昭和電工株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
昭和電工株式会社(E00751)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月30日
【会社名】 昭和電工株式会社
【英訳名】 Showa Denko K.K.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 森川 宏平
【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門一丁目13番９号
【電話番号】 03（5470）3384
【事務連絡者氏名】 財務・経理部 会計・税務グループリーダー 岡村 宏一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門一丁目13番９号
【電話番号】 03（5470）3384
【事務連絡者氏名】 財務・経理部 会計・税務グループリーダー 岡村 宏一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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昭和電工株式会社(E00751)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年３月26日開催の当社第111回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年３月26日（木曜日）
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
期末配当は、営業成績および今後の事業競争力、財務体質強化等を勘案し、普通株式１株につき
金80円とします。
第２号議案 定款一部変更の件
第12条（総会の招集）、第20条（代表取締役および役付取締役）並びに第21条（取締役会の招集
権者）の変更および第27条（執行役員）の新設等を行います。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、森川宏平、髙橋秀仁、竹内元浩、市川秀夫、酒井浩志、尾嶋正治、西岡潔、
一色浩三、森川典子の各氏を選任します。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、田中淳、齋藤聖美、矢嶋雅子の各氏を選任します。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
賛成（個数） 反対（個数） 棄権（個数） 賛成率（％）
議案 決議結果
1,013,973 10,644 0 98.58
第１号議案 可決
1,019,999 4,618 0 99.16
第２号議案 可決
第３号議案
（候補者氏名）
1,013,973 10,591 0 98.58
森川 宏平 可決
1,014,291 9,869 407 98.61
髙橋 秀仁 可決
1,013,883 10,277 407 98.57
竹内 元浩 可決
990,199 33,957 407 96.27
市川 秀夫 可決
1,014,514 9,646 407 98.63
酒井 浩志 可決
1,018,749 5,821 0 99.05
尾嶋 正治 可決
1,018,839 5,731 0 99.05
西岡 潔 可決
1,018,535 6,035 0 99.03
一色 浩三 可決
1,016,637 7,931 0 98.84
森川 典子 可決
第４号議案
（候補者氏名）
960,998 63,579 0 93.43
田中 淳 可決
1,019,943 4,643 0 99.16
齋藤 聖美 可決
987,865 36,716 0 96.04
矢嶋 雅子 可決
（注）１．当該決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
① 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成
② 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および
出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成
③ 第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する
株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
２．本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計
したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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