株式会社ラックランド 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ラックランド |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ラックランド(E04914)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月31日
【会社名】 株式会社ラックランド
【英訳名】 LUCKLAND CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 望月 圭一郎
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目18番20号
【電話番号】 03(3377)9331(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鈴木 健太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目18番20号
【電話番号】 03(3377)9331(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鈴木 健太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社ラックランド大阪支店
(大阪府大阪市北区豊崎二丁目7番15号)
株式会社ラックランド東関東メンテナンスステーション
(千葉県千葉市稲毛区弥生町四丁目35番地)
株式会社ラックランド北関東メンテナンスステーション
(埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目56番地1)
株式会社ラックランド横浜メンテナンスステーション
(神奈川県横浜市青葉区千草台46番地8)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) 上記の東関東メンテナンスステーション、北関東メンテナンスステーション及び横浜メンテナンスステーション
は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所として
おります。
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月30日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき期末配当 金15円 配当総額 143,797,095円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年3月31日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、
望月圭一郎、野村裕之、名波正広、鈴木健太郎、郷内好壽の5氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、 大竹隆一、刈田光宜、中山礼子、山﨑好和の4 氏を選任する 。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 及び賛成割合
決議事項 可決要件
(%)
69,209 232 0 (注)1 可決 99.48
第1号議案
(注)2
第2号議案
69,079 366 0 可決 99.29
望月 圭一郎
69,077 368 0 可決 99.28
野村 裕之
69,126 319 0 可決 99.35
名波 正広
69,153 292 0 可決 99.39
鈴木 健太郎
69,163 282 0 可決 99.41
郷内 好壽
(注)2
第3号議案
大竹 隆一 68,092 1,351 0 可決 97.87
刈田 光宜 66,847 2,596 0 可決 96.08
中山 礼子 69,142 301 0 可決 99.38
69,013 430 0 可決 99.19
山﨑 好和
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分、委任状、役員及び当日出席の大株主の各議案の賛否に関して確認ができたもの
を合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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