コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社(E00417)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月31日
【会社名】 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社
【英訳名】 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 カリン・ドラガン
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 （０３）６８９６－１７０７
【事務連絡者氏名】 執行役員法務本部長 尾関 春子
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 （０３）６８９６－１７０７
【事務連絡者氏名】 執行役員法務本部長 尾関 春子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号）
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コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社(E00417)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年３月26日開催の当社2019年度定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものです。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会開催の年月日
2020年３月26日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき 金25円
配当総額 4,483,781,825円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年３月27日
第２号議案 定款一部変更の件
本店の所在地を東京都港区に変更する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、カリン・ドラガン氏、ビヨン・イヴァル・
ウルゲネス氏、吉岡浩氏、和田浩子氏および谷村広和氏の５名を選任する。
なお、吉岡浩氏、和田浩子氏および谷村広和氏は、社外取締役候補者である。
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、エンリケ・ラペッティ氏を選任する。
なお、エンリケ・ラペッティ氏は、社外取締役候補者である。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定ならびに業務執行取締役に対する株式報
酬（リストリクテッド・ストック・ユニット）に係る報酬決定および報酬額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）への報酬額を年額850百万円以内（うち社外取締役分
年額50百万円以内）へ改定する。
また、新たな株式報酬であるリストリクテッド・ストック・ユニット制度を導入するとともに業務
執行取締役に対して交付する金銭報酬債権および金銭の総額を、当該報酬とは別に、１年あたり
200,000株に金銭報酬債権および金銭の交付時の時価を乗じた額以内と設定する。
(3) 議決権の状況
議決権を有する株主数 62,657名
総議決権数 1,785,083個
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(4) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
株主総会 賛成 反対 棄権 出席議決権数 賛成率
決議結果
決議事項 （個） （個） （個） （個） （％）
第１号議案 1,483,527 8,445 0 1,496,625 99.1% 可決
第２号議案 1,486,084 5,863 0 1,496,600 99.3% 可決
第３号議案
カリン・ドラガン 1,369,877 122,082 0 1,496,612 91.5% 可決
ビヨン・イヴァル・ウルゲネス 1,443,645 48,321 0 1,496,619 96.5% 可決
吉岡 浩 1,467,522 24,444 0 1,496,619 98.1% 可決
和田 浩子 1,467,467 24,500 0 1,496,620 98.1% 可決
谷村 広和 1,464,620 27,346 0 1,496,619 97.9% 可決
第４号議案
エンリケ・ラペッティ 875,847 616,110 0 1,496,610 58.5% 可決
第５号議案 1,399,975 91,972 0 1,496,600 93.5% 可決
（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した
株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した
株主の議決権の過半数の賛成です。
・第４号議案は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した
株主の議決権の過半数の賛成です。
・第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
２．出席議決権数とは、議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数
および当日出席株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計
です。
３．賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数ならびに賛成率および決議結果については、株主総会
当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の議決権行使状況を含めて記載し
ております。また、当日出席株主の一部に議決権行使状況を確認できなかったものがあるため、上記の賛
成、反対および棄権の各個数の合計と出席議決権数は一致しません。
(5) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数およ
び当日出席株主の一部から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社
法上適法に決議が成立したため、当日出席株主のうち、上記（注）３の集計用紙によっても賛成、反対および棄
権の確認ができなかった株主の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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