ― ― ―
③ その他 ― ― ―
(3) その他
― ― ―
合計 14,715 6,173 ―
当連結会計年度(自 2019年２月１日 至 2020年１月31日)
該当事項はありません。
３．減損処理を行った有価証券
前連結会計年度及び当連結会計年度において該当ありません。
有価証券の減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合に
は、「著しく下落した」ものとし、時価が50％以上下落したものについては減損処理を行い、時価が30％以上50％未
満下落したものについては、回復する見込があると認められる場合を除き、減損処理を行っております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化によ
り実質価額が取得原価に比べて50％以上低下した場合には、「著しく低下した」ものとし、回復可能性が十分な証拠
によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2019年１月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年１月31日)
該当事項はありません。
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(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び規約型確定給付企業年金制度を設けているほか、在外連結
子会社の一部については、確定拠出型の年金制度を採用しております。
また、当社は複数事業主制度の企業型年金制度（電子情報技術産業企業年金基金）にも加入しており、自社の拠出
に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度について、確定拠出年金と同様の会計処理をしてお
ります。
退職一時金制度では勤務期間に基づいた一時金を支給しております。なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便
法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
２．簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
退職給付に係る負債の期首残高 18,601千円 34,662千円
退職給付費用 21,926千円 4,946千円
退職給付の支払額 △172千円 △237千円
制度への拠出額 △5,693千円 △5,455千円
退職給付に係る負債の期末残高 34,662千円 33,916千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年１月31日) (2020年１月31日)
積立型制度の退職給付債務 238,198千円 237,063千円
年金資産 226,026千円 228,088千円
12,171千円 8,974千円
非積立型制度の退職給付債務 22,491千円 24,941千円
連結貸借対照表に計上された
34,662千円 33,916千円
負債と資産の純額
退職給付に係る負債 34,662千円 33,916千円
連結貸借対照表に計上された
34,662千円 33,916千円
負債と資産の純額
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度 21,926千円 当連結会計年度 4,946千円
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３．確定拠出制度
確定拠出制度(確定拠出制度と同様に処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度を含む)への要拠出額は、前連
結会計年度4,368千円、当連結会計年度4,247千円であります。
(1) 複数事業主制度の直近の積立状況
2018年３月31日現在 2019年３月31日現在
年金資産の額 7,885,054千円 11,704,650千円
年金財政計算上の数理債務の
額と最低責任準備金の額との 11,965,001千円 12,357,877千円
合計額
差引額 △4,079,947千円 △653,226千円
(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社の割合
前連結会計年度 0.08％ (自 2018年２月１日 至 2019年１月31日)
当連結会計年度 0.27％ (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日)
(注) 上記の割合は当社の実績の負担割合とは一致しません。
(3) 補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高(前連結会計年度4,079,947千円、当連結会計
年度2,504,314千円)及び剰余金(前連結会計年度－千円、当連結会計年度1,851,087千円)であります。
本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であり、当社は当期の財務諸表上、特別掛金
(前連結会計年度1,543千円、当連結会計年度1,394千円)を費用処理しております。
なお、上記(2)の割合は当社の実績の負担割合とは一致しません。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
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(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年１月31日) (2020年１月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損 17,339 千円 19,581 千円
土地 152,463 152,463
投資有価証券評価損 6,160 6,160
貸倒引当金繰入超過額 31 17
受注損失引当金 ▶ 29
賞与引当金 4,437 3,333
未払事業税 2,312 2,417
退職給付に係る負債 10,572 10,344
役員退職慰労引当金 93,124 97,270
繰越欠損金 681,595 484,218
減価償却超過額 49,154 45,146
2,905 2,865
その他
繰延税金資産小計 1,020,103 823,849
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２
― △484,218
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 ― △339,631
評価性引当額小計(注)１ △1,020,103 △823,849
繰延税金資産合計
― ―
繰延税金負債
1,559 435
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 1,559 435
繰延税金負債の純額 1,559 435
(注) １．評価性引当額が196,253千円減少しております。この減少の主な内容は、提出会社の税務上の繰越欠損金の
期限切れによるものであります。
