株式会社 日住サービス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 日住サービス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 日住サービス(E03948)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年３月30日
【会社名】 株式会社日住サービス
【英訳名】 The Japan Living Service Co., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 村 友 彦
【本店の所在の場所】 大阪市北区梅田１丁目11番４-300号
【電話番号】 06-6343-1841(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 嶋 吉 洋
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区梅田１丁目11番４-300号
【電話番号】 06-6343-1841(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 嶋 吉 洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社 日住サービス(E03948)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年３月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年３月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金50円 総額78,049,100円
② 効力発生日
2020年３月30日
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、中村友彦、有田恵光、新名和子、朝家 修、林 邦彦を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、林 大司、西村 健を選任する。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、嶋吉 洋、山本彼一郎を選任する。
第５号議案 取締役(非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し、従来の取締役の報酬等の額とは別枠として、当
社の取締役（非業務執行取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の
総額を、年額７千５百万円以内とすること及び今後、ストック・オプションとしての新株予約権の発行は行わな
いことについて決定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
11,883 14 0 (注)１ 可決 97.31
剰余金処分の件
第２号議案
取締役５名選任の件
中 村 友 彦 11,863 30 0 可決 97.17
有 田 恵 光 11,879 14 0 可決 97.31
(注)２
新 名 和 子 11,861 32 0 可決 97.16
朝 家 修 11,879 14 0 可決 97.31
林 邦 彦 11,878 15 0 可決 97.30
第３号議案
監査役２名選任の件
林 大 司 11,882 15 0 (注)２ 可決 97.30
西 村 健 11,883 14 0 可決 97.31
第４号議案
補欠監査役２名選任
の件
(注)２
嶋 吉 洋 11,883 14 0 可決 97.31
山 本 彼 一 郎
11,880 17 0 可決 97.28
第５号議案
取締役(非業務執行取
締役を除く)に対する
11,872 25 0 可決 97.22
譲渡制限付株式の割 (注)２
当てのための報酬決
定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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