片倉工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
片倉工業株式会社(E00524)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年４月３日
【会社名】 片倉工業株式会社
【英訳名】 Katakura Industries Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上 甲 亮 祐
【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町６番４号
【電話番号】 03-6832-1873（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画部長 水 澤 健 一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町６番４号
【電話番号】 03-6832-1873（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画部長 水 澤 健 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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片倉工業株式会社(E00524)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年３月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年３月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 14円（うち、普通配当12円、100周年記念配当２円） 総額 492,123,464円
ロ 効力発生日
2020年３月30日
第２号議案 取締役７名選任の件
佐野公哉、上甲亮祐、古田良夫、水澤健一、大室康一、中山昌生及び桑原道夫を取締役に選任するものであ
ります。
第３号議案 監査役４名選任の件
吉田伸広、五位渕洋、前田勝生及び尾﨑眞二を監査役に選任するものであります。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額230百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）に改定するものであります。
なお、取締役の報酬額は、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
281,605 10,794 0 (注)１ 可決 95.6
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
佐野 公哉 264,168 28,231 0 可決 89.7
上甲 亮祐 285,845 6,554 0 可決 97.0
古田 良夫 276,349 16,050 0 可決 93.8
(注)２
水澤 健一 288,719 3,680 0 可決 98.0
大室 康一 288,632 3,767 0 可決 98.0
中山 昌生 288,387 4,012 0 可決 97.9
桑原 道夫 289,397 3,002 0 可決 98.2
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第３号議案
監査役４名選任の件
吉田 伸広 290,526 1,863 0 可決 98.6
五位渕 洋 282,651 9,738 0 (注)２ 可決 95.9
前田 勝生 269,232 23,157 0 可決 91.4
尾﨑 眞二 269,299 23,090 0 可決 91.4
第４号議案
267,418 24,982 9 (注)１ 可決 90.8
取締役の報酬額改定
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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