２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度（2020年１月31日）
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ５年超 合計
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
（千円） （千円） （千円）
（千円） （千円） （千円） （千円）
税務上の繰越
63,967 ― 34,984 2,290 48,004 334,972 484,218
欠損金(※)
評価性引当額 △63,967 ― △34,984 △2,290 △48,004 △334,972 △484,218
繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失が計上されているため、内訳については記載して
おりません。
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(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
前連結会計年度(自 2018年２月１日 至 2019年１月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年２月１日 至 2020年１月31日)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の状況に関する事項
当社では、鳥取県鳥取市において、賃貸用の店舗施設(土地を含む。)を有しております。前連結会計年度にお
ける当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は47,881千円、また、当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関す
る賃貸損益は48,373千円であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
連結貸借対照表計上額
期首残高 1,181,090 1,174,357
期中増減額 △6,733 △6,583
期末残高 1,174,357 1,167,774
期末時価 865,785 857,250
(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少は、減価償却費（6,806千円）であります。当連結会計年度
の主な減少は、減価償却費（6,660千円）であります。
３．期末時価は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額を路線価により補正しております。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経
営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、磁性材料を主体とした電子材料及び電子部品の製造販売と国内不動産の賃貸事業を主な事業とし
ており、「電子部品材料事業」と「不動産賃貸事業」の２つを報告セグメントとしております。
「電子部品材料事業」は、フェライトコア（磁性材料）、コイル・トランスの製造販売を行っております。
「不動産賃貸事業」は、国内不動産の賃貸事業を行っております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
る記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失ベースの数値であります。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2018年２月１日 至 2019年１月31日)
(単位：千円)
報告セグメント
合計
電子部品材料事業 不動産賃貸事業
売上高
外部顧客への売上高 1,351,422 68,980 1,420,403
セグメント間の
― ― ―
内部売上高又は振替高
計 1,351,422 68,980 1,420,403
セグメント利益又は
△ 162,777 47,881 △ 114,896
セグメント損失(△)
セグメント資産 3,178,701 1,174,357 4,353,058
セグメント負債 760,855 169,719 930,575
その他の項目
減価償却費 29,645 6,806 36,452
有形固定資産及び
51,600 ― 51,600
無形固定資産の増加額
(注) セグメント利益又はセグメント損失（△）の合計は、連結損益計算書の営業損失と一致しております。
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当連結会計年度(自 2019年２月１日 至 2020年１月31日)
(単位：千円)
報告セグメント
合計
電子部品材料事業 不動産賃貸事業
売上高
外部顧客への売上高 1,018,007 70,667 1,088,674
セグメント間の
― ― ―
内部売上高又は振替高
計 1,018,007 70,667 1,088,674
セグメント利益又は
△ 250,496 48,373 △ 202,123
セグメント損失(△)
セグメント資産 2,998,218 1,167,774 4,165,993
セグメント負債 754,160 164,478 918,639
その他の項目
減価償却費 34,229 6,660 40,889
有形固定資産及び
37,523 ― 37,523
無形固定資産の増加額
(注) セグメント利益又はセグメント損失（△）の合計は、連結損益計算書の営業損失と一致しております。
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【関連情報】
前連結会計年度(自 2018年２月１日 至 2019年１月31日)
１．製品及びサービスごとの情報
(単位：千円)
電子部品材料 不動産賃貸 合計
外部顧客への売上高 1,351,422 68,980 1,420,403
２．地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位：千円)
日本 アジア その他 合計
733,807 658,725 27,870 1,420,403
(注) １．売上高は、顧客の所在地を基礎とし国又は地域に分類しております。
２．地域に関して、その内訳は次のとおりであります。
アジア・・・中国、シンガポール、香港、台湾、タイ、ベトナム、マレーシア等
その他・・・上記以外
３．アジアのうち、中国は421,249千円、香港145,673千円です。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省
略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載を省略してお
ります。
当連結会計年度(自 2019年２月１日 至 2020年１月31日)
１．製品及びサービスごとの情報
(単位：千円)
電子部品材料 不動産賃貸 合計
外部顧客への売上高 1,018,007 70,667 1,088,674
２．地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位：千円)
日本 アジア その他 合計
