日本セラミック株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本セラミック株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本セラミック株式会社(E01988)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年4月1日
【会社名】 日本セラミック株式会社
【英訳名】 NIPPON CERAMIC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷口 真一
【本店の所在の場所】 鳥取県鳥取市広岡176番地17
【電話番号】 (0857)53-3600(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画室長 藤原 佐和子
【最寄りの連絡場所】 鳥取県鳥取市広岡176番地17
【電話番号】 (0857)53-3600(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画室長 藤原 佐和子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
日本セラミック株式会社(E01988)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月26日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月26日
(2)当該決議事項の内容
議案1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、谷口真一、藤原英機及び川﨑晴子を選任する。
議案2 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、市川和人、田村康明、瀬古智昭及び池原浩一を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成率
決議事項 決議結果
(個) (個) (個) (%)
議案1
226,998 4,714 122 97.81%
可決
谷口 真一
227,021 4,691 122 97.82%
可決
藤原 英機
可決
川﨑 晴子 227,066 4,646 122 97.84%
議案2
218,903 12,836 122 94.31%
可決
市川 和人
226,867 4,872 122 97.74%
可決
田村 康明
227,284 4,455 122 97.92% 可決
瀬古 智昭
可決
池原 浩一
227,284 4,455 122 97.92%
(注)議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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