株式会社グローバルダイニング 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社グローバルダイニング |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社グローバルダイニング(E03327)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月30日
【会社名】 株式会社グローバルダイニング
【英訳名】 GLOBAL-DINING, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 耕造
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山七丁目1番5号
【電話番号】 (03)5469-3223
【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者 中尾 慎太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山七丁目1番5号
【電話番号】 (03)5469-3223
【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者 中尾 慎太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社グローバルダイニング(E03327)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年3月28日開催の第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年3月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、長谷川耕造、小林庸麿、上運天友之、中尾慎太
郎を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、藤本三郎、澤健介、大島明子(旧姓:岡本明子)を選任するもの
であります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、久保達弘を選任するものであります。
第4号議案 取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件
当社は2016年3月26日開催の第43回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除
く)の報酬額を年額1億円以内とご承認いただいておりますが、当該報酬とは別枠で、取締役2名
(上運天友之、中尾慎太郎)に対し、200,000株を上限として、取締役に対する報酬等としてストッ
ク・オプションとして新株予約権を発行することについて承認を得るものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
長谷川 耕造 81,906 193 0 可決 96.89
小林 庸麿 81,921 178 0 可決 96.91
上運天 友之 81,921 178 0 可決 96.91
中尾 慎太郎 81,888 211 0 可決 96.87
第2号議案
(注)1
藤本 三郎 81,903 196 0 可決 96.88
澤 健介 81,920 179 0 可決 96.91
大島 明子
81,920 179 0 可決 96.91
(岡本明子)
第3号議案
久保 達弘 81,947 152 0 可決 96.94
第4号議案 81,637 462 0 可決 96.57
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
※ 賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以上
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