594,328 473,628 20,717 1,088,674
(注) １．売上高は、顧客の所在地を基礎とし国又は地域に分類しております。
２．地域に関して、その内訳は次のとおりであります。
アジア・・・中国、シンガポール、香港、台湾、タイ、ベトナム、マレーシア等
その他・・・上記以外
３．アジアのうち、中国は327,356千円です。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省
略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載を省略してお
ります。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年２月１日 至 2019年１月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年２月１日 至 2020年１月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年２月１日 至 2019年１月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年２月１日 至 2020年１月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年２月１日 至 2019年１月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年２月１日 至 2020年１月31日)
該当事項はありません。
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【関連当事者情報】
前連結会計年度(自 2018年２月１日 至 2019年１月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年２月１日 至 2020年１月31日)
該当事項はありません。
(１株当たり情報)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
１株当たり純資産額 5,189円26銭 １株当たり純資産額 4,923円98銭
１株当たり当期純損失金額(△) △177円62銭 １株当たり当期純損失金額(△) △251円98銭
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、潜在株式が
存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年１月31日) (2020年１月31日)
純資産の部の合計額(千円) 3,422,483 3,247,353
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ―
普通株式に係る期末の純資産額(千円) 3,422,483 3,247,353
期末の普通株式の数(株) 659,532 659,498
３．１株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
１株当たり当期純損失金額(△)
親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)(千円) △117,149 △166,180
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)
△117,149 △166,180
(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 659,563 659,503
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度
売上高 (千円) 268,318 532,934 796,961 1,088,674
税金等調整前四半期
(千円) △38,344 △102,389 △143,198 △158,984
(当期)純損失金額(△)
親会社株主に帰属する
(千円) △39,621 △104,898 △146,984 △166,180
四半期(当期)純損失金額
(△)
１株当たり四半期(当期)
(円) △60.08 △159.06 △222.87 △251.98
純損失金額(△)
(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
１株当たり四半期純損失
(円) △60.08 △98.98 △63.82 △29.11
金額(△)
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２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年１月31日) (2020年１月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 792,791 786,830
受取手形 70,634 65,272
※ 185,589 ※ 117,705
売掛金
商品及び製品 104,289 97,428
仕掛品 154,589 144,832
原材料及び貯蔵品 123,707 89,750
未収収益 189 178
※ 40,261 ※ 20,720
未収入金
その他 3,034 1,542
△ 115 △ 61
貸倒引当金
流動資産合計 1,474,973 1,324,201
固定資産
有形固定資産
建物 185,158 174,263
構築物 540 489
機械及び装置 13,682 14,132
車両運搬具 105 0
工具、器具及び備品 3,639 3,088
土地 1,715,312 1,715,312
リース資産 7,995 10,757
― 1,080
建設仮勘定
有形固定資産合計 1,926,435 1,919,124
無形固定資産
ソフトウエア 1,052 566
リース資産 22,085 15,459
156 156
電話加入権
無形固定資産合計 23,295 16,183
投資その他の資産
投資有価証券 40,392 36,744
関係会社株式 589,290 589,290
出資金 122 122
※ 109,107 ※ 102,338
関係会社長期貸付金
長期前払費用 34 34
その他 1,030 1,000
△ 32 △ 30
貸倒引当金
投資その他の資産合計 739,945 729,500
固定資産合計 2,689,676 2,664,808
資産合計 4,164,649 3,989,010
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(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年１月31日) (2020年１月31日)
負債の部
流動負債
支払手形 ― 389
※ 68,269 ※ 37,618
買掛金
未払金 8,159 13,919
未払費用 23,376 21,491
未払法人税等 12,689 13,034
前受金 5,443 5,301
預り金 1,082 1,133
受注損失引当金 15 96
賞与引当金 14,550 10,929
前受収益 498 498
9,762 12,996
その他
流動負債合計 143,847 117,408
固定負債
繰延税金負債 1,559 435
