東京応化工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 東京応化工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東京応化工業株式会社(E00854)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月31日
【会社名】 東京応化工業株式会社
【英訳名】 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 種市順昭
【本店の所在の場所】 川崎市中原区中丸子150番地
【電話番号】 044(435)3000(代表)
【事務連絡者氏名】 広報部長 大橋秀夫
【最寄りの連絡場所】 川崎市中原区中丸子150番地
【電話番号】 044(435)3000(代表)
【事務連絡者氏名】 広報部長 大橋秀夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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東京応化工業株式会社(E00854)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月27日開催の当社第90回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金60円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、阿久津郁夫、種市順昭、佐藤晴俊、水木國雄、栗本弘嗣、関口典子、柴村洋一、村上
裕一および一柳和夫の各氏を選任する。
第3号議案 監査役1 名選任の件
監査役として、徳竹信生氏を選任する。
第4号議案 取締役に対する報酬枠改定および取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬制度改定の件
取締役の基本報酬を年額4億5,000万円以内(うち社外取締役分は年額5,000万円以内)、業績連動賞
与を年額2億2,000万円以内と定めること、また、株式報酬型ストックオプション報酬制度に代え、
当該改定後の金銭報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除きます。)に対して、新たに「業績連
動型株式報酬制度」に関する報酬等として支給する金銭報酬債権および納税資金確保のための金銭の
総額を1事業年度当たり58,000株に交付時株価を乗じた額以内として設定するとともに、「譲渡制限
付株式報酬制度」に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億5,000万円以内とし
て設定する。(各報酬枠には、執行役員兼務取締役の執行役員分の報酬および賞与を含みます。)
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
賛成比率 可否
(注)1
第1号議案 358,071 437 1,139 99.43% 可決
(注)2
第2号議案
阿久津郁夫 299,222 59,305 1,139 83.09% 可決
種市順昭 可決
341,165 17,359 1,139 94.74%
佐藤晴俊 339,731 18,798 1,139 94.34% 可決
水木國雄 可決
339,731 18,798 1,139 94.34%
栗本弘嗣 340,723 17,807 1,139 94.61% 可決
関口典子 可決
340,719 17,811 1,139 94.61%
柴村洋一 357,217 1,312 1,139 99.19% 可決
村上裕一 可決
357,285 1,244 1,139 99.21%
一柳和夫 357,991 539 1,139 99.41% 可決
(注)2
第3号議案 可決
332,802 25,724 1,139 92.41%
(注)1
第4号議案 339,763 18,766 1,139 94.35% 可決
(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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