株式会社電通グループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社電通グループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社電通グループ(E04760)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月31日
【会社名】 株式会社電通グループ
【英訳名】 DENTSU GROUP INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 山本敏博
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目８番１号
【電話番号】 03(6216)8013
【事務連絡者氏名】 グループファイナンシャルレポーティングオフィス
竹内大蔵
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目８番１号
【電話番号】 03(6216)8013
【事務連絡者氏名】 グループファイナンシャルレポーティングオフィス
竹内大蔵
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社電通グループ(E04760)
臨時報告書
１ 【提出理由】
2020年３月27日に開催された当社第171回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものです。
２ 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年３月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社が本年１月１日をもって持株会社体制に移行したことに伴い、事業目的の範囲を明確化しつつ、当社グ
ループ各社が今後の社会の変化や技術の発展等に即して柔軟かつ機動的に事業活動を展開することができるよ
うにするため、現行定款第２条(目的)の記載を整理・統合するものであります。
第２号議案 定款一部変更の件
当社が純粋持ち株会社に移行したことに伴い、海外グループ各社を含む当社グループ全体のガバナンスに対す
る監査体制を一層強化するため、現行定款第20条(取締役の員数)第２項に定める監査等委員である取締役の員
数の上限を４名から５名に変更するものであります。
第３号議案 監査等委員でない取締役７名選任の件
監査等委員でない取締役として、山本敏博氏、桜井俊氏、ティモシー・アンドレー氏、五十嵐博氏、曽我有信
氏、ニック・プライデイ氏および松井巖氏の各氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、大越いづみ氏、長谷川俊明氏、古賀健太郎氏、勝悦子氏およびサイモン・ラ
フィン氏の各氏を選任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社電通グループ(E04760)
臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
賛成 反対 棄権
決議事項
(個数) (個数) (個数)
賛成比率(％) 可否
第１号議案 2,235,611 1,569 124 96.19％ 可決
第２号議案 2,227,686 9,493 124 95.85％ 可決
第３号議案
山 本 敏 博 2,103,666 133,449 124 90.51％ 可決
桜 井 俊 2,225,404 10,865 972 95.75％ 可決
ティモシー・
2,153,164 83,105 972 92.64％ 可決
アンドレー
五十嵐 博 2,226,180 10,089 972 95.79％ 可決
曽 我 有 信 2,153,574 82,695 972 92.66％ 可決
ニック・
2,226,337 9,932 972 95.79％ 可決
プライデイ
松 井 巖 1,754,231 482,886 124 75.48％ 可決
第４号議案
大 越 いづみ 1,518,697 123,718 972 90.90％ 可決
長谷川 俊 明 1,632,463 10,809 124 95.79％ 可決
古賀 健太郎 1,632,473 10,779 124 95.79％ 可決
勝 悦 子 1,638,104 5,169 124 96.03％ 可決
サイモン・
1,549,219 94,053 124 92.21％ 可決
ラフィン
(注) １ 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案および第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(注) ２ 賛成比率は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中
退場した株主の議決権の数を含む))に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関し
て賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち、
賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は集計しておりません。
3/3