再評価に係る繰延税金負債 204,932 204,932
退職給付引当金 34,662 33,916
役員退職慰労引当金 305,325 318,920
長期前受収益 13,060 12,561
預り保証金 150,717 146,117
22,979 17,753
その他
固定負債合計 733,238 734,638
負債合計 877,085 852,046
純資産の部
株主資本
資本金 1,966,818 1,966,818
資本剰余金
1,330,934 1,239,181
資本準備金
資本剰余金合計 1,330,934 1,239,181
利益剰余金
その他利益剰余金
△ 91,752 △ 148,031
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 △ 91,752 △ 148,031
自己株式 △ 227,404 △ 227,448
株主資本合計 2,978,595 2,830,519
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 2,582 △ 5,105
311,550 311,550
土地再評価差額金
評価・換算差額等合計 308,967 306,444
純資産合計 3,287,563 3,136,964
負債純資産合計 4,164,649 3,989,010
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② 【損益計算書】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
※２ 991,312 ※２ 747,026
売上高
※２ 838,323 ※２ 662,076
売上原価
売上総利益 152,988 84,949
※１ 251,491 ※１ 233,598
販売費及び一般管理費
営業損失（△） △ 98,502 △ 148,648
営業外収益
受取利息 2,509 2,199
受取配当金 1,743 1,380
金型売却益 1,459 3,915
スクラップ売却益 55 31
810 579
雑収入
※２ 6,578 ※２ 8,105
営業外収益合計
営業外費用
支払利息 916 885
製品補償費用 3,690 249
為替差損 968 1,026
貸倒引当金繰入額 7 ―
401 221
雑損失
営業外費用合計 5,984 2,381
経常損失（△） △ 97,908 △ 142,924
特別利益
6,173 ―
投資有価証券売却益
特別利益合計 6,173 ―
特別損失
73 0
固定資産除却損
特別損失合計 73 0
税引前当期純損失（△） △ 91,808 △ 142,924
法人税、住民税及び事業税 5,107 5,107
当期純損失（△） △ 96,915 △ 148,031
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③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年２月１日 至 2019年１月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
資本金
利益剰余金
資本準備金 資本剰余金合計 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,966,818 1,330,934 1,330,934 5,162 5,162
当期変動額
当期純損失（△） ― ― ― △ 96,915 △ 96,915
自己株式の取得 ― ― ― ― ―
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ―
当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― ― ― △ 96,915 △ 96,915
当期末残高 1,966,818 1,330,934 1,330,934 △ 91,752 △ 91,752
株主資本 評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 土地再評価 評価・換算
自己株式 株主資本合計
評価差額金 差額金 差額等合計
当期首残高 △ 227,277 3,075,638 15,562 311,550 327,112 3,402,751
当期変動額
当期純損失（△） ― △ 96,915 ― ― ― △ 96,915
自己株式の取得 △ 126 △ 126 ― ― ― △ 126
株主資本以外の項目の
― ― △ 18,145 ― △ 18,145 △ 18,145
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △ 126 △ 97,042 △ 18,145 ― △ 18,145 △ 115,187
当期末残高 △ 227,404 2,978,595 △ 2,582 311,550 308,967 3,287,563
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有価証券報告書
当事業年度(自 2019年２月１日 至 2020年１月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
資本金
利益剰余金
資本準備金 資本剰余金合計 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,966,818 1,330,934 1,330,934 △ 91,752 △ 91,752
当期変動額
欠損填補 ― △ 91,752 △ 91,752 91,752 91,752
当期純損失（△） ― ― ― △ 148,031 △ 148,031
自己株式の取得 ― ― ― ― ―
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ―
当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― △ 91,752 △ 91,752 △ 56,278 △ 56,278
当期末残高 1,966,818 1,239,181 1,239,181 △ 148,031 △ 148,031
株主資本 評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 土地再評価 評価・換算
自己株式 株主資本合計
評価差額金 差額金 差額等合計
当期首残高 △ 227,404 2,978,595 △ 2,582 311,550 308,967 3,287,563
当期変動額
欠損填補 ― ― ― ― ― ―
当期純損失（△） ― △ 148,031 ― ― ― △ 148,031
自己株式の取得 △ 44 △ 44 ― ― ― △ 44
株主資本以外の項目の
― ― △ 2,523 ― △ 2,523 △ 2,523
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △ 44 △ 148,075 △ 2,523 ― △ 2,523 △ 150,599
当期末残高 △ 227,448 2,830,519 △ 5,105 311,550 306,444 3,136,964
