日東精工株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日東精工株式会社(E02296)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年4月3日
【会社名】 日東精工株式会社
【英訳名】 NITTOSEIKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 材木 正己
【本店の所在の場所】 京都府綾部市井倉町梅ケ畑20番地
【電話番号】 (0773)42-3111
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 財務部門担当兼監査部門担当 松本 真一
【最寄りの連絡場所】 大阪府東大阪市本庄西一丁目6番4号
【電話番号】 (06)6745-8357
【事務連絡者氏名】 大阪支店長 村上 宏樹
【縦覧に供する場所】 日東精工株式会社東京支店
(横浜市港北区綱島東六丁目2番21号)
日東精工株式会社大阪支店
(大阪府東大阪市本庄西一丁目6番4号)
日東精工株式会社名古屋支店
(名古屋市名東区上社五丁目405番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月30日開催の当社第114期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 1,000,000,000円
(2)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
2.期末配当に関する事項
(1)株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金6円 総額 223,105,182円
(2)剰余金の配当が効力を生じる日
2020年3月31日
第2号議案 定款一部変更の件
ブランドイメージの更なる向上を図るため、当社グループ共通のブランドロゴマークおよび当社社名
書体を変更することに伴い、英文商号を「NITTO SEIKO CO.,LTD.」から「NITTOSEIKO CO.,LTD.」に
変更することとし、現行定款第1条(商号)につき所要の変更を行う。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、 材木正己、澤井健、上嶋伸宏、山添重博、松本真一、荒賀誠、 塩見満、平尾一之およ
び勝見九重を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、 大塚芳邦および多賀野博一 を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、四方浩人を選任する。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
288,252 62 0 (注)1 可決 99.97
第1号議案
288,136 208 0 (注)2 可決 99.92
第2号議案
第3号議案
286,089 2,255 0 可決 99.21
材木 正己
287,635 709 0 可決 99.75
澤井 健
287,637 707 0 可決 99.75
上嶋 伸宏
287,637 707 0 (注)3 可決 99.75
山添 重博
287,637 707 0 可決 99.75
松本 真一
287,551 793 0 可決 99.72
荒賀 誠
287,435 909 0 可決 99.68
塩見 満
287,804 540 0 可決 99.81
平尾 一之
287,804 540 0 可決 99.81
勝見 九重
第4号議案
284,384 3,960 0 (注)3 可決 98.62
大塚 芳邦
211,826 76,518 0 可決 73.46
多賀野 博一
第5号議案
288,245 99 0 (注)3 可決 99.96
四方 浩人
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対および棄
権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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