株式会社ピアラ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ピアラ(E34484)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月31日
【会社名】 株式会社ピアラ
【英訳名】 PIALA INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飛鳥 貴雄
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
【電話番号】 03-6362-6831
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 下川 剛司
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
【電話番号】 03-6362-6831
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 下川 剛司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ピアラ(E34484)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月27日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
今後の国内及び海外事業における取扱い商材の明確化と今後の事業展開に備えるため、当社定款の事
業目的にその項目を追加変更するものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役全員(5名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強
化を図るため1名を増員し、取締役として、飛鳥貴雄、根来伸吉、下川剛司、大熊影伸、大山 俊介、
斎藤利勝の 6名を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
30,704 8 - (注)1 可決 99.97
第1号議案
第2号議案
30,702 10 - (注)2 可決 99.97
飛鳥 貴雄
30,702 10 - (注)2 可決 99.97
根来 伸吉
30,702 10 - (注)2 可決 99.97
下川 剛司
30,689 23 - (注)2 可決 99.93
大熊 影伸
30,702 10 - (注)2 可決 99.97
大山 俊介
30,689 23 - (注)2 可決 99.93
斎藤 利勝
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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