株式会社すららネット 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社すららネット |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社すららネット(E33626)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月30日
【会社名】 株式会社すららネット
【英訳名】 SuRaLa Net Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 湯野川 孝彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田一丁目13番１号
【電話番号】 03(5283)5158
【事務連絡者氏名】 ＣＦＯ 経営管理グループ長 古子 優樹
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内神田一丁目13番１号
【電話番号】 03(5283)5158
【事務連絡者氏名】 ＣＦＯ 経営管理グループ長 古子 優樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社すららネット(E33626)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年３月27日の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年３月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、湯野川孝彦、柿内美樹、佐藤昌宏を選任するものであ
ります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額 54,000 千円以内（うち社外取締役分 3,600 千円以
内）と 改めさせていただくものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役の報酬等の設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額10,800千円以内と改めさせていただくものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬を
支給することとし、その総額は年額 16,200 千円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役（監査等委員である取締役
を除く。）３名選任の件
湯野川孝彦 6,844 8 0 可決 96.9
(注)１
柿内美樹 6,812 40 0 可決 96.4
佐藤昌宏 6,837 15 0 可決 96.8
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役 6,792 60 0 (注)２ 可決 96.1
を除く。）の報酬等の設定の件
第３号議案
6,791 61 0 (注)２ 可決 96.1
監査等委員である取締役の報酬等
の設定の件
第４号議案
取締役（監査等委員である取締
6,593 259 0 (注)２ 可決 93.3
役を除く。）に対する譲渡制限付
株式の付与のための報酬決定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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