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有価証券報告書
【注記事項】
(重要な会計方針)
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 関係会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品は、主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下
による簿価切下げの方法)
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３年～39年
構築物 ３年～42年
機械及び装置 ２年～20年
車両運搬具 ２年～６年
工具、器具及び備品 ２年～15年
(2) 少額減価償却資産
取得価額が100千円以上200千円未満の資産については、法人税法の規定に基づく３年均等償却を採用しており
ます。
(3) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基
づく定額法によっております。
(4) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(5) 長期前払費用
均等償却をしております。
３．引当金の計上基準
(1) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失の発生に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上してお
ります。
(2) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(3) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(期末自己都合退職金要支給額)及び
年金資産に基づき計上しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によって処理しております。
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(表示方法の変更)
（ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月16日。以下「税効果会計基準
一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、税効果会計関係注記を変更しております。
税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第４項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解
(注８)(1)(評価性引当金の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前
事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しており
ません。
(追加情報)
（厚生年金基金の解散及び移管について）
当社が加入しております「全国電子情報技術産業厚生年金基金」は、2017年12月５日に開催された代議員会の
決議に基づき解散認可を申請し、厚生労働大臣より2018年３月31日付で基金解散が認可され、2018年４月１日付
で新たな後継制度として設立した企業型年金制度（電子情報技術産業企業年金基金）へ移行しております。
なお、当解散による追加負担の発生はありません。
(貸借対照表関係)
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
前事業年度 当事業年度
(2019年１月31日) (2020年１月31日)
短期金銭債権 40,210千円 16,842千円
長期金銭債権 109,107 102,338
短期金銭債務 27,482 13,265
(損益計算書関係)
㯿ᄰ묰歜帰夰讌뭵⠰渰䨰䨰蠰崰湒牔࠰潒䵎譩浞瑞ꘀ㈀㧿ş华譩浞瑞ꘀ㈀㟿Ŏ'ⱻꅴڌ묰歜帰夰讌뭵⠰渰䨰䨰蠰
の割合は前事業年度71％、当事業年度73％であります。
販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
荷造運賃 17,902 千円 15,693 千円
支払手数料 33,215 34,417
役員報酬 31,908 31,908
給料 69,538 65,902
賞与 3,523 ―
賞与引当金繰入額 5,664 3,674
貸倒引当金繰入額 32 △ 56
退職給付費用 7,938 2,567
役員退職慰労引当金繰入額 13,595 13,595
減価償却費 8,499 8,563
租税公課 18,122 18,681
交通旅費 5,671 6,203
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※２ 関係会社との取引高
前事業年度 当事業年度
(自 2018年２月１日 (自 2019年２月１日
至 2019年１月31日) 至 2020年１月31日)
営業取引による取引高
売上高 96,623 千円 51,311 千円
仕入高 267,042 187,642
営業取引以外の取引による
2,517 2,217
取引高
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式589,290千円、前事業年度の貸借対照
表計上額は子会社株式589,290千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、記載しておりません。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年１月31日) (2020年１月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損 17,339 千円 19,581 千円
土地 152,463 152,463
投資有価証券評価損 6,160 6,160
関係会社株式評価損 478,036 478,036
受注損失引当金 ▶ 29
賞与引当金 4,437 3,333
未払事業税 2,312 2,417
退職給付引当金 10,572 10,344
役員退職慰労引当金 93,124 97,270
繰越欠損金 487,463 284,443
減価償却超過額 49,256 45,203
2,950 2,893
その他
繰延税金資産小計 1,304,122 1,102,179
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 ― △284,443
― △817,735
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
評価性引当額 △1,304,122 △1,102,179
繰延税金資産合計
― ―
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 1,559 435
繰延税金負債合計 1,559 435
繰延税金負債の純額
1,559 435
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため、内訳については記載しておりません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
