帝国繊維株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
帝国繊維株式会社(E00559)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月31日
【会社名】 帝国繊維株式会社
【英訳名】 TEIKOKU SEN-I Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白岩 強
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目５番１号
【電話番号】 03-3281-3022 （代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画部長 岡村 建
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目５番１号
【電話番号】 03-3281-3022 （代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画部長 岡村 建
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
帝国繊維株式会社(E00559)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年３月27日開催の当社第94期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のです。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年３月27日
(2）当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第６号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類 金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金45円（普通配当金40円、特別配当金５円）
配当総額 1,182,373,875円
③剰余金の配当が効力を生じる日 2020年３月30日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、白岩強、桝谷徹、岡村建、片野恭秀、中尾徹、髙橋信明、多賀谷毅、
髙木裕康および深澤正宏 を選任する。
第３号議案 監査役１ 名選任の件
監査役として、山口和良を選任する。
第４号議案 取締役報酬枠の一部改定の 件
積立型退任時報酬制度を導入しストック・オプションの新株予約権の付与個数の総数の上限を年間50
個とする。
第５号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件
第６号議案 退任取締役に対する退職功労金贈呈の件
退職功労金として当社株式120,000株に相当する金銭（東京証券取引所における2019年12月末時点で
の当社普通株式の終値換算）を贈呈する。贈呈の時期および方法等については取締役会に一任する。
＜株主提案（第７号議案および第８号議案）＞
第７号議案 剰余金の処分の件
第94期の期末配当として、以下のとおり配当する。
(1)配当財産の種類 金銭
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金76円から本定時株主総会に当社取締役会が提案し承認された当社普通
株式１株当たりの剰余金配当額を控除した金額（当社取締役会が剰余金の処分の件を提案しない
場合は金76円）
配当総額は、１株当たり配当額2019年12月31日現在の当社発行済普通株式総数（自己株式を除
く）を乗じて算出した金額
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 第94期定時株主総会の日の翌営業日
第８号議案 自己株式の取得の件
第94期定時株主総会終結の時から１年以内に当社普通株式を株式総数1,200,000株、取得価額の総額
金2,000,000,000円を限度として金銭の交付をもって取得する。
2/3
EDINET提出書類
帝国繊維株式会社(E00559)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第６号議案まで）＞
賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％）
決議事項 決議結果
213,158 18,729 0 91.9
第１号議案 可決
第２号議案
205,314 26,574 0 88.5
白岩 強 可決
216,924 14,964 0 93.5
桝谷 徹 可決
216,902 14,986 0 93.5
岡村 建 可決
216,939 14,949 0 93.5
片野 恭秀 可決
216,946 14,942 0 93.5
中尾 徹 可決
216,945 14,943 0 93.5
髙橋 信明 可決
216,943 14,945 0 93.5
多賀谷 毅 可決
216,455 15,433 0 93.3
髙木 裕康 可決
216,232 15,656 0 93.2
深澤 正宏 可決
第３号議案
216,284 15,604 0 93.2
山口 和良 可決
198,968 32,920 0 85.8
第４号議案 可決
181,115 50,773 0 78.1
第５号議案 可決
218,511 13,377 0 94.2
第６号議案 可決
＜株主提案（第７号議案および第８号議案）＞
賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％）
決議事項 決議結果
57,346 174,542 0 24.7
第７号議案 否決
51,047 180,841 0 22.0
第８号議案 否決
（注）各議案の可決要件は、次のとおりです。
・第１号議案、 第４号議案、第５号議案、 第６号議案、第７号議案および第８号議案は、出席した株主の議決権
の過半数の賛成です。
・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
出席し、出席した 当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総
会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認が出来ていない議決権数は加算しておりません。
以 上
3/3
