株式会社パイロットコーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社パイロットコーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社パイロットコーポレーション(E02466)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年４月１日
【会社名】 株式会社パイロットコーポレーション
【英訳名】 PILOT CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 伊 藤 秀
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目６番21号
【電話番号】 (03)3538―3700(大代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 郷 園 弘 幸
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目６番21号
【電話番号】 (03)3538―3700(大代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 郷 園 弘 幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社パイロットコーポレーション(E02466)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年３月27日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年３月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役８名選任の件
取締役として、伊藤 秀、渡辺 広基、堀口 恭男、白川 正和、木村 勉、田中 早苗（戸籍上の
氏名：菊川 早苗）、升田 晋造、村松 昌信の８名を選任する。
第２号議案 監査役４名選任の件
監査役として、空元 直樹、雜村 吉浩、板澤 幸雄、神山 敏蔵の４名を選任する。
第３号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額500百万円以内(うち、社外取締役分は年額50百万円以内、取締役の報酬額には
従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬額を年額100百万円以内に改
定する。
第４号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新の件
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 無効 決議の結果
決議事項
(個) (個) (個) (個) (賛成割合(％))
第１号議案
伊 藤 秀 323,711 11,741 ― ― 可決 (94.56)
渡 辺 広 基 323,525 11,927 ― ― 可決 (94.50)
堀 口 恭 男 324,881 10,571 ― ― 可決 (94.90)
白 川 正 和 324,889 10,563 ― ― 可決 (94.90)
木 村 勉 324,893 10,559 ― ― 可決 (94.90)
田 中 早 苗
324,417 11,035 ― ― 可決 (94.76)
(戸籍上の氏名：菊川早苗)
升 田 晋 造 326,673 8,779 ― ― 可決 (95.42)
村 松 昌 信 334,889 563 ― ― 可決 (97.82)
第２号議案
空 元 直 樹 332,768 2,684 ― ― 可決 (97.20)
雜 村 吉 浩 331,271 4,180 ― ― 可決 (96.77)
板 澤 幸 雄 322,660 12,792 ― ― 可決 (94.25)
神 山 敏 蔵 334,997 455 ― ― 可決 (97.85)
第３号議案 334,643 797 12 ― 可決 (97.75)
第４号議案 242,536 92,916 ― ― 可決 (70.85)
(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。
・第１号議案及び第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第３号議案及び第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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