減価償却
区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
累計額
建物 185,158 ― 0 10,895 174,263 1,275,900
有形固定資産
構築物 540 ― 0 51 489 99,984
機械及び装置 13,682 2,245 0 1,795 14,132 1,378,974
車両運搬具 105 ― ― 105 0 9,012
工具、器具
3,639 1,433 ― 1,984 3,088 160,159
及び備品
1,715,312 1,715,312
土地 ― ― ― ―
(516,482) (516,482)
リース資産 7,995 5,918 ― 3,156 10,757 6,830
建設仮勘定 ― 11,491 10,411 ― 1,080 ―
計 1,926,435 21,088 10,411 17,987 1,919,124 2,930,862
ソフトウェア 1,052 ― ― 486 566 2,625
無形固定資産
リース資産 22,085 ― ― 6,625 15,459 32,476
電話加入権 156 ― ― ― 156 ―
計 23,295 ― ― 7,111 16,183 35,102
(注) １．当期増加額のうち、主な内容は次のとおりであります。
機械及び装置 液体窒素供給設備 1,600 千円
リース資産 画像寸法測定器 5,918 千円
建設仮勘定 12軸自動巻線機 1,080 千円
２．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)
により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
貸倒引当金 148 ― 56 91
受注損失引当金 15 96 15 96
賞与引当金 14,550 10,929 14,550 10,929
役員退職慰労引当金 305,325 13,595 ― 318,920
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
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有価証券報告書
第６ 【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 ２月１日から１月31日まで
定時株主総会 毎年４月中
基準日 １月31日
剰余金の配当の基準日 ７月31日、１月31日
１単元の株式数 100株
単元未満株式の買取り
(特別口座)
取扱場所 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
(特別口座)
株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社
取次所 ―
買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として、別途定める金額
電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすること
ができない場合は、日本経済新聞に掲載する。
公告掲載方法
公告掲載URL
https://www.tomita-electric.com/
株主に対する特典 なし
(注) 単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
並びに、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利
を有しておりません。
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有価証券報告書
第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、親会社等はありません。
２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第68期)(自 2018年２月１日 至 2019年１月31日)2019年４月25日中国財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2019年４月25日中国財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
(第69期第１四半期)(自 2019年２月１日 至 2019年４月30日)2019年６月14日中国財務局長に提出。
(第69期第２四半期)(自 2019年５月１日 至 2019年７月31日)2019年９月13日中国財務局長に提出。
(第69期第３四半期)(自 2019年８月１日 至 2019年10月31日)2019年12月13日中国財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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有価証券報告書
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2020年４月27日
トミタ電機株式会社
取締役会 御中
アスカ監査法人
指定社員
公認会計士 若 尾 典 邦 ㊞
業務執行社員
指定社員
石 渡 裕 一 朗
公認会計士 ㊞
業務執行社員
＜財務諸表監査＞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いるトミタ電機株式会社の2019年２月１日から2020年１月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ト
ミタ電機株式会社及び連結子会社の2020年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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有価証券報告書
＜内部統制監査＞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、トミタ電機株式会社の2020年
１月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、トミタ電機株式会社が2020年１月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年４月27日
トミタ電機株式会社
取締役会 御中
アスカ監査法人
指定社員
公認会計士 若 尾 典 邦 ㊞
業務執行社員
指定社員
石 渡 裕 一 朗
公認会計士 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いるトミタ電機株式会社の2019年２月１日から2020年１月31日までの第69期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トミタ
電機株式会社の2020年１月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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