株式会社太陽工機 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社太陽工機(E02360)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月31日
【会社名】 株式会社太陽工機
【英訳名】 TAIYO KOKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡辺 剛
【本店の所在の場所】 新潟県長岡市西陵町221番35
【電話番号】 (0258)42-8808
【事務連絡者氏名】 専務取締役 小林 秋男
【最寄りの連絡場所】 新潟県長岡市西陵町221番35
【電話番号】 (0258)42-8808
【事務連絡者氏名】 専務取締役 小林 秋男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年3月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金 25円 総額 148,185,275円
ロ 効力発生日
2020年3月30日
第2号議案 定款一部変更の件
経営管理体制の一層の強化・充実とともに、事業環境の変化に対応した機動的なコーポレート・ガバナンス
体制を構築するため、現行定款第23条第3項に定める役付取締役に、取締役会長及び取締役副社長を定めるこ
とができる旨を追加するものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
渡辺剛、棚橋基裕、小林秋男、森雅彦、柿沼康弘及び多賀谷実を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
間瀬宏を監査役に選任するものであります
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
(注1)
剰余金の処分の件 49,465 117 - 可決 (99.07)
第2号議案
(注2)
定款一部変更の件 49,463 146 - 可決 (99.01)
第3号議案
取締役6名選任の件
渡辺 剛 49,454 128 - 可決 (99.05)
棚橋 基裕 49,456 126 - 可決 (99.05)
(注3)
小林 秋男 49,455 127 - 可決 (99.05)
森 雅彦 49,455 127 - 可決 (99.05)
柿沼 康弘 49,447 135 - 可決 (99.04)
多賀谷 実 49,454 128 - 可決 (99.05)
第4号議案
監査役1名選任の件 (注3)
間瀬 宏 48,151 1,430 - 可決 (96.44